根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等要求，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事穆炯、祝梅红的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事穆炯、祝梅红的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 江南模塑科技股份有限公司 2024 年 4 月 27 日 江南模塑科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 ...

江南模塑科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1307 号 江南模塑科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江南模塑科技股份有限公司（以下简称模塑科技）2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是模塑科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会15次，独立董事现场出席4次，通讯出席11次[2] - 2023年公司召开股东大会5次，独立董事现场出席3次[2] 独立董事工作时间 - 2023年独立董事现场工作时间共计15天次[4] 独立董事意见 - 2023年1月20日对聘请事务所重新审计2020年度财报发表同意意见[2] - 2023年3月27日对前期会计差错更正暨追溯调整发表同意意见[3] - 2023年3月31日对预计2023年度日常关联交易额度发表同意意见[3] - 2023年4月24日对2022年年报及相关事项发表同意意见[3] - 2023年8月29日对上半年关联方资金占用和对外担保情况发表同意意见[3] - 2023年10月16日对为全资孙公司墨西哥名华提供担保发表同意意见[3] - 2023年10月27日对调整2023年度日常关联交易额度及前三季度利润分配预案发表同意意见[3]

江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第十一届董事会第三十三次会议及第十一届监事会第十三次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜 说明如下： 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-012 江南模塑科技股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于公司已于2023年12月19日实施完成了2023年前三季度利润分配方案，向 1 全体股东分配现金红利总额199,209,339.41元（含税），占2023年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润的比例为44.36%。为了保证公司经营的稳定及可持续 发展，公司2023年度不再进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，剩余未分 配利润累积滚存至下一年度。 三、独立董事意见 经审查：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红》以及《公司章程》 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-013 江南模塑科技股份有限公司 为全资子（孙）公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 2024 年 4 月 26 日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第三十三次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过了《公司为全资子 （孙）公司提供担保的议案》，同意公司为下列全资子（孙）公司银行授信和融资租 赁提供担保，担保总额不超过 21 亿元。出席会议的董事一致表决通过该议案。 独立董事对此事进行了事前审核并发表了审核意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的 规定，该事项尚需提交公司2023年度股东大会表决通过后方可实施。 二、被担保人基本情况 【1】被担保人名称：武汉名杰模塑有限公司（以下简称"武汉名杰"） 注册地点：武汉经济技术开发区14号工业区 法定代表人：赵正平 1 序号 全资子公司名称 预计担保金额 担保期限 备注 1 武汉名杰模塑有限公司 2亿元 1年 资产负债率≤70％ 2 沈阳名 ...

朱晓东 费洪海 周曹兴 汪忠伟 江南模塑科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 江南模塑科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《公司法》、《证券法》及财政部、中国证监会等部门联合发布的《企 业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，公司监事会对公司内部 控制自我评价发表意见如下： 《模塑科技 2023 年度内部控制评价报告》的内容与形式符合相关法律法规、 规范性文件要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，全面、客观的评价了 报告期公司内部控制的有效性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。我们同意该评价报告。 监事签字： ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-009 江南模塑科技股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过公司《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过公司《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 3、审议通过《模塑科技2023年年度报告及摘要》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2023年年度报告》及《模塑科技 2023年年度报告摘要》。 【一】监事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于 2024 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-018 江南模塑科技股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第三十三次会议及第十一届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所 的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）为公司 2024 年度审计机构，并提交 2023 年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、聘请审计机构情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准设 立的会计事务所，自上市以来一直为公司的审计机构，公司聘请公证天业为本公 司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独 立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，能够较好地 完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提名， 拟续聘公证天 ...

江南模塑科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特 殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合 伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-019 江南模塑科技股份有限公司 关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2、2024年4月26日公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了前述事项， 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、截至2024年4月25日公司持有江苏银行股票50,000,660股，市值约4.22亿 元，约占公司最近一期经审计净资产的12.17%，本事项无需提交股东大会。 4、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 1、为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率，公司拟择机出售 所持有的江苏银行股份有限公司（以下简称：江苏银行，股票代码：600919）股 票，并授权公司管理层根据市场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜，包 括但不限于根据法律法规的相关规定制定和实施具体的交易方案以及确定交易 价格、交易数量、交易方式等事项。 体股东利益。 基于证券市场股票波动较大且无法预测，公司处置上述金融资产 ...