证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023-038 中通客车股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车股份有限公司第十届二十四次董事会会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决的方式召开， 应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于董事会换届选举非独立董事的议案 同意提名胡海华先生、张燕女士、刘峰先生、王兴富先生为公司第十一届董 事会董事候选人（简历附后）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议； 二、关于董事会换届选举独立董事的议案 同意提名王晓明先生、王德建先生、刘冰先生为公司第十一届董事会独立董 事候选人（简历附后）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议，公司已将上述独立董事候选人的详细信 息上报深圳证券交易所，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所 ...

十届十五次监事会决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023—032 中通客车控股股份有限公司 李海涛先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人。 2、李海涛先生，1972 年出生，硕士学位，历任聊城客车工业集 团有限责任公司团委副书记、车间党支部书记；本公司营销公司党支 部书记、综合部部长；聊城龙兴汽车附件有限公司书记、副经理；中 通时代物业管理有限公司总经理；中通汽车工业集团有限责任公司综 合管理部主任、办公室主任、党委委员、纪委副书记等职务。现任本 公司纪委副书记、审计监察部部长、监事。 公司第十一届监事会监事候选人简历 1、王惠女士，1981 年出生，硕士研究生，历任山东省国有资产 投资控股有限公司人力资源部主管、高级业务经理，副部长，资本运 营中心副总经理、总经理等职务，现任省国有资产投资控股有限公司 ...

中通客车股份有限公司 章 程 2023年10月17日经公司 十届二十四次董事会修订 1 | 第一章 总 则 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股 份 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股 东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 20 | | | 第一节 董 事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 监事会 28 | | | 第一节 监 事 | 28 | | 第二节 监事会 | 28 | | 第八章 党建工作 29 | | | 第一节 党组织的机构设置 | 29 | | 第二节 公司党委职权 | 30 | | 第三节 公司纪委职 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023-035 中通客车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王德建作为中通客车股份有限公司第十一届董事独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人中通客车股份有限公司董事会 提名为中通客车股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中通客车股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定 ...

中通客车股份有限公司 独立董事制度 （本制度经公司十届二十四次董事会修订） 为完善公司的治理结构，促进公司规范运作，保护公司及其股东的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）﹑《上市公司治理准则》以及《中通客车股 份有限公司章程》的有关规定，制定本公司独立董事制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法律 法规、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受本公司 主要股东、实际控制人、或者存在利害关系的单位和个人的影响。 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 公司应严格按照《管理办法》的要求建立独立董事制度。公司董 事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 第 ...

中通客车股份有限公司 独立董事：王晓明、肖成伟、王德建 关于董事会换届选举董事的独立董事意见 2023年10月18日 我们认真审阅了公司董事会换届选举董事的相关议案，认为公司 第十一届董事会董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，候选人任职资格 符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位的职责要求，不存 在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事、独 立董事的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入并且尚未解除的 情形，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒， 故同意将第十一届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。 ...

中通客车股份有限公司 股东大会议事规则 （本制度经十届二十四次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、 《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《中通客车股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现以下应当召开临时 股东 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2023-037 中通客车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中通客车股份有限公司董事会现就提名为王晓明、王德建、刘冰为中 通客车股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为中通客车股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中通客车股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023-034 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 中通客车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王晓明作为中通客车股份有限公司第十一届董事独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人中通客车股份有限公司董事会 提名为中通客车股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中通客车股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 ...

（一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，同意于 2023 年 11 月 3 日召 开公司 2023 年第二次临时股东大会。 股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2023-033 中通客车股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。 （四）召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 14:30； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 3 上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大 ...