证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-15 华工科技产业股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司第 八届监事会任期届满，监事会决定按照相关规定进行监事会换届选举。经公司股 东提名，提名丁小娟女士、张继广先生、鲁萍女士（按姓氏笔画为序）等 3 人为 华工科技第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三 年。 表决结果如下： 1.01 提名丁小娟女士为第九届监事会非职工代表监事候选人；同意票数 5 票， 反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 1.02 提名张继广先生为第九届监事会非职工代表监事候选人；同意票数 5 票， 反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 1.03 提名鲁萍女士为第九届监事会非职工代表监事候选人；同意票数 5 票， 反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并将采取累计投票制 进行表决。职工监事由公司职工代表 ...

根据华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）《章 程》关于监事会每届任期三年的规定，公司第八届监事会于2024年4月16日任期 届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月18日召开第 八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表 监事的议案》。 公司第九届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事 2名。根据公司控股股东武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）《关于向 华工科技产业股份有限公司推荐第九届董事、监事人选的函》，控股股东提名丁 小娟女士、张继广先生、鲁萍女士（按姓氏笔画为序）3人为华工科技第九届监 事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-17 华工科技产业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 丁小娟，女，1984年10月出生，会计学本科学历，注册管理会计师。历任翰 华勤业管理咨询(北京)有限公司业务一部经理、北京华远智和管理咨询有限公司 业务一 ...

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-13 华工科技产业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会召开期间不存在否决议案和变更前次股东大会决 议事项。 现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年4月18日 上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；采用互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024年4月18日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号， 华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。 （3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司第八届董事会 （5）会议主持人：公司董事长马新强先生 （6）本次相关股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深 ...

华工科技产业股份有限公司 独立董事工作制度 (经公司 2023 年年度股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华工科技产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风 险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《华工科技产业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本 工作制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-16 华工科技产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）《章 程》关于董事会每届任期三年的规定，公司第八届董事会于2024年4月16日任期 届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月18日召开第 八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董 事的议案》《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》。 公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。根 据公司控股股东武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）《关于向华工科技 产业股份有限公司推荐第九届董事、监事人选的函》，股东武汉华中科技大资产 管理有限公司《关于推荐华工科技产业股份有限公司董事人选的函》，经公司股 东提名，提名马新强先生、艾娇女士、刘含树先生、吴涛先生、黄新华女士、熊 文先生（按姓氏笔画为序）6人为华工科技第九届董事会非独立董事候选人（上 述候选人简历见附件1） ...

业绩总结 - 华工科技2023年营业收入同比下降15.01%，归母净利润同比增长11.14%[1] - 公司2023年经营性净现金流同比大幅增长155.12%[1] - 公司2023年销售毛利率同比增加3.95%，销售净利率同比增加2.37%[1] - 公司智能制造业务营业收入在2023年同比下降3%，毛利率提升至33.93%[2] - 公司感知业务在2023年实现营业收入同比增长40.02%，新能源及其上下游产业链销售占比超过60%[3] 未来展望 - 公司2024年至2026年预计营业收入分别为130.74/160.69/190.05亿元，归母净利润分别为13.21/16.16/18.86亿元[4] - 公司面临的风险包括宏观经济下行、光模块业务拓展不及预期、下游需求不及预期、行业竞争加剧、中美贸易摩擦加剧等[5] 财务展望 - 公司财务报表显示，2026年预计营业收入将达到1.9万百万元，较2022年增长58.6%[7] - 预计2026年归属母公司净利润将达到18.86亿百万元，同比增长108.4%[7] - 公司的ROE预计将在2026年达到13.7%，呈现稳步增长趋势[7] 其他 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[11] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[11] - 长城证券版权所有并保留一切权利[11]

