证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-03 华工科技产业股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于子公司投资新建厂房的公告》 （公告编号：2024-04）。 特此公告 华工科技产业股份有限公司董事会 二〇二四年二月二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第八届董事会第三 十一次会议的通知"。本次会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式召开。会议应出 席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了 以下决议： 一、审议通过《关于子公司投资新建厂房的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据经营发展规划与战略布局需要，为解决生产场地分散、发展空间受限 等因素影响，优化产业资源整合与生产布局，同时满足光模块业务发展的产能 ...

根据经营发展规划与战略布局需要，为解决生产场地分散、发展空间受限 等因素影响，优化产业资源整合与生产布局，同时满足光模块业务发展的产能 扩张需求，华工科技全资子公司华工正源拟在位于高新大道以南，泉井西路以 西的地块（宗地编号：420115087011GB00031，宗地面积：73,430.35 平方米） 投资新建工业厂房及厂房配套建筑，建设投资概算不超过 50,000.00 万元。本次 项目建设的资金来源为华工正源自有资金或自筹资金。 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-04 华工科技产业股份有限公司 关于子公司投资新建厂房的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司投资 新建厂房的议案》，同意全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司（以下简称 "华工正源"）投资新建工业厂房及厂房配套建筑。现将相关情况公告如下： 一、投资项目概述 本事项已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过， ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-02 华工科技产业股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资的概述 1、华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）全资子 公司武汉华工科技投资管理有限公司（以下简称"华工投资"）近日与武汉东湖 创新科技投资有限公司（以下简称"东湖创投"）、武汉国创创新投资有限公司（以 下简称"国创创新"）、武汉产业发展基金有限公司（以下简称"武汉基金"）、湖 北集芯时代产业投资有限公司（以下简称"湖北集芯"）共同签署《武汉武创星 辉创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，华工投资以自有资金 4,000 万 元参投武汉武创星辉创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"武创星辉 基金"），并持有武创星辉基金 9.3%的财产份额。华工投资作为武创星辉基金有 限合伙人，以其认缴出资额为限承担有限责任。 二、专业投资机构基本情况 （一）普通合伙人/执行事务合伙人 企业名称：武汉东湖创新科技投资有限公司 统一社会信用代码：914 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-01 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资的概述 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）全资子公司武 汉华工科技投资管理有限公司（以下简称"华工投资"） 以自有资金 2,000 万元增 资共青城中科先行创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城创投"），并 持有共青城创投 8.3303%的财产份额。增资完成后，华工投资将作为共青城创投 有限合伙人，以其认缴出资额为限承担有限责任。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在指定媒体披露的《关于与专业投 资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-48）。 二、本次投资的进展情况 近日，该合伙企业已完成登记，出资额为 24,008.7 万元人民币，其中华工投 资以自有资金出资 2,000 万元人民币，占合伙企业认缴出资总额的 8.3303%，华 工投资已完成出资款项支付。合伙企业已经共青城市行政审批局办理变更登记， 工商登记信息如下： 企业名称：共青城中科先行创业投资合伙企业（有限合伙） 统 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-48 华工科技产业股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）全资 子公司武汉华工科技投资管理有限公司（以下简称"华工投资"）近日与北京中 科先行创业投资管理有限公司（以下简称"中科先行管理"）、中山西湾投资控 股发展有限公司、苏州苏城城合股权投资合伙企业（有限合伙）等 11 位合伙人 共同签署《共青城中科先行创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，华工投 资以自有资金 2,000 万元增资共青城中科先行创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"共青城创投"），并持有共青城创投 8.3303%的财产份额。增资完成后， 华工投资将作为共青城创投有限合伙人，以其认缴出资额为限承担有限责任。 中科先行管理作为共青城创投普通合伙人及执行事务合伙人，系中国证券投 资基金协会登记备案的私募基金管理人，因此本次交易构成与专业机构的共同投 资。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-39 华工科技产业股份有限公司 关于调整与关联方共同参与设立投资基金 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整与关联方 共同参与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意全资子公司武汉华工科技投资 管理有限公司（以下简称"华工投资"）发起设立武创华工激光及智能制造创业 投资基金合伙企业（有限合伙）（名称以市场监督管理部门登记注册名称为准， 以下简称 "基金"），具体事项情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 （一） 本次投资的基本情况 华工科技于 2023 年 7 月 25 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于与关联方共同参与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意全资子公司 华工投资参与发起设立长江华工科技激光高端装备及智能制造产业发展基金（名 称以市场监督管理部门登记注册名称为准）。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 ...

华工科技产业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （经公司第八届董事会第 30 次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为建立和规范华工科技产业股份有限公司（简称"本公司"）有关 人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》和《华工科技产业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 、《华工科技产业股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设 立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，董事会讨论 通过。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主席在委员内选举，由董事会批准产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-43 华工科技产业股份有限公司 关于修订《独立董事年报工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<独立董 事年报工作制度>的议案》。 公司对照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《独立董事 年报工作制度》进行修订，具体修订内容对照如下： 4 | 是否被中国证监会提出异议的情况进行说明 | | | --- | --- | | 独立董事每届任期与本公司其他 第十五条 | 删除 | | 董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但 | | | 连任时间不得超过六年。 | | | 第十六条 独立董事连续3次未亲自出席董 | 删除 | | 事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤 | | | ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规和《公司章程》的要求，在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 华工科技产业股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经公司第八届董事会第 30 次会议审议通过） 第一条 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，提高信息披露文件编制工作的规 范性，充分发挥独立董事监督、协调等职能作用，根据《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等国家有关法律、法规和《华工科技产业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第五条 独立董事原则上最多在包括本公司在内的3家上市公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 每个会计年 ...

华工科技产业股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 18 日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第八届董事会第 三十次会议的通知"。本次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了 以下决议： 一、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将公司 2023 年度日常关联交易预计额度调整为 20,702 万元。 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-37 关联董事艾娇女士、汤俊先生、熊文先生对该议案回避了表决。 公司全体独立董事对该事项进行了事前审议，并经半数以上同意。 关联董事艾娇女士、汤俊先生对该议案回避了表决。 公司全体独立董事对该事项 ...