文章核心观点 公司于2025年4月2日召开会议审议通过调整股票期权激励计划行权价格的议案，受2023年年度权益分派影响，行权价格调整为5.87元/股，同时因第二个行权期行权条件未成就及部分激励对象不再具备资格，拟注销部分股票期权，且调整对公司无实质性影响，获监事会、律师和财务顾问认可 [1][4] 本激励计划已履行的相关程序及信息披露情况 - 2023年1月，第九届董事会第三十一次会议及第九届监事会第二十五次会议审议通过激励计划相关议案，独立董事、律师、独立财务顾问发表意见 [1] - 2023年4月，激励对象名单公示，监事会未收到异议反馈并披露相关说明及审核意见 [2] - 2023年4月，公司披露广州市国资委原则同意激励计划草案的公告 [2] - 2023年5月，2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案，董事会获授权办理激励计划事宜 [2] - 2023年5月，公司披露激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告，未发现违规行为 [2] - 2023年5月，第九届董事会第三十三次会议及第九届监事会第二十九次会议审议通过调整人员名单及授予份额、授予股票期权的议案，以2023年5月24日为授予日，向76名激励对象授予4888.34万股股票期权，行权价格6.21元/股 [3] - 2023年6月，公司完成股票期权授予登记工作并披露公告 [3] - 2024年4月，第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第七次会议审议通过调整行权价格、注销部分股票期权的议案，行权价格调整为6.04元/股，注销19244004股，公司披露注销完成公告 [3][4] - 2025年4月，第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十八次会议审议通过调整行权价格、注销部分股票期权的议案，行权价格调整为5.87元/股，拟注销15276470股 [4] 本次调整股票期权行权价格的情况 调整事由 - 2024年5月21日，2023年年度股东大会审议通过2023年年度利润分配预案，以2023年12月31日总股本5017132462股为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税），根据规定及授权，董事会拟调整行权价格 [4] 调整方法 - 行权前公司派息，行权价格调整公式为P＝P0 - V（P0为调整前行权价格，V为每股派息额，P为调整后行权价格），调整后行权价格由6.04元/股调整为5.87元/股 [5] 调整公司股票期权激励计划相关事项对公司的影响 - 公司对激励计划相关事项的调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响激励计划实施 [5] 监事会、律师及财务顾问的核查意见 监事会意见 - 监事会认为董事会对行权价格的调整符合规定，在授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次调整 [5] 律师出具的法律意见书 - 北京市中伦律师事务所认为本次调整及注销事项已取得必要授权和批准，符合相关法律、法规和规范性文件规定 [5] 独立财务顾问意见 - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为公司对激励计划的调整及注销部分股票期权相关事项已取得必要批准与授权，符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [6] 备查文件 - 第十届董事会第二十二次会议决议 [6] - 第十届监事会第十八次会议决议 [6] - 北京市中伦律师事务所关于公司股权激励计划调整股票期权行权价格及注销部分股票期权的法律意见书 [7] - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于公司股票期权激励计划调整行权价格、第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权之独立财务顾问报告 [7]

文章核心观点 公司发布召开 2024 年年度股东大会的通知，明确会议基本情况、审议事项、登记事项、网络投票流程等相关事宜 [1] 会议基本情况 - 会议届次为 2024 年年度股东大会，由公司董事会召集，召集程序和资格合法有效 [1] - 召开时间为 2025 年 5 月 6 日，上午 9:15 - 9:25 和 9:30 - 11:30，下午 9:15 至 15:00 任意时间 [1] - 召开方式为现场投票与网络投票相结合，股东应选一种方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [1][2] - 股权登记日为 2025 年 4 月 24 日 [2] - 出席对象为登记在册的全体普通股股东，可委托代理人出席 [2] - 现场会议召开地点在广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼公司第一会议室 [2] 会议审议事项 - 议案已由公司第十届董事会第二十二次会议或第十届监事会第十八次会议审议通过，详情见 2025 年 4 月 3 日相关公告 [3] - 均为非累积投票议案，议案 4 影响中小投资者利益，将单独统计及披露其投票情况 [3] - 2024 年内有任职的独立董事将在股东大会上述职，述职报告内容见 2025 年 4 月 3 日巨潮资讯网公告 [3][4] 会议登记事项 - 现场登记时间为 2025 年 4 月 28 日 9:30 - 17:00 [4] - 现场登记地点在广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼公司董事会办公室 [4] - 登记方式多样，可现场或信函、传真登记并来电确认 [4] 网络投票具体操作流程 - 可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票，具体流程见附件 1 [4] - 交易系统投票时间为 2025 年 5 月 6 日交易时间，互联网投票系统投票时间为 9:15 至 15:00 任意时间 [6] - 互联网投票需按规定办理身份认证，获取服务密码或数字证书后登录投票 [6] 其他事项 - 联系人有吴勇高、王欢欢，联系电话 020 - 88835130 或 020 - 88835125，传真 020 - 88835128，邮箱 yxjk@yuexiu - finance.com，邮编 510623 [4] - 预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理 [4] 备查文件 - 包括第十届董事会第二十二次会议决议、第十届监事会第十八次会议决议及深交所要求的其他文件 [4]

