浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日 召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融 资券的议案》，上述议案已经 2023 年 5 月 12 日召开的公司 2022 年度股东大会 审议通过，详细内容分别于 2023 年 4 月 12 日、2023 年 5 月 13 日披露于《中国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-061 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司 2023 年度第六期超短期融资券发行情况公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或者重大遗漏。 | 特此公告。 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十三日 2023 年 8 月 18 日，公司发行超短期融资券的申请已经中国银行间市场交易 商协会注册通过（中市协注〔2023〕SCP356 号），核定公司超短期融资券注册金 额 ...

公司 2023 年度第五期超短期融资券于 2023 年 11 月 7 日在全国银行间债券 市场公开发行，发行金额为 10 亿元人民币，每张面值为 100 元人民币，发行利 率为 2.33%，由中国光大银行股份有限公司担任主承销商及簿记管理人。本次发 行所募集的资金于 2023 年 11 月 8 日全部到账。 本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）的公告。 特此公告。 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-060 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司 2023 年度第五期超短期融资券发行情况公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或者重大遗漏。 | 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日 召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融 资券的议案》，上述议案已经 2023 年 5 月 12 日召开的公司 2022 年度股东大会 审议通过，详细内容分别于 2023 年 4 月 1 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-059 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）近 日收到浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）通知，获悉其 2020 年非公开 发行可交换公司债券（第一期）（发行规模：15 亿元，债券简称：20 浪潮E1，债 券代码：117174）及 2020 年非公开发行可交换公司债券（第二期）（发行规模： 10 亿元，债券简称：20 浪潮E2，债券代码：117175）（以下统称"本期可交换债 券"）换股期均已结束，质押专户中合计 92,061,332 股股份已办理完成解除质押 登记手续。现将具体情况公告如下： 一、股东股份解除质押的具体情况 | | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开始 | 质押解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会 第四次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员 及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-057 三、关于修订《独立董事工作制度》的议案 一、公司 2023 年第三季度报告 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 二、关于补选董事会下属专门委员会委员的议案 同意补选刘耀辉先生为公司第九届董事会战略与可持续发展委员会委员， 任职期限自本次董事会审议通过之日起至第 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浪潮电子信息产业股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事议事程序，确保独立董事的 工作效率和科学决策，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响，并确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情 况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为23,298,761,000元，同比增长30.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为461,336,200,000元，同比增长17.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5,607,904,000元，同比增长16.28%[7] - 基本每股收益为0.2801元，同比下降30.94%[7] - 总资产为51,788,946,879.75元，较上年度末增长26.26%[7] - 浪潮电子信息产业股份有限公司2023年第三季度报告中，2023年9月30日的货币资金为9526150675.72元，较2023年1月1日的9009535556.29元增长[13] - 2023年9月30日的应收账款为14897455144.68元，较2023年1月1日的11041407202.22元增长[13] - 存货在2023年9月30日达到21100858485.96元，较2023年1月1日的15024631936.27元增长[13] - 浪潮电子信息产业股份有限公司2023年第三季度资产总计为517.89亿美元，较上年同期增长26.5%[14] - 公司流动负债合计为229.65亿美元，较上年同期增长23.1%[14] - 公司非流动负债合计为115.18亿美元，较上年同期增长142.9%[14] - 公司股本为147.21亿美元，较上年同期增长0.6%[14] - 公司资本公积为68.35亿美元，较上年同期增长1.9%[14] - 浪潮电子信息产业股份有限公司2023年第三季度营业总收入为480.96亿元，较上期下降8.85%[15] - 其中营业成本为430.47亿元，较上期下降6.47%[15] - 营业利润为78.20亿元，较上期下降52.44%[15] - 公司专项储备和一般风险准备均为0.00元[15] - 归属于母公司所有者权益合计为169.89亿元，较上期下降1.60%[15] - 未分配利润为78.06亿元，较上期增长7.11%[15] - 负债和所有者权益总计为517.89亿元，较上期增长26.68%[15] - 公司营业总成本中，管理费用为5.26亿元，较上期下降15.47%[15] - 公司投资收益为8.75亿元，较上期增长188.85%[15] - 公司资产减值损失为24.98亿元，较上期下降21.45%[15] - 浪潮电子信息产业股份有限公司2023年第三季度净利润为779,676,672.19元[16] - 归属于母公司股东的净利润为786,626,391.98元[16] - 其他综合收益的税后净额为67,712,418.16元[16] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为854,338,810.14元[17] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为54,893,591,596.75元[17] - 收到的税费返还为825,648,609.11元[17] - 浪潮电子信息产业股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为563,606,503,338.28，较上年同期599,480,438,880.97略有下降[18] - 公司第三季度经营活动现金流出小计为619,685,548,853.70，较上年同期666,462,709,945.65略有下降[18] - 投资活动现金流入小计为73,794,670.26，较上年同期2,626,997,655.45大幅下降[18] - 公司2023年第三季度起首次执行新会计准则，调整递延所得税资产为358,232,774.18，递延所得税负债为20,891,043.10[19] 业绩总结 - 公司2023年第三季度营业收入同比增长30.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长17.56%[5] - 公司2023年第三季度净利润为779,676,672.19元[16] - 未分配利润为78.06亿元，较上期增长7.11%[15] 资产负债 - 公司总资产为51,788,946,879.75元，较上年度末增长26.26%[7] - 公司流动负债合计为229.65亿美元，较上年同期增长23.1%[14] - 公司非流动负债合计为115.18亿美元，较上年同期增长142.9%[14] - 公司股本为147.21亿美元，较上年同期增长0.6%[14] - 公司资本公积为68.35亿美元，较上年同期增长1.9%[14] 财务活动 - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为563,606,503,338.28，较上年同期599,480,438,880.97略有下降[18] - 公司第三季度经营活动现金流出小计为619,685,548,853.70，较上年同期666,462,709,945.65略有下降[18] - 投资活动现金流入小计为73,794,670.26，较上年同期2,626,997,655.45大幅下降[18]

