会议信息 - 会议通知于2025年6月10日发出[2] - 会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开[2] - 公告发布时间为2025年6月14日[7] 审议结果 - 审议通过投资成立全胜热电全资子公司议案[3][4] - 审议通过2024年度股东会增加临时提案议案[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入20.99亿元，较2023年的19.65亿元增长6.81%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -3.30亿元，较2023年的9.77亿元下降133.81%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -1.14亿元，较2023年的12.59亿元下降109.01%[18] - 2024年营业收入扣除金额为8498.50万元，2023年为1483.18万元[18] - 2024年营业收入扣除后金额为20.14亿元，2023年为19.50亿元[18] - 2024年各季度营业收入分别为11.94亿元、1535.79万元、1893.66万元、8.70亿元[22] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1.60亿元、 - 1.34亿元、 - 1.61亿元、1.24亿元[22] - 2024年非经常性损益合计1.86亿元，2023年为18.08亿元，2022年为 - 4.44亿元[24] - 2024年度公司营业总收入20.99亿元、利润总额 - 3.25亿元、归属于股东的净利润 - 3.30亿元[32] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 5.16亿元[32] - 2024年营业收入20.99亿元，同比增长6.81%，主营业务占比99.65%，同比增长6.72%[33] - 供暖供气收入19.59亿元，同比增长4.31%；供暖工程收入4675.39万元，同比下降23.41%；材料销售收入7760.36万元，同比增长708.65%[33] - 供热营业成本22.38亿元，毛利率-11.57%，营业收入同比增长3.44%，营业成本同比下降7.77%，毛利率同比增长13.56%[35] - 供热燃料费8.87亿元，占比38.19%，同比下降19.48%；燃气费6409.19万元，占比2.76%，同比增长81.76%[37] - 2024年销售费用1220.08万元，同比增长21.30%；管理费用8361.91万元，同比下降0.04%；财务费用1.61亿元，同比下降21.85%[40] - 2024年经营活动现金流入小计22.97亿元，同比减少50.75%；现金流出小计24.11亿元，同比减少29.19%；现金流量净额为-1.14亿元，同比减少109.01%[44] - 2024年投资活动现金流入小计2.43亿元，同比减少63.79%；现金流出小计6.64亿元，同比增加18.38%；现金流量净额为-4.20亿元，同比减少477.15%[44] - 2024年筹资活动现金流入小计31.03亿元，同比增加63.24%；现金流出小计24.99亿元，同比减少30.00%；现金流量净额为6.04亿元，同比增加136.19%[44] - 2024年资产减值1534.98万元，占利润总额比例4.72%；营业外收入43.27万元，占比-0.13%；营业外支出1342.62万元，占比4.13%[45] - 2024年报告期投资额8.14亿元，较上年同期增加44.44%[49] - 2024年度公司营业收入2,098,691,641.77元，其中供热业务相关收入1,959,248,652.33元[187] - 2024年度公司累计发生燃煤成本2,223,268,211.14元[188] - 2024年度公司收到2023年度政府补贴款199,857,000.00元，全额计入其他收益科目[189] - 公司期末资产总计57.27亿元，期初为54.03亿元，增长约6.00%[198] - 期末流动资产合计19.53亿元，期初为17.80亿元，增长约9.72%[197] - 期末非流动资产合计37.74亿元，期初为36.23亿元，增长约4.17%[198] - 期末流动负债合计48.90亿元，期初为43.56亿元，增长约12.26%[198] - 期末非流动负债合计6.26亿元，期初为8.38亿元，下降约25.30%[199] - 期末负债合计55.16亿元，期初为51.94亿元，增长约6.19%[199] - 期末所有者权益合计2.11亿元，期初为2.09亿元，增长约1.22%[199] - 期末应收账款4.11亿元，期初为3.41亿元，增长约20.38%[197] - 期末在建工程4.26亿元，期初为0.43亿元，增长约890.32%[198] - 期末短期借款21.23亿元，期初为16.34亿元，增长约29.97%[198] 各条业务线表现 - 2024年公司供热面积达9170万平方米，服务热用户100余万户[29] - 供热收入占公司主营业务收入约90% [28] - 供暖供气收入19.59亿元，同比增长4.31%；供暖工程收入4675.39万元，同比下降23.41%；材料销售收入7760.36万元，同比增长708.65%[33] - 供热营业成本22.38亿元，毛利率-11.57%，营业收入同比增长3.44%，营业成本同比下降7.77%，毛利率同比增长13.56%[35] - 供热燃料费8.87亿元，占比38.19%，同比下降19.48%；燃气费6409.19万元，占比2.76%，同比增长81.76%[37] - 2024年度公司营业收入2,098,691,641.77元，其中供热业务相关收入1,959,248,652.33元[187] - 2024年度公司累计发生燃煤成本2,223,268,211.14元[188] 各地区表现 - 辽宁地区收入20.98亿元，占比99.95%，同比增长6.98%；其他地区收入99.55万元，同比下降75.40%[33] 管理层讨论和指引 - 公司2025年重点发展沈阳全胜热电项目及其配套70万风电项目[60] - 2025年公司计划实施智慧热网供热平台建设，实现全部供热面积的一网平衡调控及热需预测[60] - 公司将继续围绕“稳经营、降亏损、强治理、谋发展”核心目标，推动向综合能源供应商战略转型[60] - 公司将基于远距离长输供热系统，构建大环网、多热源联网的供热格局[60] - 公司将聚焦构建差异化竞争力，多渠道开发综合能源应用场景，开拓新兴市场[61] - 公司将围绕生产经营实际，开展人力资源管理工作，完善薪酬福利等相关制度[62] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票简称惠天热电，代码000692，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是郝杰，注册地址为沈阳市沈河区热闹路47号[14] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2024年沈阳市供热市场规模达4.6亿平方米，年均复合增长率超5% [27] - 沈阳市供热企业降至110家，其中国企20家供热面积占35%，非国企90家占65% [27] - 前五名客户合计销售金额9485.39万元，占年度销售总额比例4.52%；前五名供应商合计采购金额9.46亿元，占年度采购总额比例40.72%[38] - 经营活动现金流入小计同比减少因收到政府补贴及企业往来款减少；投资活动现金流入小计同比减少因上年土地收储资金，本期无此业务[42] - 投资活动现金流出小计同比增加因在建工程投资支出增加；筹资活动现金流入小计同比增加因银行借款及新增融资性售后回租业务[42] - 筹资活动现金流出小计同比减少因偿还银行借款及企业间借款减少；现金及现金等价物净增加额同比增加系综合上述原因[42] - 2024年12月27日出售二热公司49%股权，交易价格3.24亿元，增加公司2024年度合并归母净资产3.02亿元[56] - 2021 - 2024年公司存在多项资产抵押、质押及担保情况，涉及金额包括2亿元、6000.78万元、1.6亿元、5000万元等[48] - 沈阳市第二热力供暖公司注册资本521万元，总资产28.28亿元，净资产 - 2293.69万元，营业收入8.09亿元，营业利润 - 1.57亿元，净利润 - 1.62亿元[58] - 沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司注册资本3000万元，总资产3.12亿元，净资产 - 3.26亿元，营业收入8866.56万元，营业利润 - 4815.55万元，净利润 - 5020.32万元[59] - 沈阳市计划到2025年实现清洁取暖率100%，清洁能源供热比例提升至20%，预计到2030年成为东北地区清洁供热示范城市[59] - 公司沈海热网供热在网面积近3500万平方米，占公司总供热面积近二分之一[64] - 2024年1月2日有个人投资者电话咨询公司未来发展经营情况[65] - 2024年1月3日有个人投资者电话咨询公司未来发展经营情况[65] - 2024年1月4日有个人投资者电话咨询公司业绩预告及后续会计处理问题[65] - 2024年1月16日有个人投资者电话咨询公司未来发展经营情况[65] - 2024年1月18日有个人投资者电话咨询公司业绩预告事宜[65] - 2024年1月22日有个人投资者电话咨询公司未来发展经营情况[65] - 投资者多次咨询公司2023年度业绩情况，公司未提供资料[66] - 投资者多次咨询公司净资产情况，公司未提供资料[66] - 投资者多次咨询公司未来发展规划，公司未提供资料[66] - 投资者多次咨询公司未来发展的经营情况，公司未提供资料[66] - 投资者咨询公司股票走势情况，公司未提供资料[66] - 投资者咨询公司供热体制改革的可能性，公司未提供资料[66] - 