业绩数据 - 2024年公司实现营业收入221.47亿元，归属股东净利润0.2亿元[18] - 2023 - 2024年总资产从133.59亿元降至130.39亿元，同比下降2.40%[33] - 2023 - 2024年归属母公司净资产从48.76亿元增至49.6亿元，同比增长1.72%[33] - 2023 - 2024年总营收从229.27亿元降至221.47亿元，同比下降3.40%[33] - 2023 - 2024年归属母公司净利润从2.32亿元降至2亿元，同比下降13.79%[33] - 2023 - 2024年环保总投资从5478万美元增至6928万美元，同比增长26.47%[35] - 2023 - 2024年综合能耗从27263吨标准煤降至26532吨标准煤，同比下降2.68%[35] - 2023 - 2024年温室气体排放总量从63487吨二氧化碳当量降至61083吨，同比下降3.79%[35] - 2023 - 2024年淡水消耗量从1247471吨降至1221055吨，同比下降2.12%[35] - 2023 - 2024年安全培训参与人数从24245人增至28745人，同比增长18.56%[39] - 2023 - 2024年员工培训时长从76343小时增至88444小时，同比增长15.85%[39] 用户数据 - 截至2024年底，X - Service平台有超40000活跃用户[75] 未来展望 - 公司优先持续准确披露ESG信息，引入ESG管理系统和平台[60] - 公司积极与利益相关者沟通，建立定期对话机制[65] 新产品和新技术研发 - 2024年公司共获得15项新软件著作权[19] - 公司建立5G电动装载机远程控制操作室[73] - 公司推出财务共享服务系统，促进银企互联[87] - 公司开发供应链管理系统，实现业务和财务同步运行[88] 其他新策略 - 2024年公司确定38个对自身和利益相关者有重大影响的实质性问题[61] - 公司开展5项专项审计和2项专项检查，对二、三级企业进行52次内部控制合规审计[152] - 公司对21家子公司开展过去三年审计发现问题整改情况“回头看”检查[158] - 2024年港口物流供应链业务管理团队对新货种等关键业务风险进行评估和审查[163] 运营成果 - 截至2024年底，华锦码头4号泊位扩建完成并通过国家级港口开放验收[19] - 2024年厦门港航运完成108次特殊拖航作业，救助55艘船舶，港外作业收入同比增长17.68%[19] - 2024年厦门港码头动态集装箱管理业务减少50188次空箱运输，减少约79.197吨二氧化碳排放[85][86] - 2024年厦门港贸易ERP系统成功处理7046笔交易（基于合同数据）[88] - 2024年公司法律信息化平台在线处理21469份合同[90] 环保成果 - 2024年公司通过设备电气化实现总节能138.29吨标准煤，减少二氧化碳排放370.61吨[96] - 截至2024年，公司光伏装机容量达19.28MW，清洁能源生产总量达1409.37万KWh，可节省1732.12吨标准煤，减少4642.07吨二氧化碳排放[96] - 2024年12月，海隆码头6MW分布式光伏项目全容量并网，年发电量近700万KWh，可替代约2200吨标准煤，减少7000吨二氧化碳排放[100] - 截至2024年底，公司共安装217座LED高杆灯，较上年增长58.39%[102] - 报告期内，公司累计岸电用电量（含拖轮）为1476072KWh，同比增长106.37%，干散货泊位岸电覆盖率达100%[104] - 截至2024年，石湖山码头下属码头累计连接船舶预计达184艘，总用电量82507KWh[105] 公司治理 - 2024年公司召开36次党委会议，审议188项提案[118] - 2024年公司共召开5次股东大会审议24项提案、9次董事会审议53项提案等[134] - 董事会由9名成员组成，包括3名独立董事；监事会由5名成员组成，含2名职工代表监事[141][142] - 截至2024年底公司共制定131项企业规章制度，当年修订17项[150] 社会责任 - 2024年公司参与110次志愿和公益活动，1131人参与，为社会贡献价值16.01亿元[20] 荣誉与评级 - 厦门港在2024年厦门“十佳物流企业”中排名第一[29] - 厦门港物流“象屿零碳综合保税区”创建倡议获国家生态环境部认可[29] - 公司董事会发展获中国上市公司协会“2024杰出实践案例”认可[140] - 2024年公司在2023 - 2024年度信息披露工作评价中获深交所最高评级A[185][186] - 公司2024年保持良好信用记录，无债务违约，2022 - 2024年连续三年获AA + 发行人信用评级[191][193] 员工构成 - 公司共有4647名员工，少数民族员工占比62%，残疾员工占比1.33%，男性员工占比79.62%，女性员工占比20.38%[199] - 35岁以下员工占比32.88%，35 - 45岁员工占比30.45%，45岁以上员工占比36.67%[199] - 生产人员占比74.16%，销售人员占比3.29%，技术人员占比8.50%，硕士及以上学历员工占比2.71%，本科学历员工占比23.95%[200]

