组织架构 - 公司第十一届董事会第十一次会议于2024年3月14日召开，7位董事全参会[1] - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[1] 增资事项 - 公司拟将山高十方注册资本从20000万元增至43000万元[2] - 会议审议通过《关于对下属公司增资的议案》[2]

股份增持 - 2024年2月7日董事长等三人增持公司股份210,000股，占总股本0.04%[1] - 本次增持合计成交均价3.4824元，增持金额731,301元[2] - 增持人员承诺6个月内不减持，不影响上市地位和控股权[4] 人员持股 - 谢欣增持后持股1,972,220股，占总股本0.41%[3] - 谢丽娟增持后持股169,200股，占总股本0.04%[3] - 宋玉飞增持后持股602,580股，占总股本0.13%[3]

回购注销情况 - 公司本次回购注销限制性股票2,220,400股，占回购注销前总股本0.4636%，涉及9人[2] - 2023年8 - 9月通过对5名离职激励对象1,506,960股限制性股票回购注销议案[3] - 2023年10 - 11月通过对4名离职激励对象713,440股限制性股票回购注销议案[3] - 因7名首次授予和2名预留授予激励对象离职，进行回购注销[10] - 公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票2,220,400股，占回购注销前公司总股本的0.4636%[11][12] 回购价格与资金 - 首次授予部分回购价5.83元/股，预留授予部分回购价5.89元/股，回购资金总额12,855,931.43元[2] - 第二期限制性股票激励计划首次授予部分回购价格由11.02元/股调整为5.83元/股，预留授予部分由8.04元/股调整为5.89元/股[11] - 本次用于回购的资金总额为12,855,931.43元，均为公司自有资金[12] 支付款项情况 - 截至2023年12月29日，公司已支付5名激励对象股权回购款项8,731,289.37元，含股本本金等[12] - 截至2023年11月23日，公司已支付4名激励对象股权回购款项4,124,642.06元，含股本本金等[13][14] 时间与股本变更 - 截至2024年1月30日完成回购注销手续，总股本由478,916,761股变更为476,696,361股[2] - 2023年7月完成部分限制性股票回购注销手续并公告[8] - 公司本次限制性股票回购注销事宜于2024年1月30日办理完成[14] - 回购注销后，限售条件流通股/非流通股从22,575,536股减至20,355,136股，占比从4.7139%降至4.27%[17] - 回购注销后，股权激励限售股从12,620,608股减至10,400,208股，占比从2.6352%降至2.1817%[17] 激励计划过往 - 2022年1月相关会议审议通过第二期限制性股票激励计划草案等议案[5] - 2022年3月相关会议通过调整首次授予激励对象名单及数量等议案，首次授予限制性股票3月24日上市[6] - 2022年7月相关会议通过调整预留部分限制性股票数量等议案，预留授予限制性股票7月21日上市[7]

诉讼涉案金额 - 与金宇房产诉讼涉案1亿元[2][4] - 北京东方同华等与山东方福股权转让纠纷涉案1548.19万元[7] - 山东方福与北京东方同华等股权转让纠纷涉案710.42万元[7] - 北京联优与山高环能等合同纠纷涉案3846.42万元[7][9] - 公司及下属公司12个月内700万以下案件23件，合计855.58万元[9] 其他诉讼要点 - 金宇房产需五年内偿还1亿，未到期未偿还[2][4] - 金宇房产12个月内完成商场升级改造，招商率超50%[4] - 法院续封金宇房产名下盛世天城房产三年[4][6] - 部分案件未开庭或未结案，对利润影响不确定[10]

资金使用 - 2023年7月24日公司用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[1] 资金归还 - 2023年12月27日公司提前归还300万元募集资金[2] - 截至公告披露日已归还800万元募集资金[2] - 其余7200万元将在到期前归还[2]

公司变更 - 2023年4月19日和5月15日同意将注册资本变更为342,083,401元并修订《公司章程》[1] - 2023年12月15日同意选举谢欣担任第十一届董事会董事长[1] - 2023年12月26日完成注册资本、《公司章程》及法定代表人工商变更登记和备案[2] - 换发《营业执照》注册资本变更，法定代表人变更为谢欣[2]

业绩总结 - 2023年12月22日新城热力收到供热补贴26,825,753元[3] - 补贴占2022年度归母净利润10%以上且超100万元[3] - 补助计入营收及预计影响利润总额均为26,825,753元[4][5]

人事变动 - 董事会同意选举谢欣担任公司第十一届董事会董事长[1] - 董事会对各专门委员会成员进行增补[2] - 董事会同意聘任杜业鹏为公司总裁[4] 业务合作 - 济南十方拟与济南光伏签署协议，每日供电不超1370kwh，每年不超50万kwh[5] - 合作期预计支付光伏电费不超425万元，每年不超25万元[5] 议案表决 - 多项议案表决结果均为高票同意，无反对和弃权[1][3][4][6][8]

人事变动 - 公司拟聘任杜业鹏为总裁，符合任职要求且程序合法有效[1] 业务交易 - 公司同意签订《合同能源管理（售电）协议》暨关联交易，符合规定且程序合法[2]

会议信息 - 公司第十一届监事会第七次会议于2023年12月15日通讯召开，通知12月13日邮件发出[1] - 应到监事3人实到3人，高管列席，由监事会主席主持[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于对四川监管局<行政监管措施决定书>的整改报告的议案》[1] - 监事会认为整改落实，报告如实，措施可行，结果达标[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]