关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事 公司对外担保的专项说明和独立意见 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司 2023年半年度资金占用情况进行了认真的核查，发表如下独立意见： 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保的独立意见 2023 年上半年，公司严格执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120 号）的有关规定，严格执行公司《对外担保制度》，审慎对待和严 格控制对外担保产生的债务风险。 公司独立董事重点关注了以下规定： 1、上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 的 50%以后提供的任何担保； 2、公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 何担保； 3、公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保； 对照上述规定，经公司独立董事认真核查，报告期内，公司除对子公司担保 ...

2、本次会议于 2023 年 8 月 16 日上午 10：30 在公司会议厅以现场和网络相 结合的形式召开。 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-034 广东宝丽华新能源股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 次会议通知于 2023 年 8 月 6 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董 事。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （一）关于补选公司董事会战略发展委员会委员的议案 本次补选完成后，公司第九届董事会战略发展委员会人员组成如下： 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 主任委员：邹锦开； 委员：刘大成（独董）、Jonathan Jun Yan（独董）、吴世农（独董）、江卓文。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 表决结果：通过 ...

公司基本信息 - 公司2022年末总股本为2,175,887,862股[3] - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计分配利润65,276,635.86元[3] - 公司未进行资本公积金转增股本[3] - 公司财务报告经大华会计师事务所出具了标准的无保留意见审计报告[3] - 公司已在报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险[3] - 公司参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》履行信息披露要求[3] - 公司董事长邹锦开先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负责人郭小燕女士保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司全体董事亲自出席了审议本年度报告的董事会会议[2] - 公司已披露未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[3] - 公司控股股东为广东宝丽华集团[6] - 公司中文名称为广东宝丽华新能源股份有限公司，英文名称为GUANGDONG BAOLIHUA NEW ENERGY STOCK CO.,LTD.[10] - 公司股票上市交易所为深圳证券交易所，股票简称为宝新能源，股票代码为000690[11] - 公司注册地址和办公地址均为广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼[11] - 公司电话为0753-2511298，020-83909818，传真为0753-2511398，020-83909880，电子信箱为bxnygd@sina.com[11] - 公司网址为http://www.baolihua.com.cn，公司电子信箱为bxnygd@sina.com[11] 公司财务状况 - 2022年公司营业收入为941.5亿元，较上年增长0.05%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为18.3亿元，较上年减少77.78%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为119.6亿元，较上年减少16.65%[16] - 2022年末总资产为2009.6亿元，较上年增长2.13%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为1128.8亿元，较上年增长1.03%[17] - 扣除的非经常性损益项目合计金额为9.31亿元[18] 公司电力业务 - 公司2022年营业收入为941.5亿元，占比100%，同比增长0.05%[34] - 电力业务占营业收入97.21%，销售原材料占比2.46%，发电副产品占比0.33%[34] - 广东省营业收入占比97.95%，同比下降0.64%[34] - 火电占公司营业收入96.89%，同比下降1.03%[35] - 公司电力及相关业务毛利率为5.42%，同比增加12.99%[35] - 公司生产量为185.64亿千瓦时，同比增加0.59%[35] - 营业成本合计为890.4亿元，同比增加12.99%[35] - 原材料占营业成本比重84.78%，同比增加14.82%[35] - 折旧占营业成本比重7.78%，同比下降1.30%[35] - 2022年公司营业成本为8,686,841,486.79元，同比增长12.40%[36] 公司电力市场 - 全国全社会用电量2022年同比增长3.6%[19] - 2022年全国电力供需总体紧平衡，部分地区用电高峰时段电力供需偏紧[19] - 全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量为52543.4亿千瓦时，同比增长39%[20] - 全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为41407.5亿千瓦时，同比增长36.2%[20] - 广东电力市场累计交易电量为5308.9亿千瓦时，其中市场直接交易为2985.7亿千瓦时[20] - 广东省电网统调装机容量为1.71亿千瓦，同比增长7.9%[20] - 广东省发受电量合计为7616亿千瓦时，同比减少1.0%[20] - 广东省全社会用电量为7870亿千瓦时，同比增长0.05%[20] - 广东省最高统调负荷为1.42亿千瓦，同比增长4.9%[20] - 广东电力市场共有51025家市场主体进入市场目录，同比增长39.57%[20] 公司新能源发电项目 - 梅县荷树园电厂共有6台煤矸石-劣质煤资源综合利用循环流化床发电机组，总装机规模为147万千瓦[6] - 陆丰甲湖湾电厂规划建设8台100万千瓦超超临界燃煤机组[8] 公司股东情况 - 公司股份总数为2,175,887,862股，其中无限售条件的流通股为2,174,471,375股，占比99.9349%[150] - 公司股东数量为71,869户，年度报告披露日前上一月末的股东总数为73,728户[151] - 公司控股股东为广东宝丽华集团[154] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[154] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，全文详见巨潮资讯网[135] 公司内部控制 - 公司内部控制不存在重大缺陷[126] - 公司未有购买新增子公司[128] - 公司内部控制评