业绩总结 - 华工科技2023年实现营收102.08亿元，同比下滑15.01%[1] - 公司毛利率/净利率分别为23.11%/9.78%，同比分别提升4.05/2.37pct[3] - 2026年预计公司营业收入将达到1.9829亿元，较2022年增长65.4%[9] - 2026年预计公司营业利润率为21.6%，较2023年增长5.5个百分点[9] - 2026年预计公司净利润率为15.5%，较2024年下降14.4个百分点[9] 业务分析 - 公司激光加工设备全年营收31.90亿元，占公司营收比31.25%，同比下降3.00%[2] - 光电器件全年营收31.10亿元，占公司营收比30.47%，同比下降45.52%[2] - 敏感元器件全年营收32.48亿元，占营收比31.82%，同比增长40.02%[2] 其他信息 - 公司具备证券投资咨询业务资格[15] - 公司不保证信息的准确性和完整性，投资需谨慎[15] - 公司可能持有或交易报告中提到的上市公司发行的证券[15] - 公司对报告保留一切权利，未经授权不得复制或再次分发[15] - 公司禁止员工私自提供研究报告给未经授权的媒体或机构[15] - 公司提醒客户不得转发公司证券研究报告给他人[15] - 公司提醒客户遵守廉洁从业规定[15]

业绩总结 - 公司2023年实现营收102.08亿元，同比下降15.01%[1] - 公司2024-2026年预计收入分别为121.21亿元、139.52亿元、154.89亿元，归母净利润分别为13.18亿元、16.08亿元、19.27亿元[5] - 公司2023年净利润率为9.9%，2026年预计将提高至12.4%[9] 业务表现 - 公司2023年各业务表现：感知业务营收32.48亿元，毛利率23.99%；激光全息防伪业务营收5.01亿元，毛利率35.01%；智能制造业务营收31.90亿元，毛利率33.93%；联接业务营收31.10亿元，毛利率9.47%[2] 费用率 - 公司2023年销售、管理、研发费用率分别为5.41%、4.04%、7.34%，研发投入同比增加32.51%[4] 产品预测 - 公司2023-2026年光电器件系列产品、激光加工装备及智能制造产线、敏感元器件、激光全息膜类系列产品、其他业务的营业收入及毛利率预测[8] 其他信息 - 公司分析师具备证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告[10] - 公司股票研究范围包括光迅科技、中国联通、中兴通讯等[11]

业绩总结 - 公司在2023年实现营业收入102.08亿元，同比下滑15%[1] - 公司智能制造业务营业收入31.9亿元，同比下降3%[2] - 公司联接业务营业收入31.1亿元，同比下降45.52%[2] - 公司感知业务实现营业收入32.48亿元，同比增长40.02%[2] - 预计公司24-26年归母净利润分别为12.00/14.43/17.39亿元[2] - 公司2022-2026年营业收入、EBITDA、归母净利润、EPS等指标呈现逐年增长趋势[2] 未来展望 - 预计公司24-26年归母净利润分别为12.00/14.43/17.39亿元，给予35.81元/股的合理价值和“买入”评级[2] - 公司2026年的ROE预计为12.8%，较2022年的11.0%有所提升[3] 广发证券相关 - 广发证券对股票的评级分为买入、持有和卖出三种[5] - 广发证券对公司的评级分为买入、增持、持有和卖出四种[6] - 广发证券的地址分别位于广州市、深圳市、北京市、上海市和香港[7] - 广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格[8] - 广发证券（香港）经纪有限公司持有香港证监会批准的证券提供意见牌照[9]

业绩总结 - 华工科技2023年实现归母净利10.07亿元，同比增长11.14%[1] - 公司传感器业务2023年实现营收32.48亿元，同比增长40.02%[2] - 公司智能制造业务2023年营收31.9亿元，同比下降3%，毛利率33.93%[3] - 华工科技2026年预计营业总收入将达到19,889百万元，营业收入增长率为20.00%[5] - 2026年预计净利润率将保持在9.60%的水平[5] - 公司2026年预计每股收益将达到1.90元，每股净资产为13.31元[5]