证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023-034 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 中通客车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王晓明作为中通客车股份有限公司第十一届董事独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人中通客车股份有限公司董事会 提名为中通客车股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中通客车股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 ...

（一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，同意于 2023 年 11 月 3 日召 开公司 2023 年第二次临时股东大会。 股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2023-033 中通客车股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。 （四）召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 14:30； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 3 上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023-036 中通客车股份有限公司 声明人刘冰作为中通客车股份有限公司第十一届董事独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人中通客车股份有限公司董事会提 名为中通客车股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中通客车股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2023-030 本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时 提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 2023 年 10 月 11 日 中通客车股份有限公司截至 2023 年 9 月份产销数据快报如下： 产品 本月数 本年累计 累计数量较去年同期增减比率 产量 592 5414 8.85% 其中：大型车 330 3160 17.82% 中型车 210 1599 10.96% 轻型车及物流车 52 655 -23.03% 销量 608 5257 3.67% 其中：大型车 377 3096 20.19% 中型车 186 1471 1.45% 轻型车及物流车 45 690 -33.97% 中通客车股份有限公司 2023 年 9 月份产销数据自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2023-028 中通客车股份有限公司 关于设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司战略发展和出口业务开拓需要，中通客车股份有限公司拟通过全资 子公司中通客车（香港）有限公司出资 200 万欧元，在德国设立一家全资子公司， 主要从事贸易业务，涵盖销售、服务、技术咨询、融资租赁等内容。 本事项经公司十届二十三次董事会审议通过。属于董事会审批的权限范围内， 不构成关联交易，无需提交公司股东大会。 二、出资人的基本情况 1、公司名称：中通客车（香港）有限公司 2、企业性质：有限责任公司 3、注册资本：7886 元 4、注册地址：香港 5、股权结构：本公司全资子公司 6、主要经营范围：贸易 7、主要经营状况：截止 2022 年末公司总资产 45823 万元，净资产-1393.99 万元，营业收入为 64740.38 万元，净利润为 61.05 万元。 三、投资标的基本情况 1、公司名称：中通客车（欧洲）有限责任公司 Zhongtong bus (Europ ...

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2023-026 中通客车股份有限公司 关于放弃优先认购权暨关联交易的公告 二、关联方基本情况 1、中国重汽济南动力有限公司 2、统一社会信用代码：91370100787411873C 3、注册资本：671308 万人民币 4、类型：有限责任公司(港澳台法人独资) 5、住所：章丘市圣井唐王山路北潘王路西 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 潍柴智能科技有限公司为本公司的参股公司，本公司持有 5%的股权。根据 潍柴智能科技有限公司自身经营发展需求，拟由股东中国重汽济南动力有限公司 增加投资 4 亿元，其他股东放弃增资。 经本公司十届二十三次董事会审议通过，同意放弃行使本次增资的优先认缴 出资权利。放弃增资后，本公司持有潍柴智能科技有限公司的持股比例由原来的 5%稀释为 1.97%。 本次出资方中国重汽济南动力有限公司为本公司实际控制人山东重工集团 有限公司下属五级子公司，因此构成关联交易。本议案无需提交股东大会审议。 6、法定代表人：赵红 7、经营范围：许可项目：道路机动车辆 ...

中通客车股份有限公司独立董事 关于放弃参股潍柴智能科技有限公司 优先认购权的专门意见 公司相关部门向我们提交了关于参股公司潍柴智能科技有限公 司增资的有关材料，我们同意将该项议案提交董事会讨论，并发表以 下独立意见：公司放弃优先认购权是根据公司实际情况和自身发展定 位考虑，符合公司和全体股东的利益。做为公司独立董事，我们同意 本次关联交易事项。 独立董事：王晓明、肖成伟、王德建 2023 年 9 月 21 日 ...

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2023-027 中通客车股份有限公司 关于公开挂牌转让公司闲置房产的公告 为优化资产结构，盘活存量闲置资产，进一步提高资产运营效率，经公司十 届二十三次董事会审议通过，将所持有的位于聊城市经济开发区东昌路 177 号当 代国际广场二十处不动产，以评估值 1244.43 万元在产权交易中心进行公开挂牌 出售。 本次交易在公司董事会的审批权限之内，不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交公司股东大会。 二、交易标的基本情况 公司委托山东中新土地房地产资产评估有限公司对本次拟挂牌交易出售的 资产进行评估。 根据山东中新土地房地产资产评估有限公司出具的中新评报字[2022]第 07191 号《中通客车股份有限公司拟资产处置涉及的其持有的二十处不动产市场 价值评估项目资产评估报告》，截至评估基准日 2022 年 10 月 31 日，纳入本次评 估范围中的二十处不动产账面价值为 5286570.10 元，评估价值为 12444300.00 元（不含增值税），评估增值 71577299 元，增值率 135.39%。具体 ...

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2023-029 中通客车股份有限公司 十届二十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中通客车股份有限公司第十届二十三次董事会会议通知于2023 年9月16日以电子邮件的方式发出，会议于2023年9月19日以通讯表决 的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案 2023年9月21日 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事申传东、牛 艳丽、刘鹏飞未参与表决； 二、关于公开挂牌转让公司房产的议案 同意对公司位于聊城市经济开发区东昌路177号当代国际广场二 十处不动产在产权交易中心进行公开挂牌出售，出售价格1244.43万 元。（详见公司关于挂牌转让公司闲置房产的公告） 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权； 三、关于设立境外子公司的议案 同意全资子公司中通客车（香港）有限公司出资200万欧元，在 德国设立全资子公司。主要从事贸易业务，涵盖销售、服 ...

中通客车股份有限公司 2023 年 8 月份产销数据自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时 提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 2023 年 9 月 7 日 股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2023-025 中通客车股份有限公司截至 2023 年 8 月份产销数据快报如下： 产品 本月数 本年累计 累计数量较去年同期增减比率 产量 670 4822 16.39% 其中：大型车 481 2830 26.34% 中型车 142 1389 30.55% 轻型车及物流车 47 603 -28.13% 销量 693 4649 8.80% 其中：大型车 483 2719 22.92% 中型车 157 1285 24.76% 轻型车及物流车 53 645 -37.44% ...