公司概况 - 广东宝丽华新能源股份有限公司于1997年1月在深交所上市，证券代码000690，以“新能源电力+新金融投资”为双核心主业 [1] 业务发展规划 能源电力主业 - 持续做大做强做优能源电力核心主业，加强梅县荷树园电厂1470MW循环流化床资源综合利用机组和广东陆丰甲湖湾电厂新建工程（2×1000MW）运营管理，推进陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW）建设，协同加强汕尾后湖海上风电场（500MW）运营管理，加快推进梅县荷树园电厂7、8号（2×1000MW）资源综合利用发电机组扩建工程、广东陆丰甲湖湾电厂5 - 8号（4×1000MW）机组扩建工程立项核准申报工作 [1] 金融投资及新兴产业 - 在做大做强能源电力主业基础上，促进梅州客商银行稳健合规运营，关注和探索新型金融投资、智慧能源、储能节能、新型能源服务技术等新型战略产业 [2] 煤炭采购与成本 采购来源及成本 - 煤炭原材料由市场煤和长协煤构成，市场煤包括国内煤及印尼煤、俄煤、澳煤；2022年火电营业成本86.87亿元，燃料成本占比84.78% [2] 应对策略 - 注重内部成本优化和压降，提升节能降耗水平和运营效率；根据生产、市场价格及库存情况灵活制订电煤采购策略，开拓采购渠道，落实签订煤炭长协，降低综合采购成本 [2] 电力项目情况 陆丰甲湖湾电厂二期项目 - 总投资额78.06亿元，其中15.66亿元为自筹资金，62.4亿元通过项目银团贷款落实；2022年11月26日开工建设，两台机组预计分别于2024年底、2025年初投产 [2] 储备电力项目 - 梅县荷树园电厂7 - 8号2×1000MW资源综合利用机组及陆丰甲湖湾电厂5 - 8号4×1000MW机组扩建工程处于前期工作阶段，待条件具备后按程序申报核准 [2] 新能源电力项目规划 - 顺应能源发展趋势，做大做强能源电力主业，抓好高效清洁煤电运营，提升技术研发创新能力和安全环保节能水平，关注新技术动态，加快绿色能源布局，实现高质量发展 [3] 金融投资业务情况 业务策略 - 坚持审慎经营，针对各类资产制订不同策略，盘活现有资产，提升资产运营效率 [3] 主要投资项目业绩 - 2022年，梅州客商银行实现净利润1.70亿元，汕尾后湖海上风电项目实现净利润4.73亿元，东方富海实现净利润约3.19亿元 [3] 东方富海计提减值情况 计提原因 - 基于谨慎性原则，聘请评估事务所测算，2022年12月31日东方富海股权可收回金额低于长期股权投资账面价值，故计提减值准备 [3] 后续安排 - 按《企业会计准则》和深交所规定，持续规范做好会计确认、计量及报告工作 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位众多，包括上海宁泉资管、上银基金、长城基金等 [1] - 活动时间为2023年5月5日，地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书江卓文和证券事务代表罗丽萍 [1] 分组2：2023年一季度经营概况 - 实现营业收入21.67亿元，同比下降2.19% [1] - 净利润2570.87万元，同比增长585.53% [1] - 扣非后净利润2095.55万元，同比下降39.51% [1] - 基本每股收益0.0118元/股 [1] - 期末总资产205.37亿元，净资产113.12亿元 [1] 分组3：影响营收及扣非后净利润原因 - 受南方电网网架优化工程影响，陆丰甲湖湾电厂一期两台机组停机检修14天 [2] - 受库存及年初高煤价影响，营业成本压力较大 [2] 分组4：一季度末存货及现金流情况 - 为保障机组燃煤需求，一季度煤炭价格回落时加大采购量，期末原材料存货增加 [2] - 采购支出增加使经营性现金流净额同比减少 [2] 分组5：煤炭采购情况 - 煤炭原料由市场煤（国内煤及印尼煤、澳煤、俄煤）和长协煤构成 [2] - 库存天数一般在15 - 25天，根据生产及煤价情况灵活调整 [2] - 采购策略是以煤炭保供控价为目标，根据生产、市场价格及库存情况灵活制订电煤采购策略，开拓市场，落实签订长协，降低成本，提高盈利水平 [2] 分组6：2023年煤炭长协签订情况 - 积极关注国家政策，推动签订及履约工作，具体情况与国家政策执行及煤炭市场价格走势密切相关 [2] 分组7：下属电厂电价机制 - 均按广东省相关政策执行，目前暂无调整变化，具体以有关部门公布为准 [2]

