会议信息 - 2025年5月19日召开2024年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东469人，代表股份435,189,118股，占比20.0005％[4] - 通过现场和网络投票的中小股东465人，代表股份47,455,110股，占比2.1810％[5][6] 议案审议情况 - 多项议案审议通过，如2024年度董事会工作报告等，各议案同意股份及占比明确[7][9][12][14][16][19][21]

行业盛会与政策背景 - 2025绿色建筑高质量发展深圳论坛以"推动能源转型，赋能绿建未来"为主题，聚焦建筑光伏技术，由中国城市科学研究会绿色建筑与节能专业委员会指导，深圳市绿色建筑协会主办，并得到粤港澳大湾区"9+2"城市行业机构支持 [1] - 深圳绿色建筑总面积突破2亿平方米，推动建筑光伏一体化和"光储直柔"技术示范项目，并将降低建筑碳排放写入《深圳经济特区绿色建筑条例》 [2] - 建筑光伏专业委员会成立，旨在健全绿色建筑产业链，提升建筑光伏专业服务水平，助力实现"双碳"目标 [4] 技术发展与市场前景 - 建筑电气新能源产业在国家新能源战略中占据重要地位，广东省专家指出建筑与能源融合是万亿级市场，存在发展瓶颈与机遇 [3] - 当前建筑光伏主流构造包括多种材料和应用场景拓展，如深圳凯盛科技提出的绿色低碳措施，以及隆基光建对BIPV技术路线的展望 [3] - 香港理工大学教授提出热湿地区间接蒸发冷却技术可提升商业建筑节能效果与经济效益 [3] 企业创新与实践案例 - 深圳市华宝新能源推出创新光伏产品，结合曲面设计、美学理念与高效转化，重新定义绿色发电建材 [3] - 圆桌会议汇聚设计、施工、运营等领域专家，探讨建筑光伏实践应用与发展前景 [4] - 深圳凯盛科技工程有限公司作为建筑光伏专业委员会主任单位，主导行业技术推广 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年度股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开日期为2025年5月19日，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当日交易时段（9:15-15:00）[2] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，重复投票以第一次结果为准[3] 股权登记与出席资格 - 股权登记日为2025年5月14日，登记在册股东或其代理人可出席[4] - 出席对象包括公司董事、监事、高管及聘请律师[5][6] - 会议地点设在广东省梅县宝丽华综合大楼二楼会议厅[7] 审议事项与特别安排 - 议案已通过第十届董事会及监事会第四次会议审议，涉及年报、续聘会计师事务所等事项[8] - 第三、四、五、八项议案对中小投资者表决单独计票，第九项需特别决议通过[8] - 独立董事将作2024年度述职报告[9] 会议登记与联系方式 - 登记方式包括法人股东持授权文件、公众股东持身份证，支持信函或邮件登记[10] - 现场登记时间为2025年5月18日8:30-16:00，地点为宝丽华综合大楼一楼[11][12] - 联系方式提供电话、传真及邮箱，参会者自理交通食宿费用[13] 网络投票操作流程 - 投票代码360690，简称"宝新投票"，表决意见分同意/反对/弃权[17] - 深交所交易系统投票时间为5月19日9:15-15:00[18] - 互联网投票系统开放时间为同日9:15-15:00，需办理身份认证[19] 备查文件与授权委托 - 备查文件包括董事会决议及监事会决议文件[15] - 授权委托书需明确投票指示及有效期，附股东账号、持股数量等信息[20][21][22]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月19日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月19日[2] - 现场登记时间为2025年5月18日8:30 - 12:00、14:00 - 16:00[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月14日[3] 投票信息 - 普通股投票代码为360690，投票简称为宝新投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票9:15开始，15:00结束[13] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[3] - 对第三、四、五、八项议案单独计票披露[4] - 第九项议案须特别决议审议通过[4] 其他 - 独立董事将作2024年度述职报告[4]

财务表现 - 2024年营业总收入79.04亿元，同比下降23.08% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7.06亿元，同比下降20.60% [1] - 扣非净利润7.12亿元，同比下降15.74% [1] 能源电力业务 - 梅县荷树园电厂和陆丰甲湖湾电厂作为核心资产发挥重要作用 [4] - 陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程（2×1000MW）新投入资本金2亿元，银团贷款分期发放 [4] - 火电企业盈利改善空间有限，行业整体环境制约增长 [4] 金融投资业务 - 完成中广核汕尾海上风电公司参股股权转让，并挂牌转让百合佳缘、华泰保险股权 [4] - 梅州客商银行资产总额417.90亿元，同比增长30.38% [4] - 梅州客商银行营业收入9.11亿元，同比增长20.20%，拨备后净利润2.51亿元，同比增长7.71% [4] - 二级市场投资收益波动较大，盈利能力与市场环境密切相关 [5] 合规管理 - 强化党建引领，完成董监事会换届选举，构建治理体系 [6] - 上线OA系统，加强内控审计，完善3项管理制度和12项内部管理规定 [6] - 治理体系灵活性和有效性仍需提升 [6] 总体评价 - 公司通过稳健运营和多元化投资实现持续发展，但能源电力和金融投资增长动力不足 [6] - 未来需在行业变革中抓住机遇，提升火电业务竞争力和金融投资稳定性 [4][5][6]

