董事会公告 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023-034 山东金岭矿业股份有限公司 关于间接股东权益变动完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"金岭矿业"） 于 2023 年 12 月 19 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于间接股东权益变 动的提示性公告 》（公告编号： 2023-033 ）及在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《山东金岭矿业股份有限公司简式权 益变动报告书》。2023 年 12 月 19 日，公司收到股东山东金岭铁矿 有限公司《关于完成控股股东变更登记的通知》："根据山东钢铁集 团矿业有限公司与山东钢铁集团有限公司于 2023 年 12 月 15 日签订 的《山东钢铁集团矿业有限公司与山东钢铁集团有限公司之山东金岭 铁矿有限公司股权转让协议》，我公司已完成控股股东变更登记手续， 控股股东变更为山东钢铁集团有限公司。"本次变更登记手续已完成， 山东钢铁集团矿业 ...

山东金岭矿业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：山东钢铁集团矿业有限公司 公司住所：济南市高新技术产业开发区舜华路2000号舜泰广场4号楼 通讯地址：济南市高新技术产业开发区舜华路2000号舜泰广场4号楼 股份变动性质：减少 $$\Xi=0\Xi=\Xi+\Xi$$ 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的 公司信息披露内容格式与准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 上市公司名称：山东金岭矿业股份有限公司 ` 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金岭矿业 股票代码：000655 | 本报告书 | 指 | 《山东金岭矿业股份有限公司简式权益变动报告书》 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人、山钢矿业 | 指 | 山东钢铁集团矿业有限公司 | | 金岭矿业、上市公司 | 指 | 山东金岭矿业股份有限公司 | | 山钢集团 | 指 | 山东钢铁集团有限公司 | | 金岭铁矿 | 指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次权益变动不涉及上市公司收购事项。 2. 本次权益变动不会导致金岭矿业控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"金岭矿业"）于近日收 到股东山东金岭铁矿有限公司（以下简称"金岭铁矿"）通知："为贯彻落实山 东省人民政府国有资产监督管理委员会要求，通过进一步压缩法人层级，更好的 理顺产权关系，规范层级职责，提高管理效率，山东钢铁集团矿业有限公司（以 下简称"山钢矿业"）与山东钢铁集团有限公司（以下简称"山钢集团"）于 2023 年 12 月 15 日签订了《山东钢铁集团矿业有限公司与山东钢铁集团有限公 司之山东金岭铁矿有限公司股权转让协议》，山钢矿业将其所持有的我公司 100% 股权通过协议转让方式转让给山钢集团。本次股权转让后，山钢矿业将不再持有 我公司股权，我公司控股股东由山钢矿业变更为山钢集团。" 本次权益变动前，山钢矿业通过全资子公司金岭铁矿间接持有金岭矿业 347,740,145 股股份（占金岭矿业总股本的 58.41% ...

监事会定期报告审核意见 山东金岭矿业股份有限公司监事会 监事会 2023 年 10 月 19 日 关于 2023 年第三季度报告的审核意见 公司监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，出具了如 下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司营业收入为408,212,655.37元，同比增长38.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为70,262,032.96元，同比增长92.41%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为207,830,011.81元，同比下降37.13%[5] - 公司本期取得投资收益收到的现金为20,532,000.00元，较上期减少75.58%[12] 财务报表调整 - 公司适用了《企业会计准则解释第16号》，对财务报表进行了调整[5] 非经常性损益 - 公司在第三季度发生了非经常性损益项目，总额为465,483.22元[7] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[8] 资产负债表变动 - 公司资产负债表中，应收账款增加幅度为67.64%，在建工程增加幅度为305.20%[9] - 公司对资产负债表中各项变动的原因进行了详细说明[10] 股东持股比例 - 公司前10名股东中，山东金岭铁矿有限公司持股比例最高，为58.41%[14] - 公司前10名股东中，淄博市城市资产运营集团有限公司持股比例为1.10%[14] - 公司前10名股东中，吴吉林持股比例为0.81%[14] - 公司前10名股东中，王艳珍持股比例为0.75%[14] - 公司前10名股东中，徐开东持股比例为0.55%[14] - 公司前10名股东中，刘镜林持股比例为0.49%[14] 资产负债情况 - 公司本期流动资产合计为2,191,406,137.33元，较上期增加6.99%[18] - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司流动负债合计为277,710,235.34元，较上期增长33.6%[19] - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司非流动负债合计为203,193,674.85元，较上期下降7.4%[19] 财务绩效 - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司营业总收入为1,078,734,258.00元，较上期下降4.4%[20] - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司营业总成本为944,075,900.83元，较上期下降2.8%[20] - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司营业利润为216,504,233.51元，较上期下降11.2%[20] - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司净利润为180,715,764.43元，较上期下降12.2%[20] - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司其他综合收益的税后净额为-8,685,200.07元[21] - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司综合收益总额为172,030,564.36元，较上期下降16.5%[21] - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司基本每股收益为0.297元[21] 现金流量情况 - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司经营活动产生的现金流量为1,304,425,035.25元，较上期下降13.5%[22] - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司经营活动现金流出小计为1,096,595,023.44元，同比下降6.6%[23] - 投资活动现金流入小计为28,965,927.77元，同比增长223.6%[23] - 筹资活动现金流出小计为29,767,011.50元，同比增长-0.3%[23]