文章核心观点 广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事刘中华报告2024年度履职情况，涵盖个人情况、履职概况、重点关注事项、公司配合支持情况，总体评价及未来履职方向，强调维护公司及股东权益，推动公司发展 [2][12] 个人基本情况 个人履历信息 - 刘中华为中共党员、硕士，广东外语外贸大学会计学院教授，担任多个会计学会职务，是广州越秀资本控股集团、立讯精密工业独立董事 [2] 在公司的任职情况 - 2022年7月18日起任公司独立董事，2023年9月14日获选连任，目前连续任职未超6年，还担任公司第十届董事会多个委员会职务 [2] 独立性说明 - 符合独立董事任职资格，具备履职素质，无影响独立判断情况，任职资格通过深交所备案审核，已提交2024年独立性自查报告 [2] 2024年履职概况 参加董事会、股东大会情况 - 应参加董事会12次，通讯出席3次，现场出席9次，无委托和缺席，连续两次亲自参会；出席股东大会3次，参会认真准备、积极审议、会后监督，对议案均投赞成票，无异议 [3][4] 在董事会专门委员会工作情况 - 审计委员会：主任委员召集7次会议，审查多项事项并赞同 [4] - 薪酬与考核委员会：主任委员召集4次会议，审查多项事项并赞同 [5] - 提名委员会：出席全部3次会议，审查多项事项并赞同 [5] 在独立董事专门会议的工作情况 - 出席全部会议，审查事项并赞同 [5] 行使特别职权的情况 - 拥有聘请中介机构等特别职权 [5] 与2024年年报工作中的履职情况 - 年报编制和披露中与公司沟通，关注审计进展，确保报告质量和进度，公司积极配合 [5] 与中小股东沟通的情况 - 通过多种方式听取中小投资者意见，参加业绩说明会并回复问题 [6] 现场工作情况 - 参加会议了解公司情况，通过多种方式保持联系，发挥监督与指导职能 [7] 年度履职重点关注事项 利润分配 - 2023年年度利润分配方案匹配公司情况，考虑股东诉求，实施完毕 [7] 关联交易 - 2024年度关联交易合法合规，2025年预计合理，审议程序有效，无损害股东利益情况 [7] 对外担保情况 - 公司履行披露义务，无违规担保，2025年预计支持子公司发展 [8] 关联方资金占用情况 - 控股股东及关联方无占用公司资金情况 [8] 自有资金投资情况 - 公司内控完善，理财投资风险可控，无逾期未收回风险 [8] 提名董事情况 - 公司进行董事改选，独立董事确认候选人资格，流程合规，无损害股东利益情况 [8] 高级管理人员薪酬情况 - 独立董事认为考核方案和薪酬结果真实客观，利于公司经营 [9] 关于股票期权激励及核心人员持股计划的情况 - 股票期权激励调整和注销程序合规，核心人员持股计划利于公司发展，无损害股东利益情况 [9] 聘任会计师事务所情况 - 独立董事同意续聘致同所为2024年度审计机构，经股东大会审议通过 [10] 信息披露的监督情况 - 公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，提高自愿性披露占比 [10] 内部控制的执行情况 - 公司建立完善内控体系，评价科学合规，未发现重要及重大缺陷，财务报告无重大问题 [10] 公司的配合支持情况 - 公司人员与独立董事密切沟通，提供会议材料和支持，开展活动征求意见 [11][12] 总体评价和建议 - 独立董事忠实勤勉履职，为公司发展努力，未来将重点监督财务规范性，加强沟通协作，推动公司高质量发展 [12]

