北京海润天睿律师事务所 关于安泰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 致：安泰科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受安泰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师李冬梅、姬智出席公司 2023 年第二次 临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事项依法 进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 ...

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-067 安泰科技股份有限公司 3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 19 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 （4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第 十六次临时会议审议通过召开本次股东大会的议案。 （5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。 本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施 ...

股权交易 - 公司拟8455.26万元购买住友中国持有的安泰河冶11.85%股权[2] - 受让后公司对安泰河冶持股从57.35%增至69.21%[3] - 2023年12月18日董事会通过受让股权议案[2] 财务数据 - 2022年安泰河冶主营业务收入124838万元、净利润4181万元等[8] - 2023年1 - 10月安泰河冶主营业务收入109528万元、净利润4150万元等[8] - 安泰河冶股东全部权益评估增值7583.88万元，增值率8.35%[9] 企业情况 - 安泰河冶2020年为河北省战略性新兴产业领军百强企业[2] - 安泰河冶2022年度为省级制造业单项冠军[2] 交易影响 - 受让股权可提升公司对特殊用钢业务板块把控力[12] - 交易符合公司“十四五”战略打造“单项冠军企业”要求[12] - 交易不会导致公司合并报表范围变化[12]

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-062 安泰科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2023 年 12 月 13 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 12 月 18 日以现场及通讯 方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、审议《关于安泰科技受让控股子公司少数股东股权的议案》 公司董事会同意安泰科技购买住友中国持有安泰河冶 11.85%的股权。相关 内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东股权的公告》。 2、审议《关于安泰科技控股子公司回购少数股东股权暨减资的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会同意安泰河冶减资回购住友中国、住友商事持有安泰河冶 6.63%、 5.22%的全部股权 ...

安泰科技股份有限公司 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-066 近日，公司收到启赋安泰基金的通知，由于启赋安泰基金在工商局注册期限 已经于 2023 年 8 月 2 日到期，提出延期申请。为保证基金的正常运作和已投资 项目的顺利退出，实现最优的基金收益和合伙人权益，公司第八届董事会第十一 次会议审议通过《关于安泰科技股份有限公司启赋安泰（常州）新材料产业基金 1 合伙企业延期项目方案的议案》，决定同意延长启赋安泰基金存续期一年，即存 续期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日续期一年，延期协议的主要条款以 之后签署的内容为准。 本事项已经不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不需提交股东大会审批。 关于投资的产业基金延长存续期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰创投：安泰创业投资（深圳）有限公司（公司全资子公司） 启赋安泰：深圳市启赋安泰投资 ...

股权结构与交易 - 安泰科技直接持有安泰河冶78.51%股份，安泰河冶持有河冶住商54.95%股权[2] - 安泰河冶拟4905.74万元购买住友中国持有的河冶住商45.05%股权[3] 财务数据 - 河冶住商2022年主营业务收入10100万元，2023年1 - 10月为7330万元[10] - 河冶住商2022年净利润851万元，2023年1 - 10月为546万元[10] 交易影响与评估 - 受让股权有助于提高业务协同和加强一体化管理[14] - 交易定价合理公允，不会影响持续经营能力[14]

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-064 安泰科技股份有限公司 关于控股子公司回购少数股东股权暨减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 住友中国：住友商事（中国）有限公司（持有安泰河冶 6.63%股份） 住友商事：住友商事株式会社（有安泰河冶 5.22%股份） 一、交易概述 2023 年 12 月 18 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于安泰 科技受让控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司受让住友中国持有安泰河 冶 11.85%的股权，公司持有安泰河冶股权从 57.35%增加至 69.21%，住友中国持 股由 18.49%下降至 6.63%。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯 网发布的《安泰科技股份有限公司关于受让控股子公司少数股东股权的公告》 （2023-063）。 安泰河冶是集研发和生产相结合的专业化高端工模具钢生产企业，专注于高 端工模具产品研发、生产和销售，致力于为客户提供工模具材料应用解决方案， 产品广泛服务于汽车制造、航空航天、能源、机床、手机制造、 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 | |  特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他 | | 参与单位名 | 信达澳银-冯明远、徐聪、宋东旭、齐兴方、张剑滔；民生证券-邓超 | | 称及人员姓 | 瑜；长盛基金-赵启超；国新投资-王辰意；国开证券-李实；中信建投 | | 名 | 柳强；中信证券-张铭赫、杨磊； | | 接待时间 | 2023 年 12 月 6 日 | | 接待地点 | 公司总部 105 会议室 | | 上市公司接 | 陈哲—副总经理、董事会秘书，赵晨—证券事务代表，李媛-证券事务 | | 待人员姓名 | 经理 | | | 1、公司核心产业稀土永磁的情况 | | | "稀土永磁材料及其制品"是公司的核心主业之一，2023 年上半年， | | | 安泰磁材业务依托稳定的稀土原料资源保障体系和京、鲁、蒙三地磁材 | | | 生产协同优势，实现营业收入 亿元，同比增长 12 4.7% ...

安泰环境工程技术有限公司 审计报告 大华审字[2023]006695 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一队" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一队" 安泰环境工程技术有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 1 | | 1-3 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1 | | 合并利润表 | | 2 | | 合并现金流量表 | | 3 | | 合并所有者权益变动表 | | 4-5 | | 母公司资产负债表 | | 6 | | 母公司利润表 | | 7 | | 母公司现金流量表 | | 8 | | 母公司所有者权益变动表 | | 9-10 | | 财务报表附注 | | 1-78 | 大学会计师事法所 大华会计师事务所(特殊普 ...

安泰科技股份有限公司独立董事制度（2023 版） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作， 维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，依据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东的合法权益。 第四条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事应保证有足够的时间和精力有效地履行其职责。 除参加董事会会议以外，独立董事应对公司生产经营状况、公司管理 和内部控制等制度的建立和执行情况以及股东大会、董事 ...