北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 一、关于本次股东大会召集、召开的程序 致：浪潮电子信息产业股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称本所）受浪潮电子信息产业股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席 2023 年 9 月 11 日下午 2:30 召开的公 司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）；依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行法律、法 规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东大会相关事宜， 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实， ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-056 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 1、召开时间 现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1 号 C 栋 101 会议 室。 5、主持人：董事长彭震先生。 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 （一）股东出席的总体情况 3、召开方式：现场 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-055 2023年8月31日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 上述453,688份股票期权的注销事宜已办理完毕。 公司本次注销股票期权符合相关法律法规及《股票期权激励计划》的规定。 特此公告。 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 二〇二三年八月三十一日 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开 第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划 部分期权的议案》，同意注销4名激励对象已获授但放弃行权的股票期权合计 453,688份。详见公司于2023年8月26日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注 销公司2018年股票期权激励计划部分期权的公告》（公告编号：2023-047）。 ...

公司业务及发展 - 公司是全球领先的IT基础架构产品、方案及服务提供商，业务覆盖计算、存储、网络三大关键领域[14] - 公司持续聚焦云计算、大数据、人工智能为代表的智慧计算，坚持“开放、融合、敏捷”策略，在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，各项业务保持快速增长势头[14] - 公司在服务器、存储产品市场占有率持续保持全球前列，包括服务器继续保持中国第一、存储装机容量位列全球前三、人工智能服务器连续3年全球第一[14] - 公司持续推动AIGC领域技术创新，发布全新一代G7算力平台，涵盖面向云计算、大数据、人工智能等应用场景的16款产品，一经上市即创造多项性能纪录[17] - 公司推出AIStation智能业务创新生产平台，通过全生命周期的一体化监控及调度系统，构建起完备的模型训练失效恢复持续方案，实现训练异常和故障诊断的自动处理，缩短断点续训时间90%[17] - 浪潮信息在2023年上半年持续推进"All in液冷"战略，全线产品均支持冷板式液冷，液冷产品和解决方案已在多个领域实现批量化部署[19] - 浪潮信息积极推进液冷技术的研发创新，首创液环式真空CDU技术，拥有500多项液冷技术领域核心专利，参与制定多项液冷相关设计技术标准[19] - 浪潮信息以客户为中心，创造JDM联合开发模式，将人工智能、5G、边缘计算等新技术融入供应链管理系统，实现产品研发周期压缩和高效交付[19] 财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为247.98亿元，同比下降28.85%[9] - 公司2023年上半年净利润为3.25亿元，同比下降65.91%[9] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-51.80亿元，同比增长51.46%[9] - 浪潮电子信息产业股份有限公司2023年上半年度电子行业营业收入为246.83亿元，毛利率为11.24%[23] - 海外市场营业收入为45.16亿元，毛利率为8.86%，同比增长47.44%[23] - 公司货币资金占总资产比例为20.76%，较上年末下降1.21%[23] 股东情况 - 公司2023年半年度报告显示，股东大会投资者参与比例分别为37.26%和36.51%[37] - 公司前10名股东中，浪潮集团持有浪潮软件科技有限公司100%股权[71] - 公司前10名普通股股东中，机构股东深圳展博投资管理有限公司持有公司6,456,333股股票[74] 资金情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为10.04亿至4.05亿元[95] - 投资活动现金流入小计为146.80亿元，较上年同期增长约89.98%[96] - 筹资活动现金流出小计为57.34亿元，较上年同期减少约7.94%[96] - 现金及现金等价物净增加额为25.70亿元，较上年同期增长约2720.67%[96]