股东大会信息 - 公司2024年4月3日决定4月23日召开第一次临时股东大会[6] - 4月8日刊登召开股东大会通知公告[6] - 现场会议4月23日下午2:30在河北邢台召开[7] - 深交所交易系统网络投票时间为4月23日多个时段[7] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月23日9:15至15:00[7] - 股东大会召集人为公司董事会[11] 股东参会情况 - 现场出席4人，代表2,080,511,666股，占比58.8788%[9] - 网络投票17人，代表111,483,486股，占比3.1550%[9] - 中小投资者17人，代表111,483,486股，占比3.1550%[9] - 出席共21人，代表2,191,995,152股，占比62.0338%[9] 选举情况 - 选举闫云胜等5人为非独立董事，同意占比超99%[14][16][18][21][23] - 选举谢宏等4人为独立董事，部分同意占比超100%[25][27][29][31] - 选举高华等3人为监事，同意占比超99%[33][35][37]

冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冀中能 源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第三次会 议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认 真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判 断的立场，对公司第八届董事会第一次会议相关事项进行了 认真审核，并发表审核意见如下： 1、我们在审阅公司提交的高管人员个人履历、工作简历 等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问 的基础上，同意冀中能源股份有限公司第八届董事会第一次 会议聘任谢国强先生为公司总经理，同意聘任杨志刚先生、 吴红林先生、李凤锦先生、张英卓先生为公司副总经理，同 意聘任高晓峰先生为公司总工程师，同意聘任张文成先生为 公司总会计师兼财务负责人。 独立董事：谢宏 梁俊娇 胡晓珂 胡传雨 冀中能源股 ...

公司治理结构 - 第八届董事会由10名董事组成，含5名非独立董事、4名独立董事、1名职工董事[2] - 第八届监事会由5名监事组成，含3名非职工代表监事、2名职工代表监事[2] 人员选举 - 2024年4月19日职工代表大会选举宋仁涛为第八届董事会职工董事[3] - 职工代表大会选举张现峰和唐智爽为第八届监事会职工代表监事[3] 人员持股情况 - 宋仁涛截止决议公告日持股数量为零[7] - 张现峰截止决议公告日持股数量为零[8] - 唐智爽截止决议公告日持股数量为零[8]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-030 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了 3 名非职工代表监 事，公司职工代表大会选举产生了 2 名职工代表监事，上述 5 名监事 共同组成了公司第八届监事会。根据《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，全体监事选举张现峰先生为监事会主席。 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 冀中能源股份有限公司监事会 冀中能源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一 次会议于2024年4月23日下午4：30在公司金牛大酒店四层第二会议厅 以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2日前以专人送达或 传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席3名，监事张现峰先生、 李为民先生以通讯方式出席了本次会议并表决。会议由监事张现峰先 生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开 和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。与会监事经 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-027 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四十一次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司金牛 大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取 ...

一、会议时间 2024 年 4 月 22 日（星期一）16:00-17:00 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-026 冀中能源股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告。为加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度业绩和经营情况，公司 将举办 2023 年年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 为便于投资者与公司之间的交流，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 公司欢迎广大投资者于 2024 年 4 月 19 日（星期五）18:00 前，将 关注的问题发送至公司邮箱（000937@jzny.com.cn），也可以通过 登 录 深 交 所 " 互 动 易 " 平 台 " 云 访 谈 " 栏 目 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为000937，股票简称为冀中能源[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为360.36亿，同比下降32.49%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为445.77亿，同比增长10.83%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为550.46亿，同比下降16.61%[8] - 基本每股收益为1.26元，同比增长10.84%[8] - 公司总资产为514.86亿，较上年末增长1.62%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为211.20亿，较上年末增长6.55%[8] 公司主营业务 - 公司主要业务为煤炭、化工、电力、建材四大板块，其中煤炭为主要产品，公司依托资源和技术优势不断壮大煤炭主业[16] 销售情况 - 公司2023年实现营业收入243.3亿元，利润总额65.93亿元，经济效益连续三年保持历史高位水平[19] - 公司2023年销售量为944.02万吨，同比增长1.14%[24] 研发投入 - 公司投入9.83亿研发费用开展200多个科技项目研究攻关，推广应用新技术，率先攻克行业技术难题[20] 财务费用 - 公司2023年管理费用为1,647,464,537.75元，同比下降7.27%[30] - 公司2023年财务费用为596,966,925.54元，同比增长18.46%[30] 公司治理 - 公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和中国证监会、深交所的有关规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，强化信息披露责任意识，建立健全内部控制制度，提高公司运营透明度[70] 环保情况 - 公司建立了完整的环境管理体系，保证了环境保护工作的全面有序、规范进行[136] - 公司不断完善环境管控机制，建立专项督察、日常巡查、定期排查的三级环保隐患排查机制[136] 关联交易 - 公司2023年度日常关联交易总额为1,370,113.92万元，其中关联采购806,351.12万元，关联销售329,877.80万元[1]

