股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月13日15:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年6月9日[3] - 会议登记时间为2025年6月12日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为6月13日9:15 - 15:00，交易系统投票时间9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][2] - 网络投票代码为360952，投票简称为“广济投票”[11] - 互联网投票需办理身份认证[13] 议案相关 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》需经出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[6] - 公司将对中小投资者表决单独计票[6] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东会结束时止[15]

股东会出席情况 - 参加股东会股东及代表98人，代表股份104,016,302股，占总股份29.7312％[4] - 现场投票股东及代表1人，代表股份87,592,065股，占总股份25.0367％[4] - 网络投票股东97人，代表股份16,424,237股，占总股份4.6946％[4] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意股数及占比高[5][7][9][11][13][15] 决议合法性 - 律师认为股东会召集等程序及决议合法有效[17]

会议基本信息 - 公司于2025年5月23日召开2024年年度股东会，由第十一届董事会召集[7][8] - 董事会于2025年4月24日通过召开股东会的议案，4月28日刊载会议通知[7] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共98人，所持表决权股份104,016,302股，占比29.7312%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人1名，所持表决权股份87,592,065股，占比25.0367%[10] - 网络投票股东97名，所持表决权股份16,424,237股，占比4.6946%[10] - 中小股东97人，所持表决权股份16,424,237股，占比4.6946%[10] 参会人员情况 - 公司在任董事9人、监事3人出席会议，高级管理人员列席会议[11] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及摘要表决中，同意103,617,582股，占比99.6167%[15] - 《2024年度董事会工作报告》表决中，同意103,617,582股，占比99.6167%[18] - 《2024年度监事会工作报告》表决中同意88,757,567股，占比85.3304%，反对379,320股，占比0.3647%，弃权14,879,415股，占比14.3049%[22] - 《2024年度财务决算报告》表决中同意103,623,182股，占比99.6221%，反对373,720股，占比0.3593%，弃权19,400股，占比0.0187%[25][26] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》表决中同意103,622,002股，占比99.6209%，反对374,900股，占比0.3604%，弃权19,400股，占比0.0187%[29] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决中同意103,632,042股，占比99.6306%，反对363,780股，占比0.3497%，弃权20,480股，占比0.0197%[31][32] 中小股东议案表决情况 - 《2024年度监事会工作报告》中小股东表决中同意1,165,502股，占比7.0962%，反对379,320股，占比2.3095%，弃权14,879,415股，占比90.5943%[23] - 《2024年度财务决算报告》中小股东表决中同意16,031,117股，占比97.6065%，反对373,720股，占比2.2754%，弃权19,400股，占比0.1181%[27] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小股东表决中同意16,029,937股，占比97.5993%，反对374,900股，占比2.2826%，弃权19,400股，占比0.1181%[30] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》中小股东表决中同意16,039,977股，占比97.6604%，反对363,780股，占比2.2149%，弃权20,480股，占比0.1247%[33] 决议有效性 - 本次股东会通过的决议合法有效[34]

会议安排 - 监事会会议通知于2025年5月16日发出[1] - 监事会会议于2025年5月23日下午4点30分召开[1] 会议表决 - 《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》3票同意通过[2] - 监事会同意聘任利安达会计师事务所为2025年度审计机构，待股东会审议[3]

会议安排 - 董事会会议于2025年5月16日通知，5月23日召开[1] - 拟于2025年6月13日下午3点30分召开2025年第二次临时股东会[5] 议案审议 - 审议通过为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保议案[1] - 拟续聘利安达会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东会审议[3][4]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为通过价值在线以网络方式参与的广大投资者 [2] - 时间为2025年5月20日15：00 - 16：00 [2] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn） [2] - 上市公司接待人员有董事长胡立刚、总经理龚铖、董事会秘书郑彬、财务总监熊毅、独立董事郭炜 [2] 业务发展相关 - 公司如有除医药以外项目收购重组等应披露重大事项，将依规及时披露 [2] - 人乳寡糖项目与江南大学合作，正积极推进，力争产品获批上市 [2] - 利用生物发酵产业化优势，采取自主研发与高校及科研机构合作模式，推动合成生物学项目产业化落地 [2] - 公司重视创新科技在生命健康领域发展应用，目前未使用AI进行药物研究，未来会持续关注 [3] 业绩与经营指标 - 2024年度公司产品出口占营业收入39.15%，美国市场占公司出口销售收入约35% [2] - 截至2025年3月，营收指标略低于时序，净利润指标亏损未达时序，同比减亏28.20%，后续将围绕战略目标争取完成经营指标 [2][3] 市场认证与推广 - 核黄素、核黄素磷酸钠产品已取得欧盟1831注册批件，获欧盟正式授权，已销往欧盟市场 [3] 绿色发展 - 积极响应国家“双碳”目标，践行绿色办公与资源循环利用，推动向绿色发展模式转型，广济药业及孟州公司被评为国家级绿色工厂 [3] 独立董事职责 - 独立董事依法履行职权，参与重大决策，监督管理层，向经营管理层提战略制定、业务发展等建议助力公司发展 [3]

经营概况 - 2025年一季度营业总收入1.48亿元，同比下降17.58% [2] - 归母净利润-3626.62万元，同比上升28.2% [2] - 扣非净利润-3725.15万元，同比上升34.71% [2] 盈利能力分析 - 毛利率28.95%，同比增加76.84% [3] - 净利率-27.06%，同比增幅10.83% [3] 费用控制 - 销售费用、管理费用及财务费用总计6979.2万元，占营业收入47.0% [4] - 三费占比同比增长22.77% [4] 现金流与资本结构 - 每股经营性现金流-0元，同比增幅98.77% [5] - 货币资金与流动负债比例41.04% [5] - 近三年经营性现金流均值与流动负债比例-3.34% [5] - 有息负债15.17亿元，同比增加9.96% [5] - 有息资产负债率39.85% [5] 总结 - 盈利能力回升，毛利率和净利润改善 [6] - 面临高费用支出、现金流紧张及债务负担增加等问题 [6]

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-024 湖北广济药业股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-16:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营情况及未来发展规划等相关情况，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办湖北广济 药业股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议 ...

