证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－057 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《信息披露管理制度》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉部分条款 的议案》。根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《信息披露管理制度》部 分条款进行了修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以 | 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司 | | 下简称中国证监会）有关上市公司信息披露的要 | （以下简称"公司"）及其他信息披露义务人的 | | 求和《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 | 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投 | | 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 | 资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以 | | 规则》（以下简称《股票上市 ...

山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会授权管理办法》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉部分条 款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司 章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会授权管理办法》部 分条款进行了修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十一条 经理层对授权范围内的事项，应以 | 第十一条 经理层对授权范围内的事项，应以 | | 总经理办公会方式进行决策，对须经党委会前置研 | 总经理办公会方式进行决策；对涉及公司职工切身 | | 究讨论的事项，应当经党委会前置研究讨论后，再 | 利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工 | | 进行决策；对涉及公司职工切身利益的重大事项， | 会的相关意见或建议。 | | 应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或 | | | 建议。 | | | 主要授权事项清单 | 删除 ...

济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19-20 层 邮编：250014 19-20th Floor, Block C, No. Yinfeng Fortune Plaza,No.1 Longao West Road, Jinan 电话/Tel:(+86) (531)86110949 86112118 传真/Fax: +(86) (531) 86110945 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 10 月 2025年第二次临时股东会 之 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于山东金岭矿业股份有限公司 国浩律师（济南）事务所 金岭矿业 2025 年第二次临时股东会之法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于山东金岭矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致：山东金岭矿业股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受山东金岭矿业股份有限 公司（以下简称"金岭矿业"或"公司"）的委托，指派赵新磊律师、吴彬律师 （以下简称"本所律师"）出席了金岭矿业 2025 年第二次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），并出具本法律意 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-054 山东金岭矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 10 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：公司二楼会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长迟明杰先生 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 263 人，代表股份 362,464,118 股，占公司有表决权股份总数的 60.8835％，其中：出 席本次现 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－055 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一 次会议（临时）通知于 2025 年 10 月 23 日以专人书面送达、电子邮件的方 式发出，2025 年 10 月 28 日 16:00 在公司二楼会议室以现场和电子通信相结 合的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次 会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以电子通信 方式出席会议的董事为刘江宁女士。会议的召集及召开符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过关于修订《对外担保制度》部分条款的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及 巨潮资讯网（ht ...

板块整体表现 - 冶钢原料板块在10月27日较上一交易日上涨1.48% [1] - 当日上证指数报收于3996.94点，上涨1.18%，深证成指报收于13489.4点，上涨1.51% [1] - 板块主力资金净流入1.4亿元，游资资金净流出778.28万元，散户资金净流出1.32亿元 [1] 领涨个股及价格表现 - 金岭矿业领涨板块，收盘价为10.64元，单日涨幅为4.01% [1] - 钒钛股份收盘价为3.03元，上涨3.06%，成交量为193.26万手 [1] - 宝地矿业收盘价为7.30元，上涨2.82%，成交额为1.59亿元 [1] - 大中矿业收盘价为15.04元，上涨2.80%，成交额为5.58亿元 [1] 个股资金流向 - 大中矿业主力资金净流入7268.92万元，主力净占比13.02% [2] - 钒钛股份主力资金净流入3331.80万元，主力净占比5.64% [2] - 河钢资源主力资金净流入1932.81万元，主力净占比5.02%，同时游资净流入1538.99万元 [2] - 广东明珠主力资金净流出189.57万元，主力净占比-1.03% [2] - 方大炭素主力资金净流出570.67万元，主力净占比-3.08% [2]

板块整体表现 - 冶钢原料板块在10月24日较上一交易日上涨0.07%，而同日上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内呈现个股分化，在统计的9只个股中，2只上涨，7只下跌 [1] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出7189.23万元，游资资金净流出800.13万元，散户资金净流入7989.36万元 [1] 领涨个股分析 - 大中矿业领涨板块，收盘价为14.63元，单日涨幅达5.71% [1] - 大中矿业成交量为31.94万手，成交额为4.67亿元 [1] - 该股主力资金净流入286.34万元，主力净占比为0.61% [2] 跟涨及抗跌个股 - 河钢资源跟涨，收盘价为18.25元，涨幅为0.55% [1] - 河钢资源成交量为13.91万手，成交额为2.53亿元 [1] - 鄂尔多斯跌幅较小为0.29%，收盘价10.35元，且获得主力资金净流入245.16万元，主力净占比3.20% [1][2] 资金流向分析 - 板块资金内部流向分歧明显，海南矿业和金岭矿业主力资金净流出居前，分别为2122.41万元和2375.88万元 [2] - 方大炭素和宝地矿业主力资金净流出也较大，分别为1167.15万元和1289.71万元 [2] - 散户资金在多数个股呈现净流入，其中海南矿业和金岭矿业的散户资金净流入额显著，分别为4361.61万元和3967.78万元 [2]