投资者咨询公司对于股市风险的应对措施，公司未提供资料[66] - 投资者多次咨询公司年度审计进展情况，公司未提供资料[66] - 2024年4月1日有个人投资者咨询公司年度审计进展情况，公司未提供资料[67] - 2024年4月2日有个人投资者咨询公司年度审计进展和媒体报道事宜，公司未提供资料[67] - 2024年4月3日有个人投资者咨询公司媒体报道和年度审计进展情况，公司未提供资料[67] - 2024年4月8日有个人投资者咨询公司年度审计进展、西部电厂建设情况及项目招标事宜，公司未提供资料[67] - 2024年4月10日有个人投资者咨询公司年度审计进展情况，公司未提供资料[67] - 2024年4月11日有个人投资者咨询公司年度审计进展情况，公司未提供资料[67] - 2024年4月12日有个人投资者咨询公司年度审计进展情况，公司未提供资料[67] - 2024年4月15日有个人投资者咨询公司年度审计进展和经营情况，公司未提供资料[67] - 2024年4月16 - 19日、22 - 26日，个人投资者多次咨询公司年度审计进展情况，公司未提供资料[68] - 2024年4月16日，个人投资者咨询公司原股东司法重整事宜，公司未提供资料[68] - 2024年4月23日，个人投资者咨询公司年度报告披露时间，公司未提供资料[68] - 2024年4月29 - 30日，个人投资者咨询公司年度报告披露事宜，公司未提供资料[68] - 2024年5月6日、17日，个人投资者咨询公司申请撤销风险警示事宜，公司未提供资料[68] - 2024年5月10日，个人投资者咨询公司后续经营事宜，公司未提供资料[68] - 2024年5月17日、20 - 21日，个人投资者咨询公司年报问询函回复工作事宜，公司未提供资料[68] - 2024年5月21日，个人投资者咨询公司经营情况及年报问询函回复工作事宜，公司未提供资料[68] - 未提供公司年报问询函回复工作资料[69] - 未提供公司摘*ST事宜资料[69] - 未提供公司半年度业绩预告情况资料[69] - 未提供公司股东大会召开表决事宜资料[69] - 未提供公司经营范围变更事宜资料[69] - 未提供公司对外投资事宜资料[69] - 未提供公司经营业绩情况资料[69] - 未提供公司高管变动事宜资料[69] - 未提供公司全胜电厂项目投资情况资料[69] - 未提供公司净资产为负解决措施资料[69] - 投资者多次咨询公司净资产为负解决措施、全胜电厂建设事宜、转让二热公司49%股权事宜等，公司均未提供资料[70] - 公司未制定市值管理制度，未披露估值提升计划[71] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[71] - 报告期内公司治理结构实际情况符合有关上市公司治理规范性文件要求[73] - 公司股东大会召集、召开及表决程序符合法律法规规定[73] - 公司董事会构成和人员符合要求，会议召集、召开及表决程序合法有效[73] - 公司监事会构成和人员符合要求，会议召集、召开及表决程序合法有效[74] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立[76][77] - 公司安排专人负责投资者接待，与投资者互动良好[75] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[75] - 2024年10月，公司与润电热力达成协议，润电热力将供暖非上市全资子公司全部经营权委托给惠天热电管理，委托经营期限为3年[78] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.39%，召开日期为2024年05月09日[79] - 2023年度股东大会投资者参与比例为30.27%，召开日期为2024年06月27日[79] - 2024年

会议时间 - 2024年度股东会现场会议2025年6月27日15:00时[3] - 网络投票2025年6月27日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年6月20日[4] - 登记时间为2025年6月25 - 26日9:00至16:00[6] 会议信息 - 审议2024年度董事会等报告、财务决算等议案[7] - 投票代码360692，简称为惠天投票[15] - 现场会议地点为沈阳公司总部616会议室[3] 其他 - 登记方式有现场、邮件、信函等[6] - 会务联系人刘斌等，电话024－22905512[9] - 会期半天，出席者费用自理[9] - 出席现场会议需会前半小时签到[9]

