会议情况 - 2024年第六次独立董事专门会议以通讯方式召开，3名独立董事参与表决[1] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换预先投入项目自有资金的议案，3票同意[1][2] - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，3票同意[2] 资金安排 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金投保本型现金管理产品[2]

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-100 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第二十次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 12 月 4 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 3 名监事 均收到会议通知。根据会议程序要求，3 名监事参与了会议表决并于 12 月 11 日 前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 12 月 11 日在一名监事和一 名职工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 会议认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定 ...

中信建投证券股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对长源电力使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1021 号）同意注册，长源 电力向特定投资者发行普通股募集资金，募集资金规模不超过 30 亿元。2024 年 11 月 5 日，中信建投证券将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公 司指定的本次募集资金专户内。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国家能源集团长源电力股 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-102 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意使用最高额不超 过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资， 在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1021 号）批准，公司向不 超过 35 名特定投资者非公开发行普通股募集资金，募集资金规模不超过 30 亿元。 保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）已于 2024 年 11 月 5 日将上述认购款扣除承销费后的余额人民币 2,990,633,245.02 元划转至公 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-099 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十九次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 12 月 4 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 9 名董事均 收到会议通知。根据会议程序要求，9 名董事参与了会议表决并于 12 月 11 日前将 表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 12 月 11 日在一名董事、一名监事 和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经记名投票表决，作出以下决议： 会议同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自有资金，截至 2024 年 11 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 349,277.05 万元，本次置换 243,238.75 万元。 公司独立董事专 ...

股东大会信息 - 2024年12月11日董事会通过召开2024年第五次临时股东大会议案[2] - 现场会议时间为2024年12月27日下午2:50[2] - 股权登记日为2024年12月20日[3] 审计相关 - 聘请致同会计师事务所为2024年度内控审计机构，费用30.825万元[7] - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度财务审计机构，费用140万元[8] 投票信息 - 网络投票代码为360966，投票简称为长源投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[17]

中信建投证券股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票募集说明 书》及相关披露材料，公司本次向特定对象发行股票募集资金拟用于投资以下项 1 目： 单位：万元 使用募集资金置换预先投入项目的自有资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对长源电力使用募集资金置换预 先投入募投项目的自有资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1021 号）同意注册，国家 能源集团长源电力股份有限公司（以下简称公司）向特定投资者发行普通 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-101 截至 2024 年 11 月 5 日（募集资金到账日），公司以自有资金预先投入募集 资金使用项目的实际投资额为 349,277.05 万元，本次拟使用募集资金置换 243,238.75 万元，具体情况如下： 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目 自有资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入项目的自有资金的议案》，同意公司使用非公开发 行股票募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募投项目及支付发行费用的自 有资金合计 243,285.92 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 1. 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1021 号）批准，公司向不 超过 35 名特定投资者非公开发行普通股募集资金 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-098 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司基于熔盐储能的煤电机组调频调峰供热安 全整体解决方案的研究与应用项目关联交易的进展公告 2.合同价格：人民币 9,000 万元。其中新能源院合同含税金额为 1,180 万元、 中南院合同含税金额为 7,820 万元。 3.付款方式：合同总价为含税价，由测试及化验费、项目验收或鉴定费、示 范工程实施费及其他费用组成。研究开发经费由委托方分期支付受托方。委托方 的具体付款方式为合同总价预付款 10%；完成项目方案设计，完成"基于"电-热" 耦合热源的电厂储热、调频、调峰与供热总体优化方案"的研究工作，结算拨付 第一笔经费，结算付款比例为项目总费用的 10%（抵扣预付款）；示范工程开工， 完成"熔盐储能系统工艺设计及主要设备选型研究"、"熔盐储能与煤电机组耦合 系统能量梯级利用研究"、"电-热耦合加热熔盐储能系统灵活储热优化研究"工作， 结算拨付第二笔经费，占项目总费用的 20%；完成主要设备采购，完成"调峰、 调频、供热不同运行需求下的储热系统控制与运行策略优化研究"后，结算拨付 第三笔经费，占 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-097 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司长源电力荆门公司化学制水灵活性改造 EPC 项目关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 公司所属子公司国能长源荆门发电有限公司（以下简称荆门公司）经公开招 标，确定国能水务环保有限公司（以下简称国能水务）为长源电力荆门公司化学 制水灵活性改造 EPC 项目合同的中标方，项目中标金额为 2,690 万元（具体内容 详见公司于 2024 年 11 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上 披露的《关于所属子公司长源电力荆门公司化学制水灵活性改造 EPC 项目关联 交易的公告》，公告编号：2024-088）。 二、关联交易进展情况 2024 年 12 月 6 日，荆门公司与国能水务签署了《国能长源荆门发电有限公 司化学制水灵活性改造 EPC 项目合同》，其主要内容如下： 1.合同标的：发包人（荆门公司，下同）同意承包人（国能水务，下同）提 供化学制水灵活性改造，包括与项目实施相关的工程 ...