股东会决议公告 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023-031 山东金岭矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司五楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长付博先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及授权委托代表共 5 人，代表 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于山东金岭矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0548 号 致：山东金岭矿业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金岭矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 " ...

广发证券股份有限公司 关于山东金岭矿业股份有限公司 收购报告书 暨免于发出要约收购申请 之财务顾问报告 上市公司名称： 山东金岭矿业股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 金岭矿业 股票代码： 000655 广发证券股份有限公司 金岭矿业收购报告书之财务顾问报告 目 录 | 第一节 声明 1 | | --- | | 第二节 释义 2 | | 第三节 财务顾问承诺 3 | | 第四节 财务顾问核查意见 4 | | 附表：上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 | 收购人财务顾问 （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 二〇二三年八月 广发证券股份有限公司 金岭矿业收购报告书之财务顾问报告 第一节 声明 广发证券受收购人的委托，担任本次收购的财务顾问。按照《公司法》、《证 券法》、《收购管理办法》、《格式准则第16号》等法律、法规的有关规定，依 据交易涉及各方提供有关资料，本财务顾问经审慎核查，出具本财务顾问报告。 本次收购涉及各方应对其所提供资料的真实性、准确性、完整性负责。 本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责的精 神，本着独立、客观、公正的原则，在 ...

山东金岭矿业股份有限公司 收购人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相 关法律法规编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已 全面披露了收购人在山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"金岭矿业"）拥有权益的 股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何 其他方式在金岭矿业拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程 或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 收购报告书 收购人名称：山东钢铁集团有限公司 注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 通讯地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 签署日期：二〇二三年八月 上市公司名称：山东金岭矿业股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 金岭矿业 股票代码： 000655 山东金岭矿业股份有限公司 收购报告书 山东金岭矿业股份有限公司 收购报告书 ...

北京金诚同达（济南）律师事务所 关于 《山东金岭矿业股份有限公司收购报告书》 北京金诚同达（济南）律师事务所 法律意见书 之 法律意见书 山东省·济南市·经十路 12111 号·中润世纪锋 1 号楼 9-10 层 二○二三年八月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 一、收购人的基本情况 | 5 | | 二、本次收购的目的及收购决定 | 9 | | 三、收购方式 | 10 | | 四、本次收购资金来源 | 12 | | 五、后续计划 | 13 | | 六、对上市公司的影响分析 | 14 | | 七、与上市公司之间的重大交易 | 17 | | 八、前六个月内买卖上市交易股份的情况 | 18 | | 九、结论意见 | 19 | 释 义 | 山钢集团/收购人 | 指 | 山东钢铁集团有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司/金岭矿业 | 指 | 山东金岭矿业股份有限公司 | | 金岭铁矿 | 指 | 山东金岭铁矿有限公司 | | 山钢矿业 | 指 | 山东钢铁集团矿业有限公司 | | 莱芜矿业 | 指 | 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | | 鲁南矿业 | 指 | 莱芜钢 ...