证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-085 银泰黄金股份有限公司 关于花敖包特矿区1118高地锌多金属矿补充勘探报告 通过评审备案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司内蒙古玉龙 矿业股份有限公司收到锡林郭勒盟自然资源局出具的《关于＜内蒙古自治区西乌 珠穆沁旗花敖包特矿区 1118 高地锌多金属矿补充勘探报告＞矿产资源储量评审 备案的复函》（锡自然资储备字〔2023〕009 号），具体情况如下： 一、 储量报告评审备案情况 锡林郭勒盟自然资源局出具的《关于＜内蒙古自治区西乌珠穆沁旗花敖包特 矿区 1118 高地锌多金属矿补充勘探报告＞矿产资源储量评审备案的复函》（锡 自然资储备字〔2023〕009 号）的主要内容如下： "你单位申请矿产资源储量评审备案的有关材料收悉。经审查，符合相关规 定，予以通过评审备案。 本函仅适用于探矿权转采矿权，不作其他用途。" 二、备案资源量情况 根据《＜内蒙古自治区西乌珠穆沁旗花敖包特矿区 1118 高地锌多金属矿补 充勘探报告 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-084 银泰黄金股份有限公司 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-084 | | 月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方 式，以自有资金择机增持公司股份，累计增持金额不 | | --- | --- | | | 低于人民币 12.88 亿元，不超过人民币 25.76 亿元， | | | 增持价格上限不超过 19.04 元/股。截至公告日，山 | | | 东黄金已累计增持公司股份 93,230,069 股，占公司 | | | 总股本 3.36%，与已披露的增持计划一致。 | | 本次变动是否存在违反《证券法》《上 市公司收购管理办法》等法律、行政 | | | | 是□ 否√ | | 法规、部门规章、规范性文件和本所 | | | 业务规则等规定的情况 | | | 5. 被限制表决权的股份情况 | | | 按照《证券法》第六十三条的规定， | 是□ 否√ | | 是否存在不得行使表决权的股份 | | | 6.备查文件 | | | 1．山东黄金出具的《告知函》。 | | 特此公告。 关于控股股东增持股份超过1%的公告 控股 ...

银泰黄金股份有限公司详式权益变动报告书 银泰黄金股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人：山东黄金矿业股份有限公司 注册地址：山东省济南市历城区经十路 2503 号 通讯地址：山东省济南市历城区经十路 2503 号 股份变动性质：增加 签署日期：二〇二三年十二月 上市公司名称：银泰黄金股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：银泰黄金 股票代码：000975 银泰黄金股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的在银泰黄金股份有限公司中拥有权 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-083 银泰黄金股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 控股股东山东黄金矿业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到控股股东山东黄金矿 业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）出具的《详式权益变动报告书》，具体 权益变动情况如下： 一、本次权益变动情况 2023 年 1 月 31 日，公司披露了山东黄金出具的《详式权益变动报告书》，经 协议转让，山东黄金持有公司 581,181,068 股股份，占公司总股本的 20.93%。2023 年 4 月 27 日-12 月 6 日，山东黄金通过证券交易所集中竞价交易方式合计增持公 司股份 138,836,113 股，占公司总股本的 5%。 本次权益变动前后，山东黄金持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股 ...

2023 年 11 月 29 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股 股东山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）通知，2023 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 29 日，山东黄金通过证券交易所集中交易方式合计增持公 司股份 29,290,100 股，占公司总股本的 1.05%，现将有关情况披露如下： 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-082 银泰黄金股份有限公司 关于控股股东增持股份超过1%的公告 控股股东山东黄金矿业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 | 1.基本情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | | | | | | | | | 山东黄金矿业股份有限公 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-081 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-081 银泰黄金股份有限公司 关于控股股东增持股份超过1%的公告 控股股东山东黄金矿业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 2023 年 11 月 21 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股 股东山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）通知，2023 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 21 日，山东黄金通过证券交易所集中交易方式合计增持公 司股份 32,901,901 股，占公司总股本的 1.18%，现将有关情况披露如下： | 1.基本情况 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 山东黄金矿业股份有限公司 | | | | | | | | | ...

公司战略规划 - 实行一体两翼发展战略，发挥山东黄金和银泰黄金协同效应 [2] - 愿景定位为成长型国际黄金矿业公司，专注矿业采选环节 [2] - 业务组合以黄金为主、有色为辅、关注战略新兴矿种 [2] - 两年规划目标：十四五末矿产金产量12吨，金资源量及储量240吨 [2] - 三年规划目标：2026年末矿产金产量15吨，金资源量及储量300吨 [2] - 五年规划目标：2028年末矿产金产量22吨，金资源量及储量500吨 [2] - 七年规划目标：十五五末矿产金产量28吨，金资源量及储量600吨以上 [2] 产量提升路径 - 通过技改技措和资源并购实现产量增长 [2] - 5吨增量来自现有矿山技改和外部并购 [2] - 标的选择优先考虑成矿条件良好、资源潜力可观的矿山 [3] - 平衡项目规模、潜力和增值情况，确保资源储量增长 [3] 成本优势 - 决策链短，时间成本低 [3] - 三大金矿之间具有高效协同性 [3] - 国际化供应链完善、效率高 [3] - 资源禀赋高，适合大规模机械化生产 [3] 国际化发展 - 保留原埃尔拉多人才团队，具备国际化视野 [3] - 通过贸易业务了解国内外矿业情况 [4] - 设立海南盛蔚拓展国际贸易业务 [4] - 借助海南自贸港政策优势实施国际化战略 [4] 项目进展 - 芒市项目正开展资源储量评审备案工作 [3] - 平行推进属地资源整合 [3] - 玉龙矿业新矿区正在建设中 [3] 并购策略 - 按照自身特点独立完成项目并购决策 [3] - 与山东黄金保持战略独立性 [3] - 重点关注项目盈利能力评估 [3]

银泰黄金股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告 控股股东山东黄金矿业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"银泰黄金"）于 2023 年 11 月 16 日收到控股股东山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）通知， 其已于 2023 年 11 月 16 日通过深圳证券交易所集中竞价系统，以 94,083,085.86 元资金买入了 6,973,901 股银泰黄金股份，约占公司总股本的 0.25%。 山东黄金拟自 2023 年 11 月 16 日（含本日）起 6 个月内，通过深圳证券交 易所交易系统以集中竞价方式，以自有资金择机增持公司股份，累计增持金额不 低于人民币 12.88 亿元，不超过人民币 25.76 亿元，增持价格上限不超过 19.04 元/股。现将相关增持情况及后续增持计划公告如下： 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-080 1 一、计划 ...

致：银泰黄金股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受银泰黄金股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 会议"）。 北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 邮编/Zip Code:100027 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于银泰黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0642 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）、 ...

银泰黄金股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十一月 1 银泰黄金股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《公司章程》等的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审核，经董事会、股东大 会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券、期货相关业务所需的执业 ...