会议信息 - 公司第十届董事会第二十次会议于2024年12月20日召开[2] - 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人[2] 组织调整 - 公司“技术发展部”更名为“工程技术部”[3] 股权收购 - 收购一汽非洲投资有限公司股权议案获通过[4] - 关联董事回避表决，非关联董事及独立董事同意[5] 备案情况 - 备案文件含董事会决议、保荐人核查意见等[6] 公告日期 - 公告日期为2024年12月21日[7]

核心观点 - 一汽解放发布"SPRINT2030"国际化战略，目标是到2030年全球销量超过50万辆，其中海外销量达到18万辆，占比36% [1] 国际化战略 - 一汽解放将通过"三步走"阶段规划，全面构建"全球化布局、多品牌运营、技术引领、业务创新、共建共赢、以人为本"的六项国际化战略举措 [1]

核心观点 - 一汽解放发布了"SPRINT2030"国际化战略，并提出了2025年整车销量挑战33万辆的目标，同时明确了2030年全球销量超过50万辆，海外销量达到18万辆的目标 [2][3] 营销工作总结 - 一汽解放2024年在营销工作中取得了"八个第一"的成绩，包括品牌价值连续13年行业第一，国内中重卡连续9年销量第一，牵引车连续18年销量第一，载货车连续4年销量第一，天然气车连续4年销量第一，轻型车增速行业第一，新能源中重卡头部品牌增速第一，海外销量复合增长率行业第一 [2] - 一汽解放2025年的销售目标为整车销量挑战33万辆，同比提升27%，其中海外销量8万辆，新能源销量4.6万辆 [2] 国际化战略 - 一汽解放"SPRINT2030"国际化战略目标为到2030年全球销量超过50万辆，海外销量达到18万辆，占比达36% [3] - 国际化战略举措包括"三步走"阶段规划，全面构建"全球化布局、多品牌运营、技术引领、业务创新、共建共赢、以人为本"的六项战略举措 [3] 2024年业绩 - 2024年一汽解放整车销售逆势增长7.4%，国内中重卡份额稳居第一，海外出口攀至6万辆新高度，新能源连续两年翻倍跃迁，9个细分市场实现行业第一 [3] 未来发展方向 - 一汽解放将坚持战略牵引、品牌统领、创新驱动、变革驱动、商业成功、文化和人才引领不动摇，强化用户至上、能力提升、效率提升、营销创新、协同与共 [4] - 一汽解放将强化战略引领、创新驱动、市场开拓、内部变革、发展转型、海外业务，打造企业发展增长极 [4] 产品展示 - 大会现场展示了113辆解放卡车，包括J7创领版牵引车、J7领航版牵引车、J6G载货车、新J6P 8×4公路复合自卸车、解放鹰途牵引车、JH6牵引车、JK6 6×4自卸车等 [5] - 现场还设有供应商展台、后市场专区、鱼快创领、赋界科技、解放时代、以及挚途科技展区，展示了一汽解放的宝藏技术 [5]

产量数据 - 2024年11月重型货车产量13,585辆，本年累计157,070辆，累计同比减13.99%[3] - 2024年11月中型货车产量2,883辆，本年累计26,242辆，同比增26.99%[3] - 2024年11月轻型货车产量2,137辆，本年累计36,282辆，累计同比增9.19%[3] - 2024年11月客车产量75辆，本年累计318辆，同比减67.05%[3] - 2024年11月公司产品总产量17,708辆，本年累计237,877辆，累计同比减7.78%[3] 销量数据 - 2024年11月重型货车销量13,980辆，本年累计182,626辆，累计同比减5.70%[3] - 2024年11月中型货车销量2,451辆，本年累计20,664辆，同比增34.00%[3] - 2024年11月轻型货车销量1,165辆，本年累计33,622辆[3] - 2024年11月客车销量41辆，本年累计865辆，同比减95.56%[3] - 2024年11月公司产品总销量15,622辆，本年累计226,854辆，累计同比减0.41%[3]

北京市中伦律师事务所 关于一汽解放集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：一汽解放集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受一汽解放集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规范性文件和《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦律师事务所 关于一汽解放集团股份有限公司 1 法律意见书 表意见。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目 的。 为出具本法律意见书，本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股 东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。在此 ...

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人527人，代表股份837,183,785股，占比17.0077％[4] - 现场参会3人，代表股份784,754,817股，占比15.9426％[5] - 网络投票524人，代表股份52,428,968股，占比1.0651％[5] - 中小股东525人，代表股份52,620,168股，占比1.0690％[5] 议案表决结果 - 《关于续聘财务审计机构的议案》同意832,043,134股，占比99.3860％[6] - 《关于续聘内控审计机构的议案》同意832,783,925股，占比99.4744％[8] - 《关于变更公司注册资本的议案》同意832,936,025股，占比99.4926％[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意832,905,334股，占比99.4889％[10] 会议其他信息 - 股东大会于2024年11月29日召开，现场下午14:30开始[4] - 律所认为会议召集、召开及表决结果合法有效[13]

会议安排 - 2024年11月2日公告召开2024年第三次临时股东大会[5] - 2024年11月10日董事会审议通过多项议案并收到股东临时提案[6] - 2024年11月11日公告取消部分议案、增加临时议案并延期召开股东大会[6] - 2024年11月21日提供网络投票服务，现场会议于当日14时30分召开[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人163名，代表股份6,206,298股，占比0.1261%[11] - 参加网络投票股东623名，代表股份342,483,055股，占比6.9577%[13] 股东情况 - 一汽奔腾汽车股份有限公司持有公司15.94%股份，具备提临时提案资格[6] 议案表决 - 《关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案》同意342,911,324股，占比98.3429％[15] - 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》各部分同意比例超95%[16][18][19][20][21][22][23][26] - 《关于本次重组构成关联交易的议案》同意333,123,733股，占比95.5360％[27] - 《关于<一汽解放集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》同意333,112,315股，占比95.5327％[28] - 《关于签订本次重组相关协议的议案》同意333,087,533股，占比95.5256%；中小投资者同意332,896,682股，占比95.5231%[29] - 多项重组相关议案同意比例超95%，部分有中小投资者同意比例数据[29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44] 会议结果 - 上述议案均涉及关联交易，关联股东回避表决，均为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[44] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议[45] - 本次股东大会实际审议事项与公告所列明事项相符，表决程序和结果合法有效[45][46] - 公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序等事宜符合相关规定，表决结果合法有效[46]

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-083 一汽解放集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 11 月 21 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024 年 11 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 2024 年 11 月 21 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事兼总经理李胜先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则 ...

公司交易 - 一汽解放拟以非公开协议转让的方式将持有的一汽财务21.84%股权出售给控股股东一汽股份 [1] - 本次交易完成后，公司不再持有一汽财务股权 [2] - 本次出售一汽财务21.84%股权总价为49.24亿元 [2]

证券代码: 000800 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 证券简称:一汽解放 上市地:深圳证券交易所 汽解放集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 | 交易对方 | 住所 | | --- | --- | | 中国第一汽车股份有限公司 | 吉林省长春市汽车经济技术开发区新红 | | | 旗大街 1 号 | 独立财务顾问 y 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年十一月 一汽解放集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告 书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于本公司指定媒体和深圳证券交易所网 站上。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责 任。 1 一汽解放集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书(草案)摘要 目 录 | 目 求 … | | --- | | ツ 入 … 释 | | 重大事 ...