证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-007 银泰黄金股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会是银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会。 （二）本次股东大会经公司第九届董事会第二次会议决议召开，由公司董事 会召集举行。 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年3月5日（星期二）下午14:30开始，会期半天。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月5日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年3月5日上午9:15—下午15:00。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-006 银泰黄金股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的资源配置和管 理架构、降低管理成本，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，同意注销全 资子公司宁波银泰盛鼎投资管理有限公司（以下简称"宁波盛鼎"），以及公司与 宁波盛鼎共同投资设立的宁波银泰金瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁 波金瑞"），并授权公司管理层办理相关注销事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《银泰黄金股份有限公司章程》等有 关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销 事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 一、宁波盛鼎基本情况 公司名称：宁波银泰盛鼎投资管理有限公司 统一社会信用代码：91330206MA281NCH1Q 经营范围：投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收 存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） 二 ...

根据《中华人民共和国公司法》《银泰黄金股份有限公司章程》等有关规定， 张于女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会 正常运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，张于持有 33,100 股公司股份，其所持股份将继续严格 遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定 进行管理。 特此公告。 银泰黄金股份有限公司董事会 二○二四年一月十四日 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-004 银泰黄金股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 13 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到张于女士的书面辞职报告，张于女士因个人原因申请辞去公司第九届董事会董 事及财务总监职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。 1 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-002 银泰黄金股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日、2023 年 3 月 21 日召开第八届董事会第十七次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关 于预计公司对外担保额度的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发 展需要，提高公司融资决策效率，公司同意为合并报表范围内的全资及控股子公 司提供担保，预计担保总额度为 300,000.00 万元，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 180,000.00 万元，为资产负债率 70%以上的子公 司提供担保的额度不超过 120,000.00 万元。担保额度的有效期为 2022 年度股东 大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会通过之日止。如单笔担保的存续期超 过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保 期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度 ...

一、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本 次 解除 质 押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日 | 质权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | | | | | 人 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | 2022-5- | | 长江 证券 | | 王水 | 否 | 22,000,000 | 5.70% | 0.79% | | 2024-1-5 | 股份 | | | | | | | 26 | | 有限 | | | | | | | | | 公司 | 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，王水先生所持质押股份情况如下： 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-003 银泰黄金股份有限公司 关于股东股权解除质押的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 8 日，银泰黄金股份有限公司（以 ...

本次质押股份不承担重大资产重组等业绩补偿业务。 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-001 银泰黄金股份有限公司 关于股东股权质押的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 5 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）接到股东王 水先生通知，获悉其持有的公司部分股份被质押。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 是否为控 | 质 | 质 | 股 | 占其 | 占公 | 是否 | 质 | 股股东或 | 本次质 | 是否 | 押 | 押 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 所持 | 司总 | 为补 | 押 | 第一大股 | 押数量 | 为限 | 起 | 到 | 质权人 | 名 | 股份 | 股本 | 充质 | 用 | | 东及其一 | （股） | 售股 | 始 | 期 | 称 | 比例 | 比例 | 押 | ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-089 银泰黄金股份有限公司 关于控股股东增持股份超过1%的公告 控股股东山东黄金矿业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 银泰黄金股份有限公司董事会 二○二三年十二月二十九日 2 | 1.基本情况 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 山东黄金矿业股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 住所 | 济南市历城区经十路 2503 | | | | 号 | | | | | | | | 权益变动时间 | 2023 年 月 日--2023 | 12 | 26 | | 年 | 12 | 月 | 29 日 | | | | | 股票简称 银泰黄金 | | 股票代码 | | | | | 000975 | | | | | | 变动类型（可多 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-088 银泰黄金股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日、2023 年 3 月 21 日召开第八届董事会第十七次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关 于预计公司对外担保额度的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发 展需要，提高公司融资决策效率，公司同意为合并报表范围内的全资及控股子公 司提供担保，预计担保总额度为 300,000.00 万元，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 180,000.00 万元，为资产负债率 70%以上的子公 司提供担保的额度不超过 120,000.00 万元。担保额度的有效期为 2022 年度股东 大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会通过之日止。如单笔担保的存续期超 过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保 期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-087 银泰黄金股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，银泰黄金股份有限公司控股子公司吉林板庙子矿业有限公司（以下简 称"吉林板庙子"）取得吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林 省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202322001167，有效 期：三年。 吉林板庙子系首次获得高新技术企业认定，此次通过高新技术企业资格认定， 有利于减少公司税负，将对公司的经营业绩产生积极影响。 特此公告。 银泰黄金股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十六日 1 根据《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等相 关规定，吉林板庙子在通过高新技术企业认定后，连续三年（即 2023 年至 2025 年）享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。吉林 板庙子将根据国家有关政策文件规定及时到主管税务机关办理税收优惠政策的 有关事宜。 ...

银泰黄金股份有限公司 关于控股股东增持股份超过1%的公告 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-086 2023 年 12 月 25 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股 股东山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）通知，2023 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 25 日，山东黄金通过证券交易所集中交易方式合计增持公 司股份 28,949,779 股，占公司总股本的 1.04%，现将有关情况披露如下： | 1.基本情况 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 山东黄金矿业股份有限公司 | | | | | | | | | | | 住所 | 济南市历城区经十路 2503 | | | | 号 | | | | | | | 权益变动时间 | 2023 ...