证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-15 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会第三十六次会议决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下 午 15:00 召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的召开 情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三 十六次会议审议，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港 务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五） 下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 4 月 19 日上午 9:15-9:2 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-15 厦门港务发展股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）已于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上 刊登了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度报告全文》及 会议召开时间：2024 年 04 月 09 日（星期二）15:00- 16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 9 日前访问 网址 https://eseb.cn/1dlfU2EaNby 或使用微信扫描下方 小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面、深入地了解公司的经营业绩、发展战 略等情况，本公司定于 2024 年 04 月 09 ...

公司概况 - 公司是国家5A级物流企业，福建省港口集团唯一的上市平台[1] - 公司战略定位为"东南沿海一流的港口综合物流供应链服务商"[2] 经营情况 - 2023年公司货物吞吐量完成4117.01万吨，同比减少7.39%[5] - 公司营业收入达到229.27亿元，同比增长4.24%[5] - 公司利润总额4.02亿元，同比增长1.35%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比减少5.86%[5] - 公司加快走出去拓展，外拓物流网点合计52个，覆盖全国14省、国内外共计35座城市[5] - 公司港口贸易调整优化，全年实现营收突破200亿元[7] - 公司2023年煤炭物流供应链的业务量达到1000万吨[7] - 公司大力培育新兴业务，象屿综保区、海沙港区跨境电商监管中心业务量增长163%[9] 业务布局 - 公司大力推动"一主三驱、融合发展"业务发展模式，通过串联与融合公司散杂货码头、物流资源与贸易供应链业务三大业务板块[20] - 码头岸线总长约5.8公里，目前共运营生产性泊位18个（含租赁、托管泊位），在建泊位3个，码头用地面积约252万m2（含托管），基本实现东南沿海散杂货码头网络化布局、规模化经营[21] - 拥有东南沿海规模最大的拖轮船队，在营拖轮达39艘（含托管等）；拥有东南沿海体量最大的集装箱运输车队，在营拖车500余部[22] - 拥有东南沿海实力最强的国际船舶代理企业、理货公司，年度船舶代理9362艘次、集装箱理货量951万标箱[22] - 依托港口、仓库、陆地港等重要物流节点，围绕公司主营的大宗散货装卸业务，构建具有独特优势的"港口供应链+"服务体系[23] 社会责任 - 2023年公司参加志愿服务活动81场共3927人次，向社会捐助合计385万元[14] - 2023年合规处置危废77单共75吨，污油水161m3[15] - 2023年公司重点监控企业节能减排660吨标煤[13] - 完成5000马力绿色智能型新能源混合动力拖轮的研发建造，每年可节省燃油200余吨，减少二氧化碳排放600余吨，年综合节能率可达26%[13] - 象屿零碳综保区获国家生态环保部2022年绿色低碳典型案例[13] 资产情况 - 公司经营管理的拖轮达到39艘，新拖力的加入将进一步提升公司拖轮业务的服务能力和市场地位[27] - 合作包舱开辟厦门港首条跨境电商"大三通"海运快线，实现厦门直挂台北电商快线北向通道零运力的突破，"大三通"全年完成出口45航次、出口重箱1673标箱[28] - 公司旗下散货码头系厦门市唯一、厦门港最大的大型煤炭、铁矿石公共码头，可减载靠泊20万吨级散货船，并在东渡港区、海沧港区设有铁路专用线，直接与全国铁路网连接[37] 发展战略 - 公司致力在全球供应链理念的指引下，以综合物流供应链服务为核心主业，依托"散杂货码头运营、临港服务与物流、贸易供应链"三大业务驱动，实现港口、物流、贸易、信息、产业的融合发展、协同并进[38] - 公司直接控股股东因与厦门港务投资运营有限公司吸收合并而撤回其在香港联合交易所的上市地位并正式退市，从而公司成为福建省港口集团唯一的港口上市平台[38] 财务数据 - 公司2023年度净利润为48.76亿元[39] - 公司2023年度温室气体排放强度为5,478.2吨二氧化碳当量/万元营收[39] - 公司2023年度员工总人数为4,862人[40] - 公司2023年度社会贡献值为16.64亿元[40] - 公司2023年度"三会一层"运作次数为66次[41] - 2023年公司货物吞吐量为4,445.65万吨，同比增长5.40%[42] - 2023年公司总资产规模为133.59亿元，同比增长11.55%[43] - 2023年公司归母净资产为48.76亿元，同比增长27.21%[43] - 2023年公司营业收入为229.27亿元，同比增长4.24%[44] - 2023年公司利润总额为4.02亿元，同比增长1.35%[44] - 2023年公司归母净利润为2.32亿元，同比下降5.86%[45] - 公司董事会提出2023年利润分配预案为每10股派发现金红利1元[47]