投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 宝新能源2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2023 年 4 月 28 日 15:00-16:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn "云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长：邹锦开 总经理：刘沣 独立董事：刘大成、Jonathan Jun Yan 财务总监：丁珍珍 董事会秘书：江卓文 投资者关系活动 主要内容介绍 1.公司煤炭都是进口煤吗？ 答：您好，感谢您的关注与支持！公司重视煤炭成本控制，坚持以煤炭 保供控价为目标，加强燃料管理，优化组织货源。目前公司煤炭原材料 由市场煤和长协煤构成，其中市场煤主要为国内煤及印尼煤、澳煤、俄 煤。 2.当前国家鼓励绿色电力发展，很多火电力企业都在转型绿电，公司如 何规划？ 答：您好，感谢您的关注与支持！"双碳"目标的提出，势必加快我国能 源格局的升级换代，促进新能源行业的快速发展，公司所处新能源行业 ...

营业收入及利润 - 宝新能源2023年第一季度营业收入为21.67亿元，同比下降2.19%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2,570.87万元，同比增长585.53%[2] - 广东宝丽华新能源股份有限公司2023年第一季度营业利润为3,899.27万[13] - 净利润为2,570.87万，同比增长585.6%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.25亿元，同比下降48.99%[2] - 经营活动现金流入小计为28,201.45万，现金流出小计为25,947.08万，净额为2,254.37万[15] - 投资活动现金流入小计为3,195.71万，现金流出小计为82,953.80万，净额为-797.58万[16] - 筹资活动现金流入小计为1,293.79亿，现金流出小计为898.66亿，净额为3.95亿[16] - 现金及现金等价物净增加额为-1.74亿[16] 资产状况 - 总资产为205.37亿元，同比增长2.19%[2] - 存货金额为8.92亿元，同比增长71.24%[3] - 在建工程金额为11.64亿元，同比增长145.51%[3] - 公司第一季度流动资产总额为7,775,640,580.57元，较年初略有下降[10] - 公司第一季度非流动资产总额为12,761,465,508.57元，较年初有所增长[10] - 公司第一季度资产总额为20,537,106,089.14元，较年初有所增长[10] 负债情况 - 公司第一季度流动负债合计为4,308,301,317.75元，较年初有所增长[11] - 公司第一季度非流动负债合计为4,916,386,027.20元，较年初有所增长[11] - 公司第一季度负债合计为9,224,687,344.95元，较年初有所增长[11] - 公司第一季度资产总额较年初增长约431,511,461.63元[10] - 公司第一季度负债总额较年初增长约407,204,641.42元[11] - 公司第一季度所有者权益合计为11,312,418,744.19元，较年初有所增长[12] - 公司第一季度所有者权益较年初增长约24,306,820.21元[12] 其他 - 销售费用为1.50亿元，同比下降34.83%[5] - 财务费用为2.40亿元，同比下降44.18%[5] - 收回投资收到的现金为3.20亿元，同比增长40.63%[7] - 综合收益总额为2,427.09万[14] - 基本每股收益为0.0118元，同比增长594.12%[2]

