公司基本信息 - 公司于2000年4月24日首次发行15000万股普通股，6月22日在深交所上市[8] - 公司注册资本为967,502,660元[10] - 公司已发行股份数为967,502,660股，均为普通股[19] 发起人信息 - 太原煤炭气化等五家公司为发起人，认购股份数分别为23934万股、455万股、65万股、32.5万股、32.5万股[19] - 发起人出资方式及金额不同，出资时间为1998年12月22日[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[21] - 特定情形收购股份，部分情形合计持股不超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[26] - 董事等人员股份转让有时间和比例限制[29] 股东与股东会 - 股东对决议有争议可请求法院撤销，特定股东有权请求审计委员会等诉讼[35][38] - 年度股东会每年召开一次，特定情形需召开临时股东会[50] - 股东会普通决议、特别决议通过条件不同，部分重大事项需特别决议[71][74] 党委会与纪委 - 公司党委会由七人组成，纪委由五人组成，党委会先议是决策前置程序[87][91] 董事会 - 董事会由九名董事组成，有权决定一定金额对外投资等事项[106][109] - 董事会会议召开有规定，独立董事任职有条件[112][120] 利润分配 - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[143] - 调整利润分配政策需董事会和股东会通过特定程序[147] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定[156] - 公司合并等事项有通知债权人等规定[167]

适用人员 - 公司董事和高级管理人员适用薪酬办法[2] 管理与考核 - 董事会薪酬与考核委员会制定考核办法[4] - 高级管理人员考核周期有半年度、年度和任期[9] 薪酬结构 - 非独立董事按职务发薪或不发薪，独立董事用津贴制[7] - 高级管理人员年薪制，含基本、年度和任期绩效薪酬[7] 发放规则 - 独立董事津贴按月发放[11] - 高级管理人员基本薪酬按月发，年度绩效预付不超50%，任期不超20%[11] 其他要点 - 薪酬调整依据多方面因素[13] - 特定情形会核减薪酬[16] - 办法从股东会通过当月执行至新办法通过[18]

山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 刘毅军 作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，自 2024 年 2 月 28 日任职以来，本人严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事制度》中的有关要求，独立履行职责，参与公司重大事项 的决策，勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益，充分发挥 了独立董事作用，现将 2024 年度个人履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 刘毅军，男，汉族，1965 年 8 月出生，中共党员，管理 学博士。1987 年 7 月至 1989 年 8 月在沈阳师范学院数学系 任教；1992 年 7 月至今在中国石油大学（北京）任教，曾任 系副主任、主任、应用经济学学科负责人，中国石油大学（北 京）经济管理学院教授；2024 年 2 月起担任山西蓝焰控股股 份有限公司独立董事。现任中国石油大学（北京）经济管理 学院教授，山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主 ...

年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月 内举行。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 1 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 山西蓝焰控股股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保障股东合法权益，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管 理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、以及深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件以及《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 丁宝山 本人作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，一年来，按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事制度》要求，始终秉持客观、 独立、公正的立场，尽职尽责地参与会议并独立决策，对公 司重大事项提出专业审查意见，充分发挥独立董事及专门委 员会的作用，切实维护公司利益和全体股东利益。现将 2024 年度个人履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 丁宝山，男，1963 年 1 月出生，经济学博士，高级经济 师。1991 年 6 月毕业于中国社会科学院研究生院工业经济系 产业经济专业，博士学位。1991 年 7 月至 2000 年 6 月担任 国务院研究室工交贸易司副处长、处长，2000 年 7 月至 2007 年 10 月担任广汽集团总经济师、副总经理。曾任骏威汽车 （香港联交所上市公司 00203）执行董事，青海华鼎实业股 份有限公司独立董事，比优集团（香港联交所上市公司， 08053）董事局主席、执行董事；山西省国新能源股份有限 公司（600617）独立董 ...

审计委员会构成 - 成员由3 - 5名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[15] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16] 职责权限 - 监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计制度实施[7] - 审议披露财务会计报告等提交董事会审议[16] - 公司聘请或更换外部审计机构需提建议[9] 其他 - 办公室负责决策前期准备，提供书面资料[12] - 会议记录资料保存至少十年[18] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会制定解释[20]