文章核心观点 公司董事会提出2024年年度利润分配预案，每10股派发现金1.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施 [1] 2024年年度公司利润概况 - 经审计公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为22.94亿元，2024年12月31日公司合并报表可供分配利润余额为108.39亿元，母公司报表可供分配利润余额为19.71亿元 [1] 2024年年度利润分配预案相关情况 2024年年度利润分配预案 - 以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金1.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，若总股本变动拟维持每股分配金额不变实施分配，未分配利润余额留待以后年度分配 [2] - 以2024年12月31日总股本扣除回购专用账户所持股份后的余额49.99亿股为基数测算，预计2024年年度利润分配方案派发现金红利8.50亿元（含税） [2] - 2024年以现金为对价、采用集中竞价方式实施股份回购使用资金1.00亿元，实施回购并注销股份金额0元 [3] - 2024年度现金分红和以现金为对价、采用集中竞价方式回购股份使用资金合计9.50亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例41.41%；现金分红和回购并注销股份金额合计8.50亿元，占比37.04% [3] 2024年年度利润分配预案的审议情况 - 2025年4月2日公司召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十八次会议，均审议通过该预案，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施 [3][4] 公司最近三个年度现金分红情况 - 2024年度现金分红总额8.50亿元，2023年度和2022年度均为8.53亿元，回购注销总额均为0元 [4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额25.56亿元，公司未触及可能被实施其他风险警示情形 [4] 董事会关于2024年年度利润分配预案合理性的说明 - 预案符合相关规定，考虑了公司盈利、资金需求、行业情况及股东回报等因素，与公司业绩成长性及稳健发展需求匹配，与行业平均水平无重大差异，不影响公司未来现金流，不损害股东利益 [5] 其他说明 - 预案披露前公司及相关人员做好信息保密工作，未发现信息泄露或内幕交易情况 [5] 备查文件 - 第十届董事会第二十二次会议决议 [6] - 第十届监事会第十八次会议决议 [6]

文章核心观点 公司第十届监事会第十八次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][4][5] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月21日以电子邮件方式发出，于2025年4月2日在广州国际金融中心63楼公司会议室现场召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席李红主持，召集和召开程序符合相关规定 [1] 审议通过的议案 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，报告内容详见巨潮资讯网《2024年度监事会工作报告》，需提交公司2024年年度股东大会审议 [1] 《关于2024年年度财务报告的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，致同会计师事务所已出具标准无保留意见的审计报告，需提交公司2024年年度股东大会审议 [1][2] 《关于计提资产和信用减值准备的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为处理符合规定，能真实反映公司状况，不损害股东利益 [2] 《关于2024年年度利润分配预案的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为符合监管要求和公司章程，考虑多方面因素，不影响现金流，不损害股东利益，需提交公司2024年年度股东大会审议 [2] 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，致同会计师事务所已出具标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司建立健全内控体系，报告真实反映情况 [3] 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为编制审核程序合规，内容真实准确完整，需提交公司2024年年度股东大会审议 [4] 《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为调整符合规定，在授权范围内，不损害股东利益 [4] 《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为注销符合要求和规定，在授权范围内，不损害股东利益 [4] 《关于使用自有资金开展委托理财暨关联交易的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为使用不超过30亿元自有资金开展委托理财符合规定，确保资金安全，不损害股东利益，提高资金使用效率 [5]

文章核心观点 - 越秀资本发布2024年年度报告，营收和净利润同比减少，旗下各子公司表现有差异，业务格局稳步发展 [1] 公司整体业绩 - 2024年公司营业收入为132.36亿元，同比减少10.53% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为22.94亿元，同比减少4.56% [1] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.59亿元，同比减少33.44% [1] - 2024年基本每股收益为0.4581元，拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税) [1] 子公司业绩 越秀租赁 - 2024年实现营业收入59.89亿元，同比增长39.00%，净利润16.32亿元，同比增长17.74% [1] - 截至报告期末，总资产960.63亿元，净资产165.37亿元 [1] 越秀新能源 - 2024年实现营业收入27.34亿元，同比增长673.09%，净利润6.08亿元，同比增长1279.08% [1] - 2024年9月完成30亿元增资，12月完成30亿元股东永续借款，年末总资产409.85亿元，净资产102.59亿元 [1] 广州资产 - 2024年实现营业收入9.12亿元，净利润 -3.50亿元 [2] - 截至报告期末，总资产564.78亿元，净资产101.02亿元 [2] 越秀产投 - 2024年实现各项业务收入(营业收入、投资收益及公允价值变动损益)6.58亿元，净利润0.66亿元 [2] - 2024年11月完成增资10亿元，进一步提升资本实力 [2] 广州期货 - 2024年实现营业收入59.02亿元，净利润3951.89万元 [2] - 截至报告期末，总资产92.72亿元，净资产19.12亿元 [2] 业务发展情况 - 全年新增投放482.89亿元，其中新能源业务投放占比提高至48.46%，融资租赁 + 新能源的业务格局稳步发展 [1] - 2024年广州资产聚焦不良资产管理核心主业，新增收购不良资产包规模318.22亿元，处置规模114.23亿元，其中个贷业务新增收购规模63.11亿元 [2]

