证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-077 银泰黄金股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议通知 于2023年11月12日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于 2023 年 11 月 14 日下午 17:00 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公 司会议室召开。经半数以上监事推举，会议由监事张莺女士主持，会议应出席监 事 3 人，实出席监事 3 人。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股 份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权，通过了选举张莺女士为第九届监事会主席的议案，任期自 本次监事会通过之日起至第九届监事会届满之日止。（张莺女士简历附后） 特此公告。 张莺，女，汉族，中共党员，1976 年 6 月生，北京师范大学经济学硕士研 究生，高级会计师。曾任建设银行烟台市分行职员，山东黄金集团有限 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-075 银泰黄金股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 （四）会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室 （五）会议主持人：董事长刘钦 二、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交 易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年11月14日（星期二）下午14:30开始，会期半 天。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-078 银泰黄金股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 11 月 14 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第一次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。公司全资子公 司上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称"上海盛蔚"）因业务发展需要，拟以 自有资金设立全资子公司海南盛蔚国际贸易有限公司（暂定名，具体以市场监督 管理局核准为准），注册资本为 50,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次 对外投资事项无需提交股东大会审议。 7、股权结构：上海盛蔚持有其 100%股权 8、经营范围：金属材料及其制品、矿产品、金银制品、金银饰品、化工产 品及原料（除危险化学品和易制毒化学品外）、建筑材料、纺织原料、塑料原料、 日用品、橡胶及其制品、五金产品、玻璃制品、初级农产品、钢材、焦炭（无储 存）的批发、零售；金属材料及其制品、白银制品的租赁；仓储服务；企业管 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-076 银泰黄金股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件向全体董事送达，会议于 2023 年 11 月 14 日下 午 16:00 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公司会议室以现场 结合通讯方式召开。经半数以上董事共同推举，会议由公司董事刘钦先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中现场出席董事 6 人，视频参会 3 人。 公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股 份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票 表决的方式通过了如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了选举刘钦先生为公司董 事长的议案； 第九届董事会选举刘钦先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至 第九届董事会 ...

银泰黄金股份有限公司 独立董事制度 (修订稿) 二〇二三年十一月 银泰黄金股份有限公司 独立董事制度 (经2023年第三次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范银泰黄金股份有限公司(以下简称"公司")独立董事行为， 充分发挥独立董事的作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，促进公 司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《银 泰黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护本公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利益关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适 ...

重要提示： 1、本规划是基于公司根据现阶段情况而制定的发展规划和目标，规划中涉 及的未来计划、目标等前瞻性陈述及预期，均不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者应理解计划、预测与承诺之间的差异，并对此保持足够的风险认识。 2、鉴于宏观经济环境、行业发展形势和市场环境的快速变化，公司存在根 据发展需要对本规划作适度调整的可能。敬请投资者注意投资风险。 3、公司战略规划是公司经营发展的纲领和目标指引，公司将根据战略规划 的具体实施情况，严格按照相关法律法规履行信息披露义务。 一、公司愿景定位 以价值创造为中心、以全球发展为引擎的成长型国际黄金矿业公司。 二、战略规划目标 公司将专注矿业采选环节，形成黄金为主、有色为辅、战略新兴矿种机会关 注的整体业务组合；着力突破资源和生产接续，近期紧抓现有矿山基本盘、推动 产储提升，中长期通过外延性增长重点布局海内外推动目标达成；以价值创造和 投资回报为中心，充分发挥国际化基因和灵活的体制优势，实现股东价值、商业 价值、社会价值的有机统一。主要规划目标如下： 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-079 银泰黄金股份有限公司 发展战略规划纲要 1 证券代 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-074 银泰黄金股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新办公地点，现 将公司新办公地址公告如下： 变更前： 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 5103/5104 变更后： 办公地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层 除上述变更外，公司注册地址、邮箱、传真及联系电话均保持不变，公司生 产经营一切正常。 特此公告。 银泰黄金股份有限公司董事会 二〇二三年十一月九日 1 ...

财务表现 - 银泰黄金三季度实现营收25.23亿元，归母净利润3.84亿元，同比增长5.36% [3] - 1-9月公司矿产金产量5.43吨，销量6.08吨，实现总营收70.95亿元，净利润12.35亿元，归母净利润11.18亿元，同比增长20.24% [3] - 截至2023年9月末，公司总资产159.03亿元，净资产131.07亿元，资产负债率17.58% [3] - 青海大柴旦的克金成本为114元/克 [5] 股东变更与战略规划 - 公司控股股东变更为山东黄金，实行一体两翼的双上市平台战略 [3] - 10月25日召开内部战略研讨会，正在修订完善战略规划 [4] - 核心管理团队保持稳定，新股东未对整体架构进行调整 [4] 矿产资源与开发 - 云南芒市华盛金矿正在办理120万吨资源储量评审备案工作 [4] - 黑河银泰受让黑龙江省逊克县东安岩金矿床5号矿体外围详查探矿权 [5] - 青海大柴旦青龙沟和细晶沟采矿证预计今年年底办理完成 [5] 经营情况 - 三季度毛利率环比下降因高毛利矿产品收入占比下降，低毛利贸易收入占比增长 [4] - 1-9月份整体克金成本与去年相比变化不大，黑河银泰因品位下降成本略有上升 [5] - 三季度公允价值变动收益4000多万元主要来自未发货的期货头寸浮动收益 [4] 投资者关系 - 参与单位包括长江证券、爱建证券、安信证券等多家金融机构 [2] - 活动形式为线上会议，公司高管包括副董事长汪仁建、财务部总经理刘卫民等参与 [3]

营业收入及利润情况 - 银泰黄金2023年第三季度营业收入为252.28亿元，同比增长3.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为38.37亿元，同比增长5.36%[5] - 公司财务费用增加至1.63亿元，同比增长124.01%[7] - 公司投资收益减少至3.93亿元，同比减少32.19%[7] - 银泰黄金股份有限公司2023年第三季度营业总收入为709.5亿元，较上期增长10.3%[14] - 银泰黄金股份有限公司2023年第三季度营业总成本为545.6亿元，较上期增长7.9%[14] - 银泰黄金股份有限公司2023年第三季度营业利润为172.9亿元，较上期增长31.1%[14] - 银泰黄金股份有限公司2023年第三季度净利润为123.5亿元，较上期增长20.6%[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 公司经营活动产生的现金流量为77.54亿元，较上期增长12.8%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为4.75亿元，较上期改善为净流入状态[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13.52亿元，公司有较大的资金支出[17] 资产及股东情况 - 公司货币资金增加至283.81亿元，同比增长51.45%[7] - 公司交易性金融资产减少至122.99亿元，同比减少38.52%[7] - 公司应收账款增加至6.30亿元，同比增长58.26%[7] - 公司公允价值变动收益增加至4.91亿元，同比增长139.60%[7] - 报告期末普通股股东总数为31,122股，前十名股东持股情况中，山东黄金矿业股份有限公司持股比例为23.10%[8] - 公司控股股东变更为山东黄金矿业股份有限公司，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会[11] - 流动资产合计为5,647,831,256.09元，非流动资产合计为10,255,612,675.75元，资产总计为15,903,443,931.84元[12]

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-069 银泰黄金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人闫庆悦作为银泰黄金股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人银泰黄金股份有限公司董事会提名为银泰黄金股 份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过银泰黄金股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则 ...