公司基本信息 - 公司全年总股本为2,175,887,862股，每10股派发现金红利0.30元，共计分配利润65,276,635.86元[3] - 公司控股股东为广东宝丽华集团，全资子公司包括宝丽华电力、陆丰电力等[6] - 公司的中文名称为广东宝丽华新能源股份有限公司，英文名称为GUANGDONG BAOLIHUANEWENERGY STOCKCO.,LTD.[10] - 公司注册地址位于广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼[11] 公司业务概况 - 公司主营业务经历多次变化，包括服装、皮革制品、鞋的设计、生产、销售，以及投资建设火力发电项目等领域[12][13][14][15] - 公司2022年实现营业收入94.15亿元，归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，超常实现了健康平稳发展的目标[23] - 公司2022年营业收入为941.5亿元，同比增长0.05%[34] - 电力销售额为915.2亿元，占营业收入比重为97.21%[34] - 广东省营业收入为922.2亿元，占营业收入比重为97.95%[34] 财务数据 - 公司总资产和归属于上市公司股东的净资产分别为2009.6亿元和1128.8亿元[17] - 公司资产总额为302.05亿元，同比增长21.46%；营业收入为5.02亿元，同比增长74.91%；净利润为1.70亿元，同比增长155.73%[24] - 公司2022年现金流净额为1.29亿元，同比增长176.80%[40] - 公司现金流量净额为1,195,940,313.15元，同比减少16.65%；投资活动产生的现金流量净额为-103,377,369.64元，主要系证券投资减少所致[31] 风险控制措施 - 公司针对可能产生的风险采取了多项风险控制措施，包括制定套保计划、设置保证金比例和止盈止损点位、持续关注风险程度等[56] - 公司开展远期结售汇业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易[60] - 远期结售汇业务可能存在的风险包括汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险和收付款预测风险[61] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员基本情况稳定，董事长邹锦开持股量为180万股[102] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况[103] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度[127] - 公司内部控制制度建设经过16年发展，目前已形成完善的内部控制制度体系[128] 社会责任 - 公司将环境保护作为企业可持续发展的重要内容，发展清洁能源、高效利用、节能减排、环境和谐的社会责任理念[133] - 公司下属全资子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司的节能减排情况符合国家环保排放标准要求[133] - 公司梅县荷树园电厂和陆丰甲湖湾电厂的防治污染设施运行稳定，各项污染物均能长期稳定达标排放[134]

广 东 宝 丽 华 新 能源 股 份 有限 公 司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-017 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2022 年年度报告及其摘要。 为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司情况，公司 拟于 2023 年 4 月 28 日（星期五）15：00-16：00 通过深圳证券交易所提供的"互 动易"平台举办 2022 年度网上业绩说明会，具体安排如下： 一、召开时间及方式 （一）召开日期及时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）15：00-16：00 （二）召开方式：网络远程文字交流方式。 （ 三 ） 参会 方 式： 投 资者 可 登录 深 圳证 券 交易 所 "互 动 易" 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度网上业绩 ...

公司经营概况 - 2022年公司积极应对挑战保障电力安全生产，多措并举控制成本费用 [1] - 受煤炭价格高位影响，电力主业营业利润同比大幅下降；金融投资项目业绩增长，带动非经常性损益大幅增加 [1] - 2022年度预计实现净利润1.6 - 2.4亿元，扣非后净利润0 - 8000万元，具体以审计报告为准 [1] 煤价、发电及应对措施 - 煤价是影响火电企业盈利主要因素，公司坚定站位保障电力供应 [1] - 一方面优化内部成本、提升节能降耗水平和运营效率；另一方面灵活制订电煤采购策略，开拓市场、落实长协，降低采购成本提高盈利 [1] 项目建设与核准安排 - 广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程于11月26日开工，建设总工期约22 + 3个月，预计2024年底、2025年初分别投产 [2] - 梅县荷树园电厂7 - 8号2×1000MW及陆丰甲湖湾电厂5 - 8号4×1000MW机组扩建工程处于前期工作阶段，待条件具备申报核准 [2] 金融投资业务情况 - 公司坚持审慎经营金融投资业务，提升资产运营效率 [2] - 2022年以来，梅州客商银行、汕尾后湖海上风电项目、深圳市东方富海投资管理有限公司稳健运营，贡献稳定利润 [2] 未来发展展望 - 行业趋势为绿色低碳环保，非化石能源装机增长，火电机组向大容量、高参数、环保型发展 [2] - 公司以二十大精神为引领，利用政策和自身优势做强能源电力主业，参与现代化建设 [2] - 关注和探索新型金融投资、智慧能源等产业，寻找健康发展路径实现可持续发展 [2]