会议信息 - 会议通知于2025年6月3日发出[2] - 会议于2025年6月6日召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] - 会议由董事长郑运召集并主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》[3] - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会6月3日15:10现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表162人，代表股份195,781,717股，占比36.7435%[3] 议案表决 - 《开展融资租赁业务议案》总体同意股份187,545,817股，占比95.7933%[4] - 《控股子公司售热关联交易议案》总体同意股份27,750,309股，占比77.1161%[4] 其他 - 律师认为会议程序及决议合法有效[5] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[6][7]

会议信息 - 沈阳惠天热电2025年第四次临时股东会6月3日召开[3] - 5月16日董事会决议召集，5月17日巨潮资讯网刊载通知[6][7] - 现场会议6月3日下午15:10在公司总部616会议室召开，网络投票时间为6月3日[10] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人162名，代表195,781,717股，占总股本36.7435%[12] - 出席现场会议股东及代理人1名，代表159,796,608股，占总股本29.9900%[12] - 参与网络投票股东161名，代表35,985,109股，占总股本6.7535%[13] 议案表决 - 《关于开展融资租赁业务的议案》同意187,545,817股，占出席会议有表决权股份95.7933%[18] - 控股子公司向惠涌公司售热关联交易议案同意票数27750309股，占比77.1161%，获通过[21][23]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-30 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 （五）会议召开方式： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第四次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第十届董事会2025年 第五次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年6月3日（星期二）15:10 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月3日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月3日上午9:15 至 下午15:00 期间的任意时间。 2.本公司董事、高级管理人员 本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-28 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年5月13日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长郑运主持。 1.第十届董事会2025年第五次临时会议决议； 1.审议通过《关于控股子公司热量购销关联交易结算的议案》（7票同意，0票反对， 0票弃权；公司董事陈志在交易对方控股股东单位润电热力任职、董事武超在交易对方 任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事陈志、武超属关联董事，对 该议案应进行回避表决）。 内容详见公司2025年5月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网上的《关于控股子公司热量购销关联交易结算的公告》（公告编号：2025-29）。 2.审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》（9票同意，0票反对，0票 弃权）。 ...

违规事项 - 2025年3月6日收到控股子公司涉诉传票，3月28日披露[1] - 2025年5月14日公司及相关人员收辽宁证监局警示函[1] - 未及时披露重大诉讼，涉案金额3500万元[1] 责任人员 - 时任董事长兼总经理陈卫国等对违规行为担责[1] 救济途径 - 不服监管措施可60日内向证监会申请复议[2] - 不服监管措施可6个月内向法院提起诉讼[2]

供热数据 - 沈海热网供热面积约3500万平方米[2] - 沈东热电与二热公司热量输送抵消后二热欠35,000吉焦[3] 财务数据 - 沈东热电注册资本30,000万元[5] - 2024年末资产18,683.20万元等多项财务指标[6] - 2025年一季度资产16,851.98万元等多项指标[6] - 年初至披露日关联交易总金额5,554.24万元[12] 公司决策 - 2025年5月16日董事会审议通过相关议案[3] - 同日独立董事一致同意相关议案[13] - 董事会授权经理层实施本次交易[14]