本次收购事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定，不存在损害公司、其他 非关联股东及广大中小股东利益的情况，不会对公司的正常生产经营造成不利影响， 符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。为此，我们同意将本议 案提交公司第十二届董事会第十四次会议审议。 恒逸石化股份有限公司 2 024年第五次独立董事专门会议决议 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2024 年第五次独立董事 专门会议于2024年9月20日以现场加通讯方式召开，会议应出席的独立董事3人，实际 出席会议的独立董事3人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。 经与会独立董事充分讨论，对公司《关于收购浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司少数股 东股权暨关联交易的议案》进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意 见如下： 一、《关于收购浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司少数股东股权暨关联交易的议 案》 本次恒逸石化拟以现金方式购买恒逸集团持有的浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司 25%股权，收购总价款参考截至 2024 年 8 月 31 日标的 ...

恒逸石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日采用现场与网络 投票相结合的方式召开了 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30。 2．网络投票时间：2024 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日 9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15－ 2024 年 9 月 10 日 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 恒逸石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于恒逸石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1493 号 致：恒逸石化股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受恒逸石化股份有限公司（以 下简称"恒逸石化" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2024 年第三 次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 一、本 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-094 恒逸石化股份有限公司 关于回购公司股份（第四期）比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2023 年 12 月 15 日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案（第四期）的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 人民币 50,000 万元，不超过人民币 100,000 万元；回购价格为不超过人民币 10.00 元/股；回购期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 16 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案（第四期）的公告》（公告编号：2023-129）。 公司于 2023 年 12 月 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-093 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 8 月 22 日召开公司第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 （2）互联网投票系统投票时间：2024 年 9 月 10 日 9：15-2024 年 9 月 10 日 15：00。 （3）交易系统投票时间：2024 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00。 5．会议召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-092 截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告之日，洪鑫先生尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，洪鑫先生承诺参 加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立 董 事 资 格 证 书 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司董事会收到独立董事洪鑫先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二四年九月四日 1 恒逸石化股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开了第十一届 董事会第三十四次 ...

公司经营情况 - 公司财务状况良好，流动资金稳定充裕，二季度经营现金流环比改善明显，具有良好的持续经营能力和融资能力[2] - 公司涤纶丝产品上半年实现营业收入219.80亿元，占公司总营业收入比重33.94%；切片产品上半年实现营业收入32.33亿元，占公司总营业收入比重4.99%[6] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4.3亿元，非经常性损益为正的1.99亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.31亿元[7] 负债率及降低措施 - 目前公司负债率70%多，公司以"提质增效"为抓手，不断提升内部运营效率，采取多种措施强化精细管理，推动公司人均效能持续提升，助力公司高质量发展[2] - 公司还有约50亿可转债处在转股期，若后续可转债全部转股可进一步降低资产负债率[2] 产品质量及市场地位 - 海南逸盛和逸盛大化成功成为交易所瓶片期货的交割品牌和免检品牌，表明其产品质量得到市场高度认可，有利于进一步稳固行业地位，提高公司的核心竞争力[4] 文莱项目 - 文莱二期各项工作均有序推进，相关进展请以公司公告为准[10] - 美元降息有利于减少公司美元负债相关财务费用，降低企业融资成本[5] 投资者关系管理 - 公司十分重视投资者关系管理工作，通过多样化手段加强与投资者沟通交流，以提升沟通的质量与效益[9] - 公司充分重视对投资者的分红和长期回报，上市以来积极通过现金分红、股份回购等方式切实回馈股东[9]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-091 恒逸石化股份有限公司 关于回购公司股份（第四期）事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2023 年 12 月 15 日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案（第四期）的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 人民币 50,000 万元，不超过人民币 100,000 万元；回购价格为不超过人民币 10.00 元/股；回购期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 16 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案（第四期）的公告》（公告编号：2023-129）。 公司于 2023 年 12 月 18 日首 ...

报告投资评级 - 买入（维持评级）[2] 报告核心观点 - 报告认为2024年上半年恒逸石化业绩进一步改善，营收和净利润同比上涨，业绩增长主要因为涤纶行业景气度上行和东南亚市场成品油供给短缺利好炼化板块盈利，看好化纤行业景气上行及公司石化项目盈利提升，维持买入评级[2][3] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 - 报告给出了恒逸石化2022A - 2026E的财务指标，包括营业收入、增长率、归母净利润、ROE、EPS、P/E、P/B等，2024上半年公司总体销售毛利率较去年同期上涨，净利率较去年同期增长，经营活动净现金流同比下降，应收账款周转率上升，存货周转率下降[2][3] 各板块业绩情况 - 公司化纤、石化板块营收两旺，涤纶需求繁盛增长，化纤行业板块营业收入同比上升，毛利率同比上升，石化行业板块营业收入同比上升，毛利率同比上升，化工品营业收入同比上涨，毛利率同比上升，但PTA、PIA营业收入同比分别为 -34.61%、82.84%，PTA业绩承压[3][6] 文莱项目情况 - 文莱PMB石油化工项目拉动产业链一体化，一期项目盈利向好发展，二期有序推进中，项目打通了公司从炼油到化纤产业链的最后一公里，形成独特驱动模式，构建了产业链一体化的柱状均衡产业结构，受益于新加坡成品油裂解价差改善，有望带动公司炼化板块盈利能力显著提高[7]

公司基本情况 - 公司是一家全球领先的"炼油-化工-化纤"产业链一体化龙头企业，以"一滴油，两根丝"战略方针为核心，形成了国内独有的"涤纶+锦纶"双"纶"驱动模式 [6] - 公司不断延伸石化产业链，持续丰富产品种类并进一步完善产品结构，有效巩固了主业核心竞争力，提升了产品盈利能力，增强了抵御市场风险能力 [6] - 公司主要产品包括成品油、化工产品、聚酯产品等，广泛用于满足国计民生、人民美好生活向往的刚性需求 [6] 2024年上半年财务表现 - 2024年上半年实现营业总收入647.64亿元，归母净利润4.30亿元，同比增长465.59% [7] - 二季度经营活动产生的现金流量净额25.53亿元 [7] - 总资产1,108.72亿元，归属于上市公司股东的净资产252.92亿元 [7] 东南亚成品油市场前景 - 东南亚是全球最大的成品油净进口市场，未来经济增长预期良好将带动炼化产品需求增长 [7] - 东南亚地区炼厂产能增长有限，供需缺口较大，成品油市场将维持景气格局 [7] 聚酯行业发展趋势 - 聚酯产能增速持续放缓，2024年上半年聚酯长丝新增产能仅30万吨 [8] - 纺织服装行业景气度提升明显，带动聚酯市场产销顺畅，呈现高增长局面 [8] - 上游原料供应趋松，利润有望向下游聚酯端转移 [8] - 公司将通过差别化纤维品种、绿色环保新产品等方式加速下游化纤业务扩张 [9] 钦州项目情况 - 年产120万吨己内酰胺-聚酰胺一体化及配套项目，采用行业领先技术，实现全流程全量配套 [10] - 项目地处广西北部湾中心位置，依托广西-文莱经济走廊，地理位置优越，可覆盖国内及东南亚市场 [10] - 项目投产后将有效延伸芳烃下游产业链条，优化产品结构，增强公司竞争实力 [11] 文莱项目原油采购 - 文莱项目所需原油部分来源于文莱本国，其余从中东、北非等地采购，采购来源多元化 [12]