天津天保基建股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （4）本年度应出席独立董事专门会议 2 次，共亲自出席独 立董事专门会议 2 次。 严建伟，国家一级注册建筑师，曾任天津大学建筑学院教授、 博士生导师，天津市第十一届、第十二届、第十三届政治协商会 议常务委员会委员。现任天津仁爱学院建筑学院院长，建筑学专 业负责人。主要研究领域为居住建筑及环境设计，交通建筑及站 域规划和中西建筑文化融合等。自 2020 年 8 月起至今任天津天 保基建股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本人 作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 1、出席各类会议的次数及投票情况 2023 年，本人积极参加公司董事会及股东大会会议及董事 会相关专业委员会、独立董事专门会议，详细了解公司情况，认 真审 ...

2023 年度董事会工作报告 本次董事会工作报告分两部分：第一部分为 2023 年董事会 工作总结，第二部分为 2024 年董事会工作计划。 第一部分 2023 年董事会工作总结 2023 年，董事会根据年初既定的各项经营指标和重点工作， 统筹指导经营层采取有效措施，积极推进目标的实现。在指导、 推动公司经营管理工作的同时，董事会不断完善治理水平，通过 规范运作和风险管控等方面进一步健全董事会管理体系，确保公 司持续、稳健、安全发展。 一、公司经营情况概述 2023 年，面对复杂严峻的形势和艰巨繁重的改革发展任务， 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学 习贯彻党的二十大精神，坚持高质量发展不动摇，稳增长防风险， 围绕"一体两翼、两商两融、三元衍生"的战略路径，全力以赴 推动"未来社区"与"主题园区"双主业发展，加快推动企业改 革，持续防范企业风险，经营节奏稳步推进。公司全年实现营业 收入 30.63 亿元，首次突破 30 亿元大关。归属于上市公司股东 净利润 2,003.65 万元。总资产规模 134.98 亿元，归属于上市公 1 天津天保基建股份有限公司 （一）董事会建设方面 为进一步健 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-11 单位：元 天津天保基建股份有限公司 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失-存货跌价损失 | -222,649,351.09 | -239,723,782.66 | | 合计 | -222,649,351.09 | -239,723,782.66 | 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《2023 年度报告及摘要》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》有关 规定，公司对2023年度计提资产减值准备具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨 慎性原则，为真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务 状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 77 AUDIT REPORT 天津天保基建股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA r ) 0 C ) D n r 7 a 19 ? 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 合并利润表 | 8 | | 3. 合并现金流量表 | 9 | | 4. 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5. 资产负债表 | 12-13 | | 6. 利润表 | 14 | | 7. 现金流量表 | ાર | | 8. 股东权益变动表 | 16-17 | | 9. 财务报表附注 | 18-99 | r o r r r 5 y ) ) 3 n t it Asia Pacific Certified Public Accountants UJ 审计报告 中审亚太审字(2024)002144 号 天津天保基建股份有限公司全体股东: ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 报告 AUDIT REPORT 天津天保基建股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024)002127 号 中国业发会计 (些磁曲语 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 1、内部控制审计报告 1-2 t and the 天津天保基建股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天津天保基建股份有限公司(以下简称"天保基建公司")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、天保基建公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天保基建 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

专项审核报告 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于天津天保基建股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 1、专项审核报告 1-2 2、2023 年度营业收入扣除情况表 3 . 在审核过程中,我们实施了检查有关会计资料与文件、检查会计记录以及重 新计算等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为提出审核结论提供 了合理的基础。 关于天津天保基建股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2024)002128 号 天津天保基建股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了天津天保基建股份有限公司(以下简称"天保基建 公司")2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,审核了后附的《天保基建公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以 下简称"扣除情况表")。 一、管理层的责任 ...

经核查独立董事严建伟、于海生、张昆的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 天津天保基建股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，天津天保基建股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事严建伟、 于海生、张昆的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年三月二十 七日 ...

天津天保基建股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 天津天保基建股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 1 制变得不恰当，或对控制 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 专项审核报告 关于天津天保基建股份有限公司 在天津天保财务有限公司存贷款业务 情况的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | | --- | 2、存贷款业务情况汇总表 3 1-2 关于天津天保基建股份有限公司 在天津天保财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 中审亚太审字(2024)002125号 天津天保基建股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了天津天保基建股份有限公司(以下简称"天保基建 公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《天津天保基建股份有限公司 2023年度在天津天保财务有 限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一 易与关联交易 ...

天津天保基建股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 张昆，注册会计师，曾任天津华夏会计师事务所、天津五洲 联合会计师事务所项目经理、天津华夏松德有限责任会计师事务 所合伙人；天津市房地产发展（集团）股份有限公司财务部副部 长、证券部部长、董事会秘书。现任天津诺诚会计师事务所（普 通合伙）合伙人。自 2020 年 8 月起至今任天津天保基建股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本人 作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 1、出席各类会议的次数及投票情况 2023 年，本人积极参加公司董事会及股东大会会议及董事 会相关专业委员会、独立董事专门会议，详细了解公司情况，认 真审阅各次会议的议案及相关材料，谨慎发表意见和建议，出席 各类会议的情况具体如下： 1 2023 年， ...