股东减持公告 - 海伦哲股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED拟减持不超过2209万股，占总股本2.12% [1] - 世纪瑞尔股东山东铁路基金拟减持不超过1755.32万股，占总股本3% [1] - 品渥食品股东吴柏赓拟减持不超过297.01万股，占总股本3% [1] - 凤凰航运股东华远国际陆港集团拟减持不超过3036.24万股，占总股本3% [3] 公司业绩增长 - 联合化学2024年营收5.35亿元(同比+24.8%)，净利润5643.21万元(同比+66.81%)，拟10派2元转增4股 [5] - 惠通科技2024年营收6.62亿元(同比+11.84%)，净利润1.08亿元(同比+9.3%)，拟10派1.8元 [7] - 安硕信息2024年营收9.90亿元(同比+11.53%)，净利润1508.81万元(同比+132.78%)，拟10派0.5元 [9] - 亿帆医药2024年营收51.60亿元(同比+26.84%)，净利润3.86亿元(同比+170.04%)，拟10派1元 [10] - 皖通科技2024年营收12.12亿元(同比+19.58%)，净利润3691.65万元(同比+147.08%)，拟10派0.3元 [20] 公司业绩下滑 - 广济药业2024年营收6.39亿元(同比-13.42%)，净亏损2.95亿元 [8] - 红日药业2024年营收57.83亿元(同比-5.34%)，净利润2146.73万元(同比-95.76%)，拟10派0.3元 [11] - 中兰环保2024年营收6.46亿元(同比-22.75%)，净利润1309.50万元(同比-36.12%)，拟10派1.2元 [13] - 飞鹿股份2024年营收5.18亿元(同比-37.16%)，净亏损1.40亿元 [14] - 中国长城2024年营收142.03亿元(同比+5.83%)，净亏损14.79亿元 [15] - 南玻A2024年营收154.55亿元(同比-15.06%)，净利润2.67亿元(同比-83.89%)，拟10派0.7元 [16] - 亚威股份2024年营收20.57亿元(同比+6.7%)，净利润7500.09万元(同比-24.13%)，拟10派0.75元 [17] - 锦龙股份2024年营收6.63亿元(同比+245.16%)，净亏损8923.01万元 [18] - 南山控股2024年营收83.98亿元(同比-30.35%)，净亏损17.73亿元 [19] - 恒锋信息2024年营收2.27亿元(同比-53.07%)，净亏损8680.49万元 [20] - 科华生物2024年营收17.59亿元(同比-27.55%)，净亏损6.41亿元 [22] - 东方铁塔2024年营收41.96亿元(同比+4.79%)，净利润5.64亿元(同比-10.97%)，拟10派3元 [22] - 严牌股份2024年营收7.85亿元(同比+8.75%)，净利润4217.91万元(同比-35.72%)，拟10派3元 [24] - 永利股份2024年营收22.38亿元(同比+10.69%)，净利润2.23亿元(同比-40.73%)，拟10派0.65元 [25] 公司主营业务 - 海伦哲主营特种车辆产品研发生产销售 [1] - 世纪瑞尔主营铁路行车安全监控系统 [1] - 品渥食品主营食品开发进口销售 [2] - 凤凰航运主营干散货航运及港航物流服务 [4] - 联合化学主营偶氮类有机颜料生产销售 [6] - 惠通科技主营高分子材料设备制造 [7] - 广济药业主营维生素B系列原料药 [8] - 安硕信息主营银行信贷风险管理软件 [9] - 亿帆药业主营医药产品及原料药 [10] - 红日药业主营药品及医疗器械 [12] - 中兰环保主营固废污染防治技术 [13] - 飞鹿股份主营防腐防护材料 [14] - 中国长城主营计算产业及系统装备 [16] - 亚威股份主营金属成形机床 [17] - 锦龙股份主营证券公司业务 [18] - 南山控股主营仓储物流及房地产开发 [19] - 恒锋信息主营城市数智化解决方案 [20] - 皖通科技主营高速公路信息化建设 [21] - 科华生物主营体外诊断试剂 [22] - 东方铁塔主营钢结构与钾肥业务 [23] - 严牌股份主营工业过滤材料 [25] - 永利股份主营高分子输送带产品 [25]

公司财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][8] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] 股东及股权变动 - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [4] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因未发生变动 [4] - 公司无优先股股东 [4] 子公司增资扩股 - 全资子公司湖北广化制药有限公司通过公开挂牌方式增资扩股引入两家战略投资者，新增注册资本25,000万元 [5] - 公司放弃优先认缴权，增资完成后广化制药不再纳入合并报表范围 [5] - 两家增资方为湖北省长江医疗产业投资有限公司（20,000万元）和黄冈高新产业投资集团有限公司（5,000万元） [5] - 增资扩股议案经董事会、监事会及临时股东会审议通过 [6] 财务报表 - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表已编制并披露 [7][8] - 本期未发生同一控制下企业合并 [8] - 2025年起未执行新会计准则调整 [8]