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-12 厦门港务发展股份有限公司 关于全资子公司船务公司购建四艘新能源拖轮的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过 《关于本公司全资子公司船务公司购建四艘新能源拖轮的 议案》，现将该事项公告如下： 一、对外投资概述 为满足未来厦门港及周边港口拖轮服务需求，加快老旧 船舶更新换代，提升本公司拖轮装备水平，助力"绿动厦门 湾"建设，本公司全资子公司厦门港务船务有限公司（以下 简称船务公司）计划新购置四艘新能源拖轮（两艘 5000 马 力、两艘 4400 马力），项目总投资不超过 26,000 万元，主要 作业区域为厦门港区，配置满足港内航行作业要求，主要用 于提供协助进出港口大型船舶的停靠和驶离等服务。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据 《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有 1 限公司投资 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-09 厦门港务发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所公告 经2023年4月14日召开的2022年度股东大会批准，公司聘 任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚事务 所）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。在2023 年度的审计工作中，容诚事务所遵循独立、客观、公正的原 则，顺利完成了公司2023年度财务报表及内部控制审计工作， 表现了良好的职业操守和业务素质。 为保持审计工作的连续性及稳定性，公司拟续聘容诚事 务所为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期 一年。 二、拟续聘会计师事务所基本情况 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2024年3 月29日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《厦 门港务发展股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议 案》，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1 1．基本信息 （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）成立日期：由原 ...

[2024]361Z0014 | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-5 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0014 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供厦门港务公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为厦门港务公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为， 后附的厦门港务公司 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司 ...

厦门港务发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价，编制了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》，并已经公司董事会审议通过。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 1 果，促进实现发展战略。由于内 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-07 厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七 届董事会第三十六次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．公司于 2024 年 3 月 29 日（星期五）上午 9:00 以现 场表决方式在公司会议室召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年年 度报告全文及摘要》 具体内容参见 2024 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》《中 1 3．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告》 具体内容参见 2 ...

厦门港务发展股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将厦门港务发 展股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准， 公司于2022年7月非公开发行人民币普通股股票116,618,075股， 募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行 费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集 资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日 到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） "容诚验字[2022]361Z0057 号"《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 1．2023 年度公司募集资金项目使用募集资金 198,6 ...

厦门港务发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——林晓月 2023 年，是中国独立董事制度改革的关键之年。2023 年 4 月 7 日，国务院办公厅发布了《关于上市公司独立董事 制度改革的意见》，8 月 1 日，中国证监会发布《上市公司 独立董事管理办法》，独立董事作为上市公司治理的重要环 节将发挥越来越重要的作用。作为厦门港务发展股份有限 公司（以下简称公司）的独立董事及董事会审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员，本人严格按照上述监管 新规，忠实尽责，勤勉履职，在促进公司规范运作、保护 中小投资者合法权益、推动公司健康稳定发展等方面发挥 积极作用。现将本人 2023 年度履行职责情况简要汇报如下： 一、个人基本情况 报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议。本人出 席独立董事专门会议情况如下： 本人现任公司独立董事、罗普特科技集团股份有限公 司独立董事。1989 年 7 月-2017 年 4 月厦门航空酒店管理有 限公司财务部经理；2017 年 4 月-2019 年 9 月厦门航空有限 公司部门财务副经理。2013 年起被财政局聘请为采购评审 专家。曾就职于中闽厦种籽联营公司财务部、 ...