股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月19日14:30[2] - 网络投票时间为2024年9月19日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月9日[3] 审议议案 - 本次股东大会审议议案需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上表决通过[3] 董事会选举 - 应选第九届董事会非独立董事4名、独立董事3名[3][5] 登记信息 - 登记时间为2024年9月10日9:00－11:30、13:00－17:00[6] - 登记地点为蚌埠市开源大道99号中粮科技董事会办公室[6] 投票代码及规则 - 网络投票代码为360930，投票简称为中粮投票[13] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[13] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[14] - 股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[14] - 未表决提案以总提案表决意见为准，先投总提案再投具体提案也以总提案为准[15] 投票方式 - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 15:00[17] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[17] - 可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅身份认证流程[17] - 股东凭服务密码或数字证书可登录上述网址投票[17] 授权委托 - 可授权委托他人出席公司2024年第5次临时股东大会并投票[20] 议案详情 - 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》应选4人[21] - 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》应选3人[21]

关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-061 中粮生物科技股份有限公司 特别提示： 1．拟聘用审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称信永中和） 2．前任审计机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 天职国际） 3．变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关要求，公司拟聘请信永中和为 2024 年度审计机构。公司就变更会计师事务所事宜与天职国际进行了沟通，天职国际 对变更事宜无异议。 公司于 2024 年 9 月 2 日召开的第八届董事会 2024 年第 6 次临时会议审议 通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，拟聘请信永中和为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙 ...

其他新策略 - 公司拟聘请信永中和为2024年度审计机构[1] - 独立董事一致同意聘请信永中和并提交董事会审议[1]

审计相关 - 公司董事会审计委员会审核信永中和会计师事务所情况[1] - 委员认为信永中和具备相关资格和服务能力[1] - 聘任信永中和为2024年度审计机构[1]

董事会提名 - 提名江国金等4人为公司第九届董事会非独立董事候选人[1] - 提名陈国强等3人为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 审计聘请 - 同意聘请信永中和会计师事务所并提交股东大会审议[3]

候选人资格条件 - 候选人及直系亲属非1%以上股份股东，非前十自然人股东[4] - 候选人及直系亲属不在5%以上股份股东及前五股东任职[4] - 候选人及亲属、关系人不在公司及附属企业任职[4] - 候选人不为公司相关方提供财务等服务[4] - 候选人与关联方无重大业务往来及任职[4] 候选人合规要求 - 最近十二个月无相关禁止情形[5] - 最近三十六个月无证券期货犯罪处罚[5] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[5] 候选人任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续担任独立董事不超六年[6]

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-057 中粮生物科技股份有限公司 八届董事会 2024 年第 6 次临时会议决议公告 公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核， 公司八届董事会拟提名江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经出席会议的 董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下： （1）提名江国金先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）提名张鸿飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）提名张德国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 ...

会议决策 - 八届监事会2024年第1次临时会议于9月2日召开，3名监事全参会[2] - 同意选举第九届监事会非职工监事候选人，提名王来春[3] - 同意聘请信永中和为2024年度会计师事务所[3] 费用情况 - 2024年财务报告审计费199万元，内控审计费49万元，共248万元[3] 候选人信息 - 王来春1973年生，任中粮融氏副总经理，未持股无违规[7]

公司基本情况 - 2024年半年度营收99.1亿元，同比增长6.45%；净利润约6100万元，同比增长118%，实现扭亏为盈，毛利率同比提升2.8%，达7.16% [1] - 2024年上半年玉米加工行业整体开工率同比提升，公司淀粉、酒精、味精和果糖开工率处行业较高水平，国内柠檬酸工厂限产开工率降低，海外柠檬酸工厂满负荷生产 [1] - 主要产品销量均增长，酒精、淀粉、糖产品销量增长超10%，玉米淀粉增长达25%，“小特新”糖浆产品销量接近10万吨，同比增长超30%，受下游需求和原料价格影响，产品价格下滑 [1] 公司应对措施 - 期货套保：增强期现结合能力，应用期货套保规避价格波动风险，强化团队期货套保专业能力 [2] - 采购与销售策略：科学预判原料波动，实行“慢采快销”策略，控制原料采购节奏，在价格低位采购，加快产品销售降低库存 [2] - 成本控制：2023年下半年起推行低成本措施，落实煤炭、物流、辅材备件直采和集采，推进技术提升和装备更新改造 [2] 市场情况展望 - 燃料乙醇：近两年供需稳定，24H1价格因原料价格下降同比降低，终端产品价格有小幅波动 [2] - 玉米淀粉：上半年行业开工率同比提升大，供应充足，下游需求平稳，价格略有下降，公司淀粉毛利率提升 [2] - 柠檬酸：供需平稳，价格同比大幅下滑，周期性波动明显，预计短期内难回高位 [2] 行业产能与价格情况 - 国内柠檬酸产能约260万吨/年，当前开工率约65%，同比下降约10%，行业整体产能趋于稳定 [2] - 柠檬酸行业开工率不足，需求恢复缓慢，价格处相对底部，回升需需求端改善，行业盈利能力弱，将加快整合优化 [2] 原料价格相关 - 市场对玉米价格看空，短期内或受翘尾和恶劣天气影响波动，中长期受经济和供需影响，新季玉米价格看空居多 [2] - 能源成本约占公司总成本10%，公司对煤炭、辅料备件、物流采取集采与直采结合模式 [2][3] 公司财务其他情况 - 2024年上半年按谨慎性原则对原料和产成品库存跌价损失计提减值，经营中根据销售情况转销冲回 [4] - 截止2024年6月30日，公司预付款9.5亿，环比2023年末高322%，同比高68%，原因是采购节奏和原料品种差异 [4]

资金与担保情况 - 2024年1 - 6月公司与控股股东及关联方资金往来正常，无经营性资金占用[1] - 截至报告期末公司对外（含子公司）担保金额为0万元[1] - 截至报告期末公司对控股子公司提供的担保金额为0万元[1]