董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任经理或高管的董事不超总数二分之一[5] - 董事会、1%以上股东可提董事候选人[5] - 董事连续两次未出席视为不能履职[9] - 董事辞任生效或任期届满，忠实义务三年有效[10] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[16] - 职工超三百人，设职工代表董事一名[16] 董事会组织架构 - 设董事长一人，副董事长一至两人[16] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[24] 董事会权限 - 决定50%以内对外投资，超50%且超5000万提交股东会[20] - 决定5%以内关联交易，超5%且超3000万提交股东会[21] 董事会秘书 - 任期三年，可连聘连任[28] 董事会会议 - 每年至少召开两次，提前十日通知[33] - 代表10%以上表决权的股东等可提议临时会议[33] - 临时会议提前三日通知，全体同意可豁免[34] - 过半数无关联董事出席可举行，决议过半数通过[35] - 无关联董事不足三人，提交股东会[35] - 两名以上独立董事可提议延期，董事会应采纳[35] - 过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[37] - 表决一人一票[38] - 临时会议可用电子通信方式[39] - 一名董事可接受不超两名董事委托[39] - 会议记录保存十年[41] 公司决策流程 - 投资决策经理拟方案，董事会审议后实施[44] - 人事任免董事会、经理办公会审定[45] - 利润分配方案董事会审议后提交股东会[45] 规则修订 - 本规则董事会修订，股东会审议生效[47]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.45元，同比下降19.64% [1] - 每股净资产为6.14元，同比增长4.78% [1] - 每股公积金保持1.01元不变 [1] - 每股未分配利润为3.43元，同比增长7.19% [1] - 营业收入为22.66亿元，同比下降4.83% [1] - 净利润为4.34亿元，同比下降19.63% [1] - 净资产收益率为7.47%，同比下降24.7% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有62189.91万股，占流通股64.27%，较上期增加302.13万股 [1] - 山西燃气集团为公司第一大股东，持股38749.02万股，占比40.05% [2] - 太原煤炭气化集团为第二大股东，持股12941.77万股，占比13.38% [2] - 香港中央结算有限公司增持115.48万股至1101.07万股 [2] - 个人股东王素敏增持86.33万股至845万股 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0.3元(含税) [3]

财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 本报告期营业收入5.65亿元，较上年同期减少1.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，较上年同期增长15.74%[5] - 基本每股收益0.19元/股，较上年同期增长18.75%[5] - 营业总收入本期为564,727,710.54元，上期为570,572,885.68元[18] - 营业总成本本期为482,267,904.69元，上期为421,346,739.83元[18] - 净利润本期为181,404,516.38元，上期为158,904,916.84元[19] - 基本每股收益本期为0.19元，上期为0.16元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.77亿元，较上年同期增长97.19%[5] - 经营活动现金流入小计本期为508,604,161.53元，上期为804,426,078.54元[20] - 经营活动现金流出小计本期为231,271,427.73元，上期为663,780,405.97元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为277,332,733.80元，上期为140,645,672.57元[20] - 投资活动现金流入小计本期为0元，上期为3,000,000.00元[20] - 投资活动现金流出小计本期为184,917,281.67元，上期为115,214,170.66元[20] - 取得借款收到的现金为10.4768亿美元[21] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1017.105556万美元[21] - 偿还债务支付的现金分别为2.285亿美元和4.835亿美元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为1930.99124万美元和2585.396335万美元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为6.488584万美元和4600万美元[21] - 筹资活动现金流出小计分别为2.4787479824亿美元和5.5535396335亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为7.9980520176亿美元和 - 5.4518290779亿美元[21] - 现金及现金等价物净增加额分别为8.9222065389亿美元和 - 5.1675140588亿美元[21] - 期初现金及现金等价物余额分别为13.4702047789亿美元和16.2847612886亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额分别为22.3924113178亿美元和11.1172472298亿美元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 本报告期末总资产123.32亿元，较上年度末增长8.20%[5] - 报告期货币资金24.25亿元，较年初增长51.15%，因发行公司债券8亿元[8] - 报告期应交税费9165.58万元，较年初增长142.43%，因期末计提企业所得税[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额2,425,283,451.69元，期初余额1,604,595,519.98元[14] - 2025年3月31日应收账款期末余额1,031,505,654.04元，期初余额888,751,307.35元[14] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额4,192,104,070.21元，期初余额3,193,081,767.08元[14] - 2025年3月31日固定资产期末余额5,408,135,566.94元，期初余额5,484,223,530.09元[14] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额8,139,408,639.39元，期初余额8,203,843,586.27元[15] - 2025年3月31日资产总计期末余额12,331,512,709.60元，期初余额11,396,925,353.35元[15] - 2025年3月31日负债合计期末余额6,196,493,409.59元，期初余额5,444,167,840.49元[15] - 归属于母公司所有者权益合计本期为6,124,517,128.88元，上期为5,939,047,204.08元[16] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与支出 - 报告期其他收益1.36亿元，较上年同期增长207.13%，因收到并确认的煤层气补贴同比增加[8] - 报告期营业外支出18.91万元，较上年同期减少87.88%，因上年同期核销部分往来款[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数36291户，山西燃气集团有限公司持股比例40.05%[10] - 香港中央结算有限公司持股比例1.48%，持股数量14,282,493股[11] - 兴证证券资管相关计划持股比例1.07%，持股数量10,321,628股[11] - 王素敏持股比例0.87%，持股数量8,450,031股[11]