社保基金三季度持仓概况 - 截至三季报披露，社保基金共出现在70家公司的前十大流通股东名单中，其中新进17家、增持20家、减持20家、持股量保持不变13家 [1] - 社保基金新建仓股票中，卓易信息有2家社保基金组合现身，合计持股233.68万股，占流通股比例1.93% [1] - 从持股量看，新进个股中社保基金持有大族激光1192.85万股，持股量居首，其次是金岭矿业881.04万股和蓝科高新763.87万股 [1] 新进个股持股比例与行业分布 - 新进股中社保基金持有流通股比例最高的是蓝科高新，占比2.15%，其次是电连技术，占比2.12% [1] - 持股比例居前的公司还包括洁雅股份、科远智慧、卓易信息等 [1] - 新进股行业分布广泛，涵盖机械设备、电子、计算机、美容护理、钢铁、国防军工等多个行业 [2] 新进个股业绩表现 - 社保基金新进股中，11家公司三季报净利润同比增长，拓维信息净利润增幅最高，实现净利润10484.91万元，同比增长852.03% [2] - 净利润增幅居前的公司还有蓝科高新，增长260.93%，以及北方长龙，增长208.52% [2] 新进个股市场表现 - 社保基金新进股10月以来平均上涨1.29%，涨幅跑赢沪指 [2] - 北方长龙累计涨幅21.89%，表现最佳，金岭矿业、振东制药分别上涨18.73%、11.59% [2] - 星网锐捷同期下跌14.40%，是新进股中跌幅最大的 [2]

板块整体表现 - 冶钢原料板块在10月23日较上一交易日上涨0.76%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内个股涨多跌少，在统计的9只个股中，6只上涨，3只下跌 [1] - 从资金流向看，板块整体获得主力资金净流入8064.13万元，游资资金净流入1900.39万元，但散户资金净流出9964.52万元 [1] 领涨个股表现 - 金岭矿业领涨板块，收盘价为10.50元，单日涨幅达7.58%，成交量为73.27万手，成交额为7.671亿元 [1] - 大中矿业涨幅为3.05%，收盘价13.84元，成交量为29.76万手，成交额为4.13亿元 [1] - 鄂尔多斯和河钢资源分别上涨0.87%和0.78% [1] 个股资金流向 - 金岭矿业获得主力资金净流入1.46亿元，主力净占比达19.05%，但游资和散户资金分别净流出2575.42万元和1.20亿元 [2] - 大中矿业主力资金净流入5086.96万元，主力净占比12.31%，游资净流入1429.66万元，但散户资金净流出6516.62万元 [2] - 宝地矿业和鄂尔多斯分别获得主力资金净流入1018.56万元和141.20万元 [2] - 方大炭素、广东明珠、海南矿业主力资金净流出居前，分别净流出4166.94万元、5132.84万元和1959.35万元 [2]

社保基金第三季度持仓概况 - 截至三季度末，社保基金出现在33只个股的前十大流通股东名单中，合计持股市值达130.70亿元 [1] - 社保基金第三季度共新进7只个股、增持10只个股，合计对17只股票进行了加仓操作 [1] - 社保基金对6股持仓保持不变，同时减持了10股 [1] 新进持仓分析 - 社保基金新进金岭矿业、蓝科高新、电连技术等7只个股，其中对金岭矿业的持股量最多，达到881.04万股 [1] - 新进股普遍具备良好业绩支撑，7家公司中有6家前三季度净利润实现同比增长，蓝科高新成功扭亏为盈 [1] - 新进股10月以来平均上涨0.28%，金岭矿业累计涨幅超过10% [1] 增持持仓分析 - 社保基金增持保利发展、三棵树、海大集团等10只股票，其中对保利发展增持1986.13万股，为增持数量最多公司 [3] - 对三棵树和新强联的持股比例增长均超过1.3个百分点 [3] - 获得增持的10家公司中，有9家前三季度净利润实现同比增长 [3] 增持个股业绩表现 - 风电设备龙头新强联业绩扭亏，净利润同比增长超6亿元 [3] - 三棵树、史丹利等公司净利润增幅位居前列 [3] 投资策略信号 - 投资动向显示对代表中国经济转型升级方向的优质成长股保持高度关注 [3] - 始终坚持价值投资理念，将企业盈利能力和成长性作为首要考量标准 [3]