证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-012 安泰科技股份有限公司 关于控股子公司安泰天龙受让威海多晶少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰天龙：安泰天龙钨钼科技有限公司（公司全资子公司） 威海多晶：威海多晶钨钼科技有限公司（安泰天龙持有其 67%股份） 一、交易概述 安泰天龙是公司全资子公司，专业从事难熔钨钼金属材料研究、制造和服务 的高端材料制品公司，具有较强的技术积累、品牌沉淀和生产制造能力，是国内 钨钼精深加工领域龙头企业和领导者，在全球钨钼精深加工领域具有良好的声誉 和影响力。难熔钨钼作为国家战略性资源，是航空航天、核电、半导体及泛半导 体、高端医疗等高端领域主要设备的关键材料和核心部件，公司更是将难熔钨钼 产业作为公司"十四五"期间重点发展的核心产业之一。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于 安泰天龙钨钼科技有限公司受让威海多晶钨钼科技有限公司部分 ...

业绩总结 - 2023年度公司收入合计金额81.87亿元[7] - 2023年末资产总计113.70亿元，较年初增长4.29%[20] - 2023年总营收81.8748771414亿美元，较上期增长约10.55%[24] - 2023年净利润3.4352832758亿美元，较上期增长约17.5%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7.8601792139亿美元，较上期增长约33.12%[25] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 公司本期纳入合并范围的子公司共15户，较上期增加1户，减少2户[41] 其他新策略 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[197] - 2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》[197]

财务表现 - 安泰科技2024年第一季度营业收入为18.91亿元，同比下降10.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,865.14万元，同比增长2.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.01亿元，同比下降38.00%[5] - 总资产为111.85亿元，较上年末下降1.63%[5] - 公司净利润为9891.7万，较上期略有增长[18] - 公司综合收益总额为9111.7万，较上期略有下降[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为7346.5万[19] 股东持股情况 - 前十名股东中，中国钢研科技集团有限公司持股34.68%[8] - 刁其合持股1.61%，香港中央结算有限公司持股0.81%[8] - 公司前10名股东中不存在一致行动关系，其他股东之间关联关系未知[10] - 王宏友持有本公司股份51,300股，通过信用证券账户持有3,800,000股[11] - 招商银行持股5%以上股东南方中证交易型开放式指数证券投资基金出借股份895,800股，占总股本0.09%[12] - 安泰科技股份有限公司前10名股东中国建设银行嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金新增134,500股，占总股本0.01%[13] 资产状况 - 安泰科技股份有限公司2024年第一季度货币资金余额为2,301,623,973.90元，应收账款为1,333,758,801.19元，存货为2,499,361,591.82元[15] - 安泰科技股份有限公司2024年第一季度资产总计为1137亿，较上期略有下降[16] - 公司流动负债合计为387.5亿，较上期略有下降[16] 现金流量 - 安泰科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,572,886,585.61元，较上期1,691,894,845.30元下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-211,342,439.59元，较上期-42,839,034.10元下降[21] - 筹资活动现金流入小计为165,249,941.37元，较上期259,741,743.28元下降[21]

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-014 安泰科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安泰科技"）第八届董事会 第十二次会议决定于 2024 年 5 月 20 日（周一）下午 14:00 召开 2023 年度股东 大会，现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第十 二次会议审议通过召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法性、合规性 公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（周一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

安泰科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真 履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公 司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股 东权益。 一、监事会概述 公司监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 3 名， 监事会设监事会主席 1 人。报告期内，公司职工监事李克成先生因工作变动，于 2023 年 9 月 12 日向公司监事会提出辞去第八届监事会职工监事职务。2023 年 11 月 1 日，公司召开职工代表大会专项会议，经职工代表民主表决，选举高小 淇女士担任公司第八届监事会职工监事，任期自本次职工大会通过之日起至第八 届监事会届满之日止。 二、监事会会议情况 公司监事会 2023 年度共召开 7 次会议，公司监事列席了全部现场召开的董 事会和股东大会。 1、2023 年 2 月 26 日，公司以通讯方式召开第八届监事会第三次临时会议， 审议通过了《关于<安泰科技股份有限公司限 ...

安泰科技股份有限公司监事会 对公司内部控制评价报告的意见 安泰科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《安泰科技 2023 年度内部控制评价报告》。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求， 公司监事会对公司内控评价报告发表以下意见： 经对照深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》，公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监 督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、 严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。 公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实 施的实际情况。 公司监事： 公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截 至 2023 年 12 月 31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合 理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产 经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效 的制度体系。 金 戈： 胡 杰： 路明正： 柳学全： 高小淇： 安泰科技股份有限公司监事会 2024 年 ...

资金与担保情况 - 截至2023年12月31日公司无控股股东及关联方占用资金情况[2] - 截至2023年12月31日无以前年度累计的控股股东及关联方违规占用资金情况[2] - 截至2023年12月31日公司无控股股东及关联方担保情况[2] - 截至2023年12月31日无以前年度累计的对外担保情况[2] - 报告期末无对外担保余额[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届监事会 将于 2024 年 4 月 12 日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会相关候选人的 遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中，为确保董事会及监事会工作的连续性和 稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理 人员的任期亦相应顺延。 在完成换届之前，公司第八届董事会、第八届监事会全体成员及公司高级管 理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续积极履行对公司的 勤勉义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会对公司正常 生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相 关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-004 安泰科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 特此公告 2024 年 4 月 9 日 安泰科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-003 安泰科技股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"安泰科技"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任安泰科技 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构及内 部控制审计机构。本议案经公司于 2023 年 12 月 19 日召开的 2023 年第二次临时 股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日、2023 年 12 月 20 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于聘任 2023 年度财务审计和 内控审计机构的公告》（公告编号：2023-056）、《2023 年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2023-067）。 一、签字会计师变更情况 公司近日收到大华会计师事务所《关于更换安泰科 ...

关于安泰环境公开挂牌转让其控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-001 安泰科技股份有限公司 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰环境：安泰环境工程技术有限公司（公司控股子公司，公司直接并间接 持有其 32.07%股权） 宁波安泰：宁波安泰环境化工工程设计有限公司（安泰环境持有其 99.98% 股权） 一、交易概述 2023 年 8 月 23 日，公司以现场方式召开第八届董事会第九次会议，审议通 过《关于安泰环境工程技术有限公司转让持有宁波安泰环境化工工程设计有限公 司股权的议案》，同意安泰环境在北京产权交易所公开挂牌转让其所持有的宁波 安泰的所有股权，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于安泰环境公开挂牌转让其控股子公司 股权的公告》（公告编号 2023-045）。 二、交易进展 截止挂牌公告期满，安泰环境 ...