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-21 厦门港务发展股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； 2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下 午 15:00； 2．网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：本公司大会议室； （三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投 票相结合的方式； （四）召集人：公司董事会； 1 （五）主持人：董事长陈朝辉先生； （六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合 ...

关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 http://www.tenetlaw.com 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·泉州·福州·龙岩·上海 www.tenetlaw.com 关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 （2025）天衡（意）字第 075 号 致：厦门港务发展股份有限公司 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2025 年 4 月 18 日召开。福建天衡联合律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派黄臻臻律师、廖明骐律师（以下简称"本 所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）和《厦 门港务发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会的召集和召开程 ...

担保额度 - 2025年度预计总担保额度不超640,495万元[5] - 为资产负债率超70%子公司担保额度639,495万元[5] 新签担保 - 为港务贸易4.5亿元、1.0亿元银行授信及上海海衡实业1.0亿元银行授信担保[6][7] 担保总额 - 截至公告披露日，已签担保合同对外担保总额598,620万元[7] - 合计担保余额314,033.43万元，占2024年度净资产63.32%[14] 子公司业绩 - 厦门港务贸易2024年末营收576,900.15万元，净利润2,713.84万元[13] - 上海海衡实业2024年末营收1,983,281.66万元，净利润4,025.38万元[10]

市场扩张和并购 - 2025年3月18日公司发布购买资产并募集配套资金预案[1] - 拟向厦门国际港务购厦门集装箱码头集团控股权[1] - 拟向不超35名特定对象发行股份募资[1] 进展与审批 - 3月17日董事会审议通过相关议案[2] - 已聘机构开展工作，完成后再开董事会[3] - 交易需股东大会及有权机构批准[4]

股价表现与估值 - 4月16日收盘价8.19元，单日涨幅5.41%，总市值60.75亿元 [1] - 滚动市盈率PE(TTM)30.42倍，创20天新低，显著高于行业平均PE14.23倍和行业中值14.56倍 [1][2] - 市净率1.22倍，略高于行业平均1.17倍和行业中值1.21倍 [2] 股东结构 - 截至2025年2月28日股东户数41055户，较上期增加2533户，户均持股市值35.28万元，户均持股2.76万股 [1] 业务构成 - 主营业务涵盖散杂货码头装卸与堆存、临港综合物流服务、港口贸易三大板块 [1] - 具体产品包括拖轮业务、海铁联运、跨境电商物流等9类细分服务 [1] 财务数据 - 2024年营业收入221.47亿元，同比下滑3.40%，净利润2.00亿元，同比下降13.84% [1] - 销售毛利率2.84%，处于较低水平 [1] 行业对比 - 在航运港口行业中PE排名第30位，显著高于头部企业中远海控(4.64倍)、上港集团(8.64倍)等 [1][2] - 行业总市值均值278.23亿元，中值131.09亿元，公司60.75亿元市值低于行业中值 [2]

