限制性股票相关 - 2022年1月25日向298名激励对象授予13,219,990股限制性股票[6][7] - 2022年12月7日完成24,970股限制性股票回购注销，总股本变为394,360,697股[7] - 第一个解除限售期于2024年1月27日届满，解除限售比例40%，后两个为30%[10] - 本次289名激励对象可解除限售5,019,244股，占总股本1.2728%[2][18] - 公司向激励对象回购限制性股票价格由7.72元/股调整为7.62元/股[15] 业绩数据 - 2022年公司营业收入85.67亿元，高于同行业平均25亿元[12] - 以2018 - 2020年归母净利润平均值为基数，2022年归母净利润增长率172.53%，超80%[12] - 2022年净资产收益率为6.96%，超过4.0%[12] - 2022年ΔEVA为7970万元，大于0[13] - 2022年度股份支付费用摊销前归母净利润16722万元[13] - 2022年股份支付费用摊销前归母净资产242566万元[13] 激励对象考核与回购注销 - 285名激励对象2022年度个人绩效考核优秀/良好/达标，解除限售比例100%，4名基本达标，比例80%[13] - 1名激励对象辞职，回购注销24970股限制性股票[15] - 4名激励对象2022年度考核不达标，回购注销20,800股[16] - 1名激励对象成监事，2名调离公司，回购注销380,000股[16] - 5名激励对象因个人原因离职，回购注销214,910股[17] 高管与骨干情况 - 董事长徐宏灿获授200,000股，本次可解除限售80,000股，剩余120,000股[20] - 副董事长、总裁宋卫权获授190,000股，本次可解除限售76,000股，剩余114,000股[20] - 核心骨干280人合计获授11,189,310股，本次可解除限售4,463,244股，剩余6,726,066股[20] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意对289名激励对象办理解除限售，共5,019,244股[21] - 监事会同意对289名激励对象办理第一个解除限售期解除限售，数量为5,019,244股[22]

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-004 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购 价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）于 2023 年 1 月 19 日召开第九届董事会第六次会议、第九 届监事会第四次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励 计划回购价格的议案》，具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的程序情况 （一）2021 年 11 月 15 日，公司召开第八届董事会第九次会议， 会议审议通过了《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （三）2021 年 12 月 22 日，公司披露了《独立董事公开征集委 托投票权报告书》，独立董事李红琨先生受其他独立董事的委托作为 征集人，就公司于 2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大 会审议的有关议案向公司全体股东公开 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟回 购注销部分限制性股票，根据 2022 年第一次临时股东大会的授权， 本次限制性股票回购注销后，应对公司注册资本及《公司章程》进行 相应修订。公司本次将回购注销 615,710 股限制性股票，本次回购注 销完成后，公司总股本由 394,360,697 股变更为 393,744,987 股，注册 资本由人民币 394,360,697 元变更为 393,744,987 元，具体修订情况如 下： 云南南天电子信息产业股份有限公司 章程修订对照表 | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 元。 394,360,697 | | 393,744,987 | 元。 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 394,360,697 | 股，均为人民币普通股。 | 393,744,987 | 股，均为人民币普通股。 | ...

股权情况 - 公司持有大金仓14,293,201股股份，占比7.9407%[2] - 公司公开挂牌转让大金仓4,293,201股股份，占比2.3851%[2] 交易信息 - 挂牌项目编号G32023YN1000061，2023年11月28日起始，12月25日截止[3] - 公司收到股权转让款41,257,661.61元[4] - 2024年1月10日公司收到《股权交易凭证》，交易完成[4]

股份转让 - 公司持有人拟转让4,293,201股，占比2.3851%[2] - 2023年12月28日确定受让方为太极股份[3][4] - 转让价格为41,257,661.61元[4] 财务影响 - 出售股份回笼资金41,257,661.61元，预计税后收益2,739万元[17] - 本次交易不影响公司合并报表范围和财务状况[17] 交易安排 - 乙方合同生效1个工作日内付款，50万保证金转价款[12] - 甲方在乙方付清款30个工作日内协助办股东变更登记[13]

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 27 日 以通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《南天信息工资总额管理办法（2023 年 12 月）》； 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-080 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 12 月 23 日 以邮件方式送达。 表决结果：审议通过。 为增强公司活力，建立健全与经济效益和劳动生产率相挂钩的工 资决定机制，公司根据《云南省人民政府关于改革国有企业工资决定 机制的实施意见》《云南省国资委关于印发云南省省属企业工资总额 管理办法实施细则（试行）的通知》等有关规定，结合公司实际情况， 制定《南天信息工资 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 章 程 （本章程已于 2023 年 12 月 22 日经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 二 0 二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 党组织及党的工作机构 | 23 | | 第六章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 26 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 云南南天电子信息产业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为云南南天电子信息产业 股份有限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，本次指派刘革律师、杨杰群律 师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股 东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股 东大会规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东大会的相关问题出具如下 法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-079 云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室 4、会议召集人：本公司第九届董事会 5、会议主持人：董事长徐宏灿先生 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、股东出席的总体情况： 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-078 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）于 2023 年 11 月 24 日召开第九届董事会第三次会议审议通 过了《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的 议案》，公司同意为北京南天软件有限公司（以下简称"北京南软"） 新增在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称 "邮储银行中关村支行"）申请 1 亿元综合授信额度提供担保。具体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保 的公告》（公告编号：2023-072）。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人简介 1、名称：北京南天软件有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 3、住所：北京市海淀区上地信息路 10 号 4、法定代 ...