公司治理 - 2024年完成第十届董事会换届选举、聘任高级管理人员、补选公司董事工作[16][64] - 2024年独立董事出席董事会会议多次，无委托出席或缺席[5][30][53][59] - 2024年独立董事出席股东大会多次，无委托出席或缺席[5][11][30][53][59] 委员会工作 - 审计委员会2024年召开多次会议，审议多项报告，提议聘任立信为审计机构[6][7][54] - 提名委员会2024年召开多次会议，审核候选人资格，审议聘任事项[7][54] - 薪酬与考核委员会2024年召开1次会议，审议通过薪酬与绩效考核方案[54] 关联交易 - 2024年公司召开独立董事专门会议，审议确认2025年度在梅州客商银行关联交易事项[7][31][55] - 2025年度拟在梅州客商银行办理存款、日常结算业务，存款单日余额上限不超25亿元[15][38][62] 审计相关 - 2024年拟变更审计机构为立信会计师事务所[16][63] - 2024年半年度审计关注电力主业成本变动、金融投资收益情况[10] - 2024年年度审计初步识别关键事项为长期股权投资减值、电力主业成本变动[10] 内控情况 - 2024年上半年和年度内部审计显示公司重大方面内控有效，无重大舞弊风险[10] - 公司除对子公司担保且履行审批程序外，无其他对外担保事宜[38][62] - 公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金情况[38][62] 会议安排 - 2024年召开内部审计半年度内控总结会等多次审计相关会议[57][58]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入79.04亿元，净利润7.06亿元[18] - 公司上市以来累计现金分红金额达45.86亿元[29] - 2023年度每10股派发现金红利3元，共计分配利润6.53亿元[29] - 2023 - 2021年现金分红占净利润比率分别为73.47%、35.64%、13.20%，最近三年累计占比130.82%[30] - 2024年公司向淮矿电力燃料采购额9.84亿元，占年度采购总额17.42%[45] - 2024年公司对南方电网销售额78.88亿元，占销售总额99.79%[46] - 2024年公司贡献财政税收约6.54亿元[63] - 梅州客商银行资产总额417.90亿元，同比增长30.38%[64] - 梅州客商银行报告期内营业收入9.11亿元，同比增长20.20%[64] - 梅州客商银行拨备后净利润2.51亿元，同比增长7.71%[64] 用户数据 - 无 未来展望 - 推进广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程建设[70] - 加快推进梅县荷树园电厂7、8号机组扩建工程立项核准申报[70] - 加快推进广东陆丰甲湖湾电厂5 - 8号机组扩建工程立项核准申报[70] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司为陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程完成62.4亿元银团贷款合作[31] 其他新策略 - 公司成立以董事长为组长的社会责任领导小组[13][14] - 公司建立《信息披露管理制度》等保障股东权益[15] - 公司建立《内部审计制度》等保障债权人和投资者利益[15] - 公司制定《生产管理制度》等保障员工权益[15] - 公司完善以《章程》为总则的内部控制制度体系[16] - 2024年公司完成股份公司与投资公司内审项目8项，对子公司审查11次[24] - 2024年公司召开股东大会5次，审议通过28项议案；董事会7次，审议通过28项议案；监事会5次，审议通过11项议案[27] - 2024年公司规范完成4份定期报告、51份临时公告、24份其他信披文件、3份投资者关系活动记录表的披露报备工作[28] - 2024年公司提交公告文件48份，回复深交所互动易平台问题38个，回复率100%，整理报备3份投资者关系活动记录表[34] - 2024年公司制订完善多项管理制度，管理费用同比持续下降[61] 运营数据 - 梅县荷树园电厂设计规划总装机容量达147万千瓦[49] - 梅县荷树园电厂5号机组连续稳定运行434天，创造保持行业最高纪录[50] - 梅县荷树园电厂锅炉效率可达90%左右[51] - 2024年梅县荷树园电厂脱硫设施投运率在99.5%以上，脱硝设施投运率为100%[52] - 2024年梅县荷树园电厂除尘效率在99.8%以上，在线数据传输率达到100%，有效率在95%以上[52] - 2024年梅县荷树园电厂二氧化硫排放总量581.64吨，排放浓度22.41mg/m³[52] - 2024年梅县荷树园电厂烟尘排放总量105.34吨，排放浓度4.27mg/m³；氮氧化物排放总量1187.58吨，排放浓度51.78mg/m³[52] - 2009年陆丰甲湖湾（陆上）风电场一期4.8万千瓦风电机组运营，年节约标煤约2万吨等[55] - 陆丰甲湖湾电厂规划分四期建设8台100万千瓦超超临界机组，一期2018 - 2019年投产，装机容量增长131.75%[55][56] - 陆丰甲湖湾电厂一期2台机组投产后，每年可节约42万吨标准煤[57] - 陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程2022年6月获核准，11月开工，截至目前累计完成投资近50亿元[58] - 2024年公司陆丰甲湖湾电厂1、2机组脱硫设施投运率为100%，脱硝设施投运率为99%以上，除尘效率在99.925%以上，烟气排放在线数据传输率达100%，有效率在99%以上[59] - 2024年公司陆丰甲湖湾电厂二氧化硫排放浓度22.82mg/m³，排放总量799.94吨；烟尘排放浓度1.23mg/m³，排放总量42.85吨；氮氧化物排放浓度41.11mg/m³，排放总量1432.21吨，均未超标[59] 社会责任 - 公司强化的社会责任观为善待资本，珍惜资源，敬畏事业，回报社会[11] - 员工养老、失业、工伤、医疗等保险参与率达100%[37] - 2024 - 2022年重大及以上设备事故、一般设备事故、重大伤亡事故、职业健康安全事故均为0起[39] - 公司投资超亿元建造员工星级宿舍，投资3500多万元美化员工工作生活环境[40] - 公司修建多个体育场地和活动室[40] - 组织董监高、核心业务部门人员参与监管培训18次，员工培训率达100%[41] - 2024年公司向梅县区慈善会捐赠救灾资金1100万元[66] - 2024年公司对外捐款共1525万元[66] 公司荣誉 - 公司连续5年获中诚信国际和上海新世纪评定主体信用等级及债项信用等级为AA +级[32] - 公司连续16年参加广东上市公司投资者集体接待日活动[34] - 公司及子公司连续多年被评为梅州市“守合同重信用企业”等[31][32]