公司重组情况 - 3月18日公告重组预案，截至目前审计、评估等工作未完成，完成后将再次召开董事会审议，指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 [2][3][4][5][9][12][14] 在建工程项目 - 在建项目包括古雷港区北1 - 2泊位增加散货功能工程、船务公司购建4艘新能源拖轮、海沧港区7泊位密闭罩棚等，将陆续建成投产，提升可持续发展能力和核心竞争力 [3] 2024年净利润下滑原因 - 新建项目投产处于培育期，个别业务受经济形势影响毛利率波动 [3] 福建省港口集团同业竞争承诺进展 - 福建省港口资源整合完成“两步走”工作，成立区域性港口公司，集团于2021年2月22日出具承诺函，将在五年过渡期内逐步重组重合资产 [3] 关税应对措施 - 积极跟踪、评估关税政策影响，拓展海陆双向货源腹地，推进“丝路海运”港航贸一体化，深化资源整合，推进相关战略，提供物流供应链解决方案 [6] 2024年业务占比及关税影响 - 2024年港口装卸板块美相关业务占港口装卸业务营收比重小，关税政策影响待观察 [8] 未来盈利增长驱动因素 - 改革创新驱动，开拓核心货种，发展特色业务，深化资源整合 [11] - 战略投资驱动，加强主业走出去投资，形成码头群和物流供应链网点 [12] - 一体化发展驱动，提供综合物流供应链服务，推动多方面协同共进 [12] 重组业务发展及战略规划 - 重组将注入优质集装箱港口资产，完善主营业务结构，打造综合性现代港口物流服务公司，已启动“十五五”战略规划编制 [12] 行业未来发展前景 - 预计港口吞吐量平稳增长但增速下滑，出口“新三样”成重要增长点，港口建设投资稳步增长，转型升级加快，绿色、智慧港口是重点，2025年沿海港口货物吞吐量同比增长约2% [13] 未来注入资产情况 - 目前重组审计、评估未完成，若涉及其他资本运作，将按监管要求披露信息 [14]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年04月10日15:00-16:30通过网络互动方式在价值在线平台召开2024年度业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动交流 并可在会前提问 [2][5] - 参会人员包括董事总经理胡煜斌 独立董事陈志铭 财务总监何碧茜 董事会秘书蔡全胜等高管 [4] 信息披露情况 - 公司已完整披露2024年度报告全文及摘要 刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [3] - 说明会内容将在会后通过巨潮资讯网 公司官网 价值在线及易董app等多渠道公开 [6] 投资者沟通渠道 - 会前问题征集截止时间为2025年04月10日 通过指定链接提交 [2][5] - 会后咨询可联系董事会秘书处王先生 提供电话 传真 邮箱等多种沟通方式 [5]

报告刊登 - 公司于2025年3月27日刊登2024年度报告全文及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年4月10日15:00 - 16:30[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 投资者可于2025年4月10日前会前提问[3][6] - 参加人员含董事、总经理等（可能调整）[5] - 投资者可通过网址或微信小程序参与交流[6] - 联系人是王先生，有电话、传真、邮箱[7] - 会后可通过多平台查看情况及内容[7] 公告时间 - 公告发布于2025年4月7日[9]

财务表现 - 2024年营收221.47亿元同比下降3.40%，归母净利润约2亿元同比下降13.84%，扣非净利润0.20亿元同比下降84.36% [3] - 港口贸易业务营收占比89.62%达198.63亿元，同比下降4.09%，散杂货码头板块营收10.25亿元同比增长0.17%，临港物流板块营收12.59亿元同比增长5.45% [3] - 毛利率长期低于10%，2024年为2.84%较2023年微增0.06个百分点 [6] 业务结构 - 港口贸易业务贡献近九成营收但利润率低，大宗商品单价下降导致该板块营收下滑 [3] - 公司积极拓展市场并整合物流资源，散杂货与临港物流板块实现小幅增长 [3] 资产重组 - 拟收购控股股东旗下集装箱码头集团70%股权，标的2023-2024年归母净利润分别为4.92亿元和5.62亿元，旨在优化盈利能力 [7] - 交易涉及发行股份及现金支付，并配套募资，因控股股东持股52.16%构成关联交易 [7] 历史背景 - 控股股东国际港务2022年退市后被港务投资吸收合并，实控人仍为福建省国资委，截至2024年底合并事项未完成 [8] - 公司营收自2017年超100亿元、2021年起超200亿元，但归母净利润长期未突破3亿元 [6] 市场反应 - 重组消息公布后股价涨停，公司否认内幕交易，称停牌前20日累计涨幅未超20% [9]