2024 年 7 月 | 版本号 V1.1 上证综合全收益指数编制方案 上证综合全收益指数是上证综合指数的衍生指数，由在上海证券交易所上市 的符合条件的股票与存托凭证组成样本，并将样本分红计入指数收益，反映上海 证券交易所上市公司在计入分红收益后的整体表现。 一、指数名称和代码 二、指数基日和基点 该指数以 2020 年 7 月 21 日为基日，以 3320.89 点为基点。 三、样本选取方法 四、指数计算 指数计算公式为： 报告期指数 = 报告期样本总市值 除数 × 3320.89 其中，总市值＝ ∑(证券价格×发行股本数)。除数在样本除息等情况时予以 修正，具体参见指数计算与维护细则。 1、样本空间 上证综合全收益指数的样本空间由在上海证券交易所上市的股票和红筹企 业发行的存托凭证组成。ST、*ST 证券除外。 2、选样方法 上证综合全收益指数选取所有样本空间内证券作为指数样本。 1 指数名称：上证综合全收益指数 指数简称：上证收益 英文名称：SSE Composite Total Return Index 英文简称：SSE TR 指数代码：000888 2024 年 7 月 | 版本号 V1.1 五、指 ...

资金情况 - 公司银行基本账户内12333071.24元资金曾被冻结[1] - 公司用其他账户置换冻结资金，基本账户原冻结资金已解除冻结[2]

资金冻结情况 - 公司银行基本账户12333071.24元于2024年7月29日被冻结[1] - 冻结原因系顾文宏起诉并申请诉前财产保全[3] - 被冻结资金占最近一期经审计净资产的0.5%[3] 影响说明 - 诉讼未开庭，暂未影响生产经营[3] - 其他账户现金流足，不影响资金周转和日常经营[3]

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-42 峨眉山旅游股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情形； 2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议时间 现场会议时间为：2024年6月17日下午14:30； （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间 2024年6月17日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间 2024年6月17日9:15-15:00任意时间。 2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼小 会议室。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方 1 式。 4.股权登记日：2024年6月11日 5.会议召集人：公司董事会 网络投票时间为：2024年6月17日，其中： 6.会议主持人：董事长 许拉弟 7.本次股东大会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》《中 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于峨眉山旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 【2024】中伦成律（见）字第 014014-0022-061701 号 致：峨眉山旅游股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规和规 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-41 （二）会议的召集人 1 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 三十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》。 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百三十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 17 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并于 2024 年 6 月 1 日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-37）。本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式 进行，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将本 次股东大会的有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次 本次股东大会是公司 2 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配以526,913,102股为基数，每10股派现金股利2元（含税）[1] - 通过深股通持股投资者等每10股派1.8元[3] 权益分派 - 股权登记日为2024年6月11日，除权除息日为2024年6月12日[4] - 分派对象为截止2024年6月11日收市后登记在册全体股东[5] - 业务申请期间为2024年5月24日至2024年6月11日[8]

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024- 35 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一百三十七次会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室 召开。会议通知于 2024 年 5 月 27 日以书面、短信方式发出。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会 议由董事长许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席 会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 公司董事会战略委员会审议通过了此议案。 本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部 ...

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及变更部分募集资金用途的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于峨眉山旅游股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投 资总额 | 根据募集资金净额调整 后募集资金拟投资总额 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目 | 19,000.00 | 18,000.00 | | 3 | 成都峨眉山国际大酒店改建项目 | 9,000.00 | 8,751.99 | | 4 | "只有峨眉山"实景演艺建设项目 | | 12,070.00 | | | 合计 | 48,000.00 | 46,751.99 | （二）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定并结合公司实际情 况制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准峨眉山 旅 ...

峨眉山旅游股份有限公司 公司负责人薪酬考核管理办法 （2024年5月修订稿） 第一章 总则 第一条 为推动峨眉山旅游股份有限公司（以下简称:公司） 建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，进一步规范和加强 公司负责人薪酬考核管理，按照相关规定及公司章程，制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司董事会（不含外部董事、独立董 事、职工董事）、监事会（不含外部监事、职工监事）、经理层 （含总经理、副总经理）负责人以及公司章程规定的其他公司负 责人(含：董事会秘书、总监等，以下统称：其他负责人）的薪 酬管理和综合考核评价。党委书记、党委副书记、纪委书记、工 会主席参照本办法执行。 第三条 薪酬考核管理遵循下列原则： （一）坚持党的全面领导原则。建立与现代企业制度相适应 的激励约束机制，压实公司负责人责任，增强公司市场竞争力和 发展活力。 （二）坚持权责统一的原则。健全与公司负责人年度经营业 — 1 — 绩考核结果紧密挂钩、与承担经营风险和管理责任相匹配的薪酬 分配机制，充分发挥薪酬考核管理对调动公司负责人积极性的重 要作用。 — 2 — （三）坚持差异化分配的原则。实行与公司负责人管理方式 相匹配、与公司战略目标和发 ...