业绩总结 - 2024年度立信业务总收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[6] - 2024年度立信上市公司审计客户家数693，年报审计收费总额8.54亿元[6] 机构数据 - 截至2024年12月31日，立信合伙人数量296，注册会计师人数2498人，签署过证券服务业务审计报告的743人[6] 未来展望 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，报酬128万元[2] - 续聘议案已通过董事会，尚需股东会审议[14] 其他情况 - 立信已计提职业风险基金1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[6] - 金亚科技案剩余赔偿金额500万元，立信承担12.29%连带责任[6] - 保千里案涉诉金额1096万元，立信承担15%补充赔偿责任[7] - 立信近三年受行政处罚5次等，涉及从业人员131名[8] - 审计费用按工作人日数和日收费标准定价，较上一期无变化[12]

业绩总结 - 报告期内证券投资损益6714383.45元，收益同比大幅上升[2] - 已出售证券投资损益为2103164.86元[3] 未来展望 - 2024年拟用不超28亿元闲置自有资金证券投资[1] 投资情况 - 期末证券投资品种为股票，无衍生品投资[3] - 长城证券初始成本41579407.50元，本期公允价值变动3193697.39元[3] - 本期出售长城证券31572140.56元，报告期损益4611218.59元，期末账面价值55246680.00元[3] 合规情况 - 报告期严格执行规定和制度，资金使用合理，无违法情形[4]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入79.04亿元，净利润7.06亿元[6] - 报告期内梅州客商银行资产总额417.90亿元，同比增长30.38%[9] - 报告期内梅州客商银行营业收入9.11亿元，同比增长20.20%[9] - 报告期内梅州客商银行拨备后净利润2.51亿元，同比增长7.71%[9] 项目投入 - 广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程报告期新投入资本金2亿元[8] 市场数据 - 2024年广东省全社会用电量9121亿千瓦时，同比增长7.3%[4] - 2024年广东统调最高负荷达1.57亿千瓦，同比增长6.25%[4] - 2024年广东省火电机组平均利用小时数为3950小时，同比下降8.33%[4] - 截至2024年底，广东电力市场电量规模约6100亿千瓦时，占比近七成[5] - 自2021年11月至今，广东电力现货市场累计直接交易电量达10226亿千瓦时[5] 会议情况 - 报告期内公司董事会召开7次会议[15] - 报告期内公司召开5次股东大会[19] 未来展望 - 预计2025年我国全社会用电量10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右[23] 行业动态 - 2024年我国风电光伏总装机超煤电，核电规模升至世界第一[24][25] - 2023年国家将煤电单一电量电价机制调整为“两部制”电价[26] - 2024年国家印发《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》[26] 公司优势 - 公司在新能源电力子行业具备多种优势，竞争力和后劲强[26]