光伏项目合作 - 济南光伏每日向济南十方供电不高于1370kwh，每年不高于50万kwh[1][8] - 合作期内公司向济南光伏支付电费不超425万元，每年不超25万元[1] - 济南光伏注册资本1000万元，山高新能源（山东）持股100%[4] - 项目屋顶使用面积约3200㎡，建设规模约0.37MWp分布式光伏电站[9] - 电站建成后预计年均发电约43万kWh[9] - 项目建设周期为取得许可后6个月内完成建设投运[9] - 乙方给予甲方用电折扣比例为90%[10] - 项目并网发电前，甲方先付乙方3个月电费[11] - 并网发电后每月5日前双方确认电量记录[11] - 甲方收到通知单5个工作日内付款，乙方收款5个工作日内开发票[12] 业务往来 - 2023年3月6日，山高环能等与山高云创发生10000万元保理业务[14] - 2023年3月22日，青州昌泰与通辽鸿轩发生57.03万元油脂采购业务[14] - 2023年8月28日，菏泽同华与山东高速齐鲁发生1261万元工程服务业务[14] - 2023年8月28日，公司等与山高云创发生25000万元保理业务[14] - 2023年9月11日，山高环能与山东高速物业发生1.21万元会务餐饮业务[15] - 2023年9月25日，山高十方与山东高速齐鲁发生589.99万元工程服务业务[15] - 年初至2023年11月30日，山高十方与威海商行发生458.65万元贷款利息业务[15] - 2023年12月5日，青州昌泰与通辽鸿轩发生21.70万元油脂采购业务[15] - 年初至2023年12月13日，山高环能等与威海商行发生126.88万元存款利息业务[15] 协议审议 - 公司独立董事通过济南十方与济南光伏签署《合同能源管理（售电）协议》[16]

人事变动 - 2023年12月15日公司选举谢欣为第十一届董事会董事长[1] 人员信息 - 谢欣1977年出生，持有公司股份1872220股[4][5] - 2021年11月8日至今，谢欣任公司董事[4] 工作履历 - 1998 - 2000年谢欣任重庆泰兴科技装饰工程公司经理[4] - 2001 - 2010年任重庆聚富投资控股副总经理[4] - 2011 - 2015年任四川首信实业总经理[4] - 2015 - 2017年任北控水务四川综合业务区总经理[4] - 2017 - 2019年任北控水务总裁助理兼中部大区总经理[4] - 2019 - 2023年先后任公司常务副总裁、总裁[4]

人事变动 - 2023年12月13日谢欣辞去总裁等职务[2] - 2023年12月15日谢欣当选董事长，公司聘任杜业鹏为总裁[2] 人员持股 - 截至公告披露日，谢欣持有公司股票1,872,220股[2] - 截至目前，杜业鹏未持有公司股份[5] 总裁履历 - 杜业鹏曾任职于平安银行、威海市商业银行、山高控股集团等[5]

会议情况 - 公司于2023年12月15日召开第十一届董事会独立董事第一次专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 业务合作 - 公司下属济南十方固废处理有限公司拟与济南北控光伏科技发展有限公司签署《合同能源管理（售电）协议》[1]

监管整改 - 2023年4月18日收到四川监管局《行政监管措施决定书》[2] - 初次整改于2023年5月17日完成并汇报[4] - 后续整改近期完成[4] - 2023年12月15日审议通过整改报告议案[2] 人员培训 - 5名董监高完成培训并取得结业证书[3] - 董事会办公室人员均取得资格证书[4] - 董秘和代表2023年取得后续培训结业证书[4] 会议合规 - 2022年第一次临时股东大会董事长计票不合规[2] - 《决定书》下发后三次股东大会按规定执行[5]

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-100 山高环能集团股份有限公司 关于向银行申请流动资金贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、贷款情况概述 董 事 会 2023 年 11 月 24 日 为满足山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司补充流动 资金、支付采购款项等需求，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行（以下简 称"中信银行北京分行"）申请流动资金贷款，主要内容如下： 1、贷款金额与贷款期限：采用非"随借随还"模式，中信银行北京分行向公 司提供流动资金贷款人民币 6,000 万元，贷款期限 1 年。 2、贷款用途：仅限用于满足公司日常生产经营中的周转性资金需求。 3、贷款类型：根据公司需求，采用"便利融"。"便利融"是指中信银行北京 分行向公司发放的用于满足其8天-1年（含）短期融资需求的流动资金贷款产品。 4、中信银行北京分行向公司提供的"信 e 融"业务合作金额最高不超过人民 币 6,000 万元，本协议项下合作金额可循环使用。 本次事项协议尚未正式签署，主要内容以最终签署的协议为准。 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-099 山高环能集团股份有限公司 统一社会信用代码：913701007806070991 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的 被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司下属公司山高十方环保能源集团有限公司（以下简称"山高十方"）为补 充流动资金，拟向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行（以下简称"浦东发 展银行济南分行"）申请流动资金借款，借款金额最高不超过8,000万元，贷款期 限为12个月。山高环能为该笔借款提供连带责任保证担保。 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 15 日公司分别召开了第十一届董事会第四 次会议与 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预 计的议案》，同意公司 2023 年 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-098 山高环能集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 13 日分别召开第十一届董事会第九次会议、2023 年第四次临时股东大 会，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》。现公司总股本由 477,409,801 股变更为 476,696,361 股。具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 27 日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的公告》及与本公告同日披露的《2023 年第四次临时股东大会决议 公告》。 根据《公司法》等相关法律法规的规定，债权人自本公告之日起 45 日内， 有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未 在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据 原债权文件的约定继续履行。 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-097 山高环能集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 4、会议召开方式：现场与网络投票相结合 5、会议主持人：代理董事长谢欣先生 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山高环能集团股份 有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00； ①通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：山高环能集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山高环能集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《山高环能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽 ...