证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-060 安泰科技股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰环境：安泰环境工程技术有限公司（公司控股子公司，公司直接并间接 持有其 32.07%股权） 宁波安泰：宁波安泰环境化工工程设计有限公司（安泰环境持有其 99.98% 股权） 一、交易概述 2015 年 8 月 26 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于组建安 泰环境工程技术有限公司暨收购宁波市化工研究设计院有限公司的议案》，公司 在整合旗下过滤材料分公司和工程技术事业部两业务单元的基础上，收购宁波市 化工研究设计院，组建了安泰环境，同时实施混合所有制改革，引入民营资本和 员工持股。具体内容详见公司于 2015 年 8 月 28 日在巨潮资讯网发布的《安泰科 技股份有限公司关于对外投资成立安泰环境工程技术有限公司暨收购宁波市化 工研究设计院有限公司的公告》（2015-055） ...

安泰环境工程技术有限公司 审计报告 大华审字[2023]0021411 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安泰环境工程技术有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 合并利润表 | | 2 | | | | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 合并所有者权益变动表 | | 4-5 | | | | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 母公司利润表 | | 7 | | | | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 母公司所有者权益变动表 | | 9-10 | | | | 财务报表附注 | | 1-83 | | 大华会计师事务所（特殊 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-061 安泰科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次临时会 议审议通过，决定 2023 年 12 月 19 日（周二）下午 14:30 召开公司 2023 年第二 次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东大会为公司 2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第十 六次临时会议审议通过召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法性、合规性 公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日（周二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-059 安泰科技股份有限公司 第八届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议通知于2023年11月 22 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式 召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、审议《安泰科技股份有限公司关于转让持有安泰环境部分股权的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 公司拟在北京产权交易所联合公开挂牌转让控股子公司安泰环境 14%股权， 相关内容详见公司 2023 年 11 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限 公司关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》。 2、审议《关于修订安泰科技股份有限公司独立董事制度 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-058 安泰科技股份有限公司 关于限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2023 年 9 月 27 日 2、限制性股票预留授予登记人数：18 人 3、限制性股票预留授予登记数量：148.00 万股 4、限制性股票预留授予价格：4.69 元/股 5、预留授予限制性股票上市日期：2023 年 11 月 8 日 1 技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安泰科 技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<安泰科技股份有 限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查安泰科 技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会对本激 励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。 （二）2023 年 2 月 22 日，公司发布了《安泰科技股份有限公司关于实施限 制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》，国务院国有资产监督管理委 员会原则同意 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 1 资子公司安泰天龙是国内钨钼精深加工领域龙头企业和领导者，坚持聚 焦深耕，扩大在高端医疗、半导体、核电等行业的细分市场份额，积极 开拓 CT 球管、电子封装、离子注入等新产品的市场。在高端医疗装备 CT 影像领域，公司获西门子全球唯一"杰出供应商"奖项；在放疗设备方 面，公司是国内唯一能制造高精密多叶光栅系统的厂家，与多家国际行 业制造商有深入合作，在全球钨钼精深加工领域具有良好的声誉和影响 力。 2、公司可控核聚变的发展现状 可控核聚变技术是全球实现未来可持续清洁能源的重要发展方向， 公司不断探索创新可控核聚变领域的前沿技术，并始终保持较高的研发 投入。公司控股子公司安泰中科聚焦深耕可控核聚变领域，研发生产的 偏滤器全钨复合部件、钨铜复合部件等产品成功应用于我国"人造太阳" EAST 大科学工程装置和国际热核聚变实验堆 ITER 项目，其中钨偏滤 器被认为是在核聚变领域最难生产和制造的部件之一，为中国可控核聚 变实现全球领跑做出了重要贡献。 3、公司非晶、纳米晶产业情况 安泰非晶产业是传统优势产业，也是国内研究开发非晶、纳米晶合 金及其制品并实施产业化最早、实力 ...

安泰科技股份有限公司 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-057 2023 年 11 月 1 日 1 附件： 安泰科技股份有限公司 第八届监事会职工代表监事简历 高小淇女士，1994 年出生，中国人民大学研究生学历，曾任安泰科技股份 有限公司计划财务部业务主管，现任安泰科技股份有限公司团委书记、北京钢研 大慧科技发展有限公司财务部经理。 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 12 日，安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会发 布《安泰科技股份有限公司关于职工代表监事辞职的公告》，公司职工代表监事 李克成先生因工作变动原因不再担任第八届监事会职工代表监事一职。详细内容 请见公司于 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网发布的《安泰科技股份有限公司关于 职工代表监事辞职的公告》（2023-047）。 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定，公司职工代表大会于近日召开专项会议，经职工代表民主表决，选 举高小淇女士担任公司第八届监 ...

营业收入及利润 - 安泰科技2023年第三季度营业收入为18.19亿元，同比增长0.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.84亿元，同比增长36.27%[5] - 安泰科技股份有限公司2023年第三季度营业利润为285,638,975.54元，较上一季度269,683,414.68元有所增长[32] - 净利润为263,296,651.82元，较上一季度238,649,516.12元有所增长[32] - 综合收益总额为256,290,730.45元，较上一季度235,925,685.58元有所增长[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.68亿元，同比增长40.8%[5] - 现金流量表显示经营活动产生的现金流量净额为2.68亿元，同比增长40.8%[10] - 经营活动现金流入小计为5,488,983,354.45元，较上一期5,335,122,162.95元有所增长[34] - 投资活动现金流出小计为199,369,105.80元，较上一期166,265,432.39元有所增长[35] - 筹资活动现金流入小计为1,033,437,555.46元，较上一期 993,847,430.70元有所增长[35] - 现金及现金等价物净增加额为-53,126,016.58元，较上一期-294,018,629.80元有所改善[35] 资产负债情况 - 公司财报显示，2023年9月30日流动资产总额为6,935,799,405.75元，较年初增长6.91%[29] - 公司财报显示，2023年9月30日非流动资产总额为4,403,823,156.75元[30] - 公司财报显示，2023年9月30日资产总计为11,339,622,562.50元[30] - 公司财报显示，2023年9月30日流动负债合计为3,951,952,686.74元[30] - 公司财报显示，2023年9月30日非流动负债合计为811,631,917.62元[31] - 公司财报显示，2023年9月30日所有者权益合计为6,576,037,958.14元[31] - 安泰科技股份有限公司2023年第三季度负债合计为4,645,741,330.02元，较上一季度增加2,441,078.84元[36] - 公司未分配利润为780,533,023.32元，较上一季度增加35,574.02元[36] - 归属于母公司所有者的权益合计为4,952,193,029.00元，较上一季度增加38,713.17元[36] 股东情况及项目合作 - 公司普通股股东总数为66,128股，最大股东为中国钢研科技集团有限公司持股34.72%[12] - 安泰科技股份有限公司2023年第三季度报告显示，中国钢研科技集团有限公司持有公司364,366,724股普通股，占前10名无限售条件股东持股情况的首位[13] - 公司与河钢工业技术及现代汽车签订《氢燃料重卡应用推广项目合作协议》，目前正在推进中[14] - 公司通过董事会审议通过《关于河冶科技千吨级粉末高速钢产线建设项目的议案》，同意河冶科技建设年产1000吨粉末冶金高合金特种材料项目[16] - 公司决定使用自有资金新建一条年产9000吨的开坯产线[26] - 公司确定以4.69元/股的价格授予18名激励对象共计148.00万股限制性股票[28]

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-056 安泰科技股份有限公司 关于聘任 2023 年度财务审计和内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量 272 人；注册会计师人数 1603 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1000 人。2022 年度上市公司 审计客户数 488 家。 2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，审计业务收入 307,355.10 万元，证 券业务收入 138,862.04 万元，上市公司年报审计收费总额 61,034.29 万元。 本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家。主要行业，制造业、信息传输、 软件和信息技术服务业、 ...

1、《安泰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-053 安泰科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 19 日 以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开， 会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 相关内容详见公司 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份 有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、《关于聘任安泰科技 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事同意本议案，并发表了事前认可意见和独立意见，相关内容详 见公司 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技 ...