报告公司投资评级 - 公司维持"谨慎推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 2023年公司实现营业收入243.30亿元,同比下降32.49%;归属于上市公司股东的净利润49.44亿元,同比增长10.83% [1] - 2023年Q4公司实现归母净利润10.28亿元,环比增长87.34%,同比增长117.46%;实现扣非后归母净利润6.59亿元,环比增长21.01%,同比增长70.95% [2] - 公司现金分红42.9%,股息率7.57% [3] - 公司严控成本,煤炭业务毛利率同比增长7.88pct至44.89% [3] - 公司着力优化产品结构,非煤业务发展较快,有望在未来贡献可观业绩增量 [3] 公司投资评级 - 我们预计2024-2026年公司归母净利为30.40/32.81/35.87亿元,对应EPS分别为0.86/0.93/1.02元/股,对应2024年4月12日收盘价的PE分别均为9/9/8倍 [3] 风险提示 - 煤炭价格大幅下跌 [3] - 在建项目投产不及预期 [3]

业绩数据 - 2023年原煤产量2741.22万吨[23] - 2023年危险废物处置量26969吨[23] - 2023年碳排放权交易量60235吨[23] - 2023年资产总额523.28亿元[23] - 2023年营业收入243.30亿元[23] - 2023年研发投入9.83亿元[23] - 2023年净利润56.27亿元[23] - 2023年纳税总额48.52亿元[23] - 2021 - 2023年营业收入分别为314.24亿元、360.36亿元、243.30亿元[48] - 2021 - 2023年净利润分别为35.12亿元、52.24亿元、56.27亿元[48] - 2021 - 2023年净资产收益率分别为13.58%、21.42%、22.66%[48] - 2021 - 2023年每10股派息数分别为10元、10元、6元[48] - 2021 - 2023年研发投入分别为3.25亿元、7.59亿元、9.83亿元[48] - 2021 - 2023年互动易回复数分别为287、140、62，机构调研情况均为11次[73] - 2021 - 2023年公司纳税总额分别为45.87亿元、64.32亿元、48.52亿元[104] 产能情况 - 公司煤炭板块总地质储量28.80亿吨，年核定生产能力3220万吨[25] - 公司化工板块PVC年生产能力63万吨，烧碱年生产能力20万吨，焦炭年生产能力150万吨[25] - 金牛玻纤年生产能力8.5万吨玻纤，冀中新材年生产能力20万吨玻纤，聚隆化工年生产能力20万吨烧碱，金牛天铁年生产能力150万吨焦炭[27] - 公司总装机容量6.3万千瓦，PVC年产能63万吨[27] 公司架构 - 2023年公司旗下有9家全资子公司、3家控股子公司、21家分公司、9家参股企业[50] - 2023年公司董事会成员10人，独立董事4人，占比超三分之一，召开12次董事会[52] - 2023年公司监事会有5名成员，职工监事占比40%，召开6次监事会会议[55] - 2023年公司召开6次股东大会，其中年度1次，临时5次，审议21项议案[57] 发展目标与战略 - 公司发展目标是成为行业十强、中国百强[29] - 公司发展战略是瞄准内外资源，全力做强主业[29] 制度建设 - 公司制定《冀中能源股份有限公司投资者关系管理制度》加强与投资者沟通[71] - 公司制定《冀中能源股份有限公司投资者投诉处理工作制度》规范投诉处理流程[76] - 公司制定《冀中能源股份有限公司信息披露管理制度》规范信息披露事务[78] - 公司制定《董事会全面风险管理委员会议事规则》等制度提升重大经营风险防控精准度[98] 环保与节能 - 2023年用水量1508.75万吨，工业用水量1208.20万吨，循环水用量902.11万吨[112] - 2023年总电力消耗量203315.00万千瓦时，煤炭消耗量154.13万吨，天然气消耗量5400.00万立方米，石油消耗量16217吨[112] - 2023年二氧化硫排放量268000千克，氮氧化物排放量494000千克，颗粒物排放量283000千克[112] - 2023年一般工业固废处置量3385490吨，危险废物处置量26969吨[112] - 2023年环保投资总额2878.37万元，节能环保总投入5799万元[112][118] - 2023年召开气候风险相关演练/培训次数35次[112] - 2023年综合能源消费量同比持平，煤炭消费量同比降低5.6%[122] - 2023年中水综合利用率达到83%以上[154] - 2023年公司一般固废综合利用率达到78%以上，危险废物全部合规处置[172] 技术与效益提升 - 冀中新材中低温SCR烟气脱硝工艺使SCR脱硝效率达90%以上，氮氧化物稳定控制在300mg/Nm³以内[169] - 章村矿精煤回收率提高0.18个百分点，单班入洗能力由2000吨提高至2200吨，年增加经济效益247万元[144] - 邢台矿2023年执行“增收节支降耗”项目44项，精煤合格率提高1.76个百分点[144] - 聚隆化工单位产品包装材料用量下降约25%，每800kg的PVC产品节省15.86元包装成本[149]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-020 冀中能源股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙） 2、原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 3、变更会计师事务所的简要原因：鉴于公司年度审计需要，且 致同会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满且为公司服务年限较长， 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，为保证审 计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展情况和整体审计 的需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。 公司已进行了事前沟通，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 已知悉该事项并确认无异议。 审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事 ...