二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 华工科技产业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人占小平，作为华工科技产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华工科技产业股份有限公司股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详 ...

（经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 华工科技产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华工科技产业股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维 护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股票发行与交易管理暂行条例》《深 圳证券交易所股票上市规则》《华工科技产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规、规章制定本规则。 本公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司日常经营决 策，执行股东大会决议。 第二章 董事 第三条 董事的任职资格： （一） 董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二） 符合国家法律、法规的相关规定。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经 济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因其他犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾五年的； （三） 担任因经营不善而破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对 该 ...

华工科技产业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华工科技产业股份有限公司董事会现就提名熊新华为华工科技产业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任华工科技产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华工科技产业股份有限公司股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

华工科技产业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人熊新华，作为华工科技产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 一、本人已经通过华工科技产业股份有限公司股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详 ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：华工科技产业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于华工科技产业股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-261 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受华工科技产业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。本所指派本所律师对本 次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、 出席会议人员的资格、表决程序等事项出具本法律意见书。 北京市嘉源律师事务所 关于华工科技产业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、2024年3月26日，公司召开第八届董事会第三十二次会议并决议召开本次 股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 2、20 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-14 华工科技产业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.01 提名马新强先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意票数 9 票，反 对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 1.02 提名艾娇女士为第九届董事会非独立董事候选人；同意票数 9 票，反对 票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 1.03 提名刘含树先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意票数 9 票，反 对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 1.04 提名吴涛先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意票数 9 票，反对 票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 1 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第八届董事会第三十 三次会议的通知"。本次会议于 2024 年 4 月 18 日 16：00 在公司一楼大会议室 以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实到 9 ...

华工科技产业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华工科技产业股份有限公司董事会现就提名杜国良为华工科技产业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任华工科技产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华工科技产业股份有限公司股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

华工科技产业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华工科技产业股份有限公司董事会现就提名占小平为华工科技产业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任华工科技产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 一、被提名人已经通过华工科技产业股份有限公司股 ...

华工科技产业股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 为规范华工科技产业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，保 护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华工科技产业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第一章 关联交易管理的组织机构 第一条 公司董事会办公室是关联交易管理的归口部门，在董事会秘书的领 导下开展关联交易管理工作。董事会办公室主要负责关联人的分析确认、关联交 易合规审查及重大关联交易决策的组织，以及信息披露工作。 第二条 公司财务部负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工作， 并按季度报董事会办公室。 公司法律事务部应当为关联交易的判断提供意见。 第三条 董事会办公室对汇总上报的关联交易情况进行整理、分析，并按照 本制度的规定，保证关联交易决策程序的履行，并按本制度的规定进行披露。 第二章 关联人与关联交易 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人 ...

华工科技产业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人杜国良，作为华工科技产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华工科技产业股份有限公司股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详 ...