股票期权 - 2023年5月24日向76名激励对象授予4888.34万股股票期权，行权价6.21元/股[4] - 2024年行权价调整为6.04元/股，注销1924.4004万股[5] - 2025年行权价调整为5.87元/股，拟注销1527.647万股[6] 业绩考核 - 2024年净资产收益率4.99%，不满足≥8.75%条件[8] - 2024年营业总收入132.36亿元，较2021年降0.59%，不达标[9] - 2024年RAROC为18.99%，不满足≥24%条件；金融科技投入额增51.52%，达标[9] 其他 - 3名激励对象913,533股期权将注销[10] - 拟合计注销15,276,470股期权[10] - 注销在授权内，不影响股本等[12] - 各方认为注销符合规定[13][14][15][16]

激励计划 - 2023年1月9日审议通过激励计划相关议案[17] - 2023年1月10 - 19日拟授予人员名单公示无异议[17] - 2023年4月29日广州市国资委原则同意激励计划草案[17] - 2023年5月24日向76名对象授予4888.34万股期权，行权价6.21元/股[18] - 2024年行权价调为6.04元/股，注销1924.4004万股期权[19] - 2025年拟行权价调为5.87元/股，拟注销1527.647万股期权[20] - 第二个行权期部分期权不得行权将注销[28] - 3名对象部分期权不得行权将注销[28] 业绩数据 - 2023年以总股本50.17132462亿股为基数，每10股派现1.70元[23] - 2024年净资产收益率4.99%未达考核条件[26] - 2024年营业总收入132.36亿元，较2021年降0.59%未达条件[26] - 2024年RAROC为18.99%未达考核条件[26] - 2024年金融科技投入1.872972亿元，较2021年增51.52%达标[28] 公告发布 - 发布董事会、监事会会议决议[34] - 发布调整行权价格及部分期权注销公告[34] - 独立财务顾问报告签字盖章日期为2025年4月2日[35]

内部控制 - 致同会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 董事会认为内控评价报告基准日无财务报告内控重大缺陷[12] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[12] - 本年度纳入评价范围单位资产总额占比100%[14] - 本年度纳入评价范围单位营业收入占比100%[14] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[53] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷可控并整改[54] - 2023年内部控制缺陷已全部完成整改[55] - 要求对2024年度内控缺陷限期整改，预计2025年完成[55] 公司治理 - 公司建立由股东大会等组成的治理架构[15] - 战略管理部开展战略巡查等工作[17] - 董事会下设审计委员会，审计中心履行监督职责[18] 风险管理 - 公司面临战略、信用等七种风险[21] - 建立完善战略管理制度，至少每年滚动调整战略规划[22] - 将不良率等纳入绩效考核监控信用风险[23] - 参照监管要求完善市场风险管理体系[23] - 实施稳健的流动性风险偏好管理策略[25] - 通过授权管理等管控操作风险[26] 业务运营 - 不良资产管理公司制定多项业务制度[30] - 融资租赁公司设立多部门负责业务[31] - 融资租赁公司结合“双碳”与乡村振兴发展新能源业务[32] - 投资管理平台按制度开展业务[32] - 期货公司按制度开展业务[33] - 担保公司开展融资与非融资担保业务，有相关流程[36] 其他管理 - 公司通过多元化渠道引进人才并开展相关工作[17] - 指定专职部门负责声誉和品牌维护提升[29] - 重视财务报告内控，制定会计和财务制度[36] - 建立固定资产采购等流程及采购管理制度[38] - 建立科技管理机制，数据中心按国家A级标准设置[38] - 构建“法律、内控、合规、授权”四维度一体的合规管理机制[40] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷为错报影响或财产损失≥合并报表利润总额10%[48] - 财务报告内控重要缺陷为5%≤错报影响或财产损失<10%[48] - 财务报告内控一般缺陷为错报影响或财产损失<5%[48] - 非财务报告内控重大缺陷中利润总额潜在错报≥5%[51] - 非财务报告内控重要缺陷中3%≤利润总额潜在错报<5%[51] - 非财务报告内控一般缺陷中利润总额潜在错报<3%[51]

激励计划 - 2023年1 - 6月完成激励计划相关会议审议、公示、登记等工作[10][12][13] - 2024年4月8日注销19,244,004股股票期权，行权价调为6.04元/股[14] - 激励计划股票期权行权价格由6.04元/股调整为5.87元/股[18] - 公司拟合计注销已获授但尚未行权的股票期权15,276,470股[25] 业绩与分红 - 2023年年度股东大会同意每10股派发现金红利1.70元[16] - 2024年净资产收益率4.99%，不满足考核条件[22] - 2024年营业总收入132.36亿元，较2021年降0.59%，不满足考核条件[22] - 2024年风险调整资本回报率RAROC为18.99%，不满足考核条件[22] - 2024年金融科技投入额18,729.72万元，较2021年增51.52%，满足考核条件[22] 行权安排 - 第二个行权期可行权比例为1/3，行权时间为授予日起36 - 48个月[19] - 第二个行权期公司层面业绩考核目标含2024年净资产收益率≥8.75%等四项[20]