仓储资质 - 炬申仓储已取得上海期货交易所铝、铜、锌、锡、氧化铝、不锈钢期货指定交割仓库资质、广州期货交易所工业硅期货指定交割仓库资质及郑州商品交易所棉纱期货指定交割仓库资质[1] 公司发展方向 - 公司专注于有色金属物流领域,不断开拓不锈钢、工业硅、PVC、棉纱等大宗商品综合物流服务,稳扎稳打,以营造公司的持续经营能力、提升内在价值[2] - 公司将在合法合规的前提下,继续加强与投资者沟通,保持与资本市场良好的互动[2] - 公司暂无并购计划,未来如有相关并购计划,公司将严格按照相关法律法规的要求履行披露义务[2] - 公司将继续聚焦于主营业务,通过物流业务和仓储业务双轮驱动,全面拓展国际货运、期货交割、保税仓储等服务品类,不断提升企业管理信息化和智能化发展质量[2] 数字化转型 - 公司积极推进信息化、智能化建设,自主研发的炬申物流供应链管理系统通过了信息系统安全等级保护三级认证,具备为客户提供安全、高效、可信赖的服务的实力[3] - 公司目前的业务信息管理主要通过公司内部的供应链管理系统实现,并与用友系统、契约锁系统等平台对接,同时还通过GPS技术、安全监控技术、生物识别技术等助力实现供应链一体化管理[3] - 公司将继续推进相关技术的研发、升级,不断提高公司信息化、智能化程度[3] 仓储布局 - 公司主要在国内大宗商品的产地和消费集散地进行仓储设施的布局,如在昌吉、石河子、靖西、佛山、无锡、南昌、巩义等地公司有布局仓储设施,紧贴大宗商品产业链上下游开展综合仓储业务[3] - 为客户提供安全、高效、高质的服务[3]

股份减持 - 2024年9月20日，宁波海益和宁波保润合计减持128.8万股，占总股本1.0000%[1] - 宁波海益减持128.49万股，宁波保润减持0.31万股[2] - 本次减持按计划进行，尚未实施完毕[3] 持股比例 - 变动前合计持股占总股本6.3988%，变动后占5.3988%[2]

市场扩张和并购 - 2024年8月31日嘉益几内亚与几内亚Elite Mining Guinea S.A.签署物流运输合同[3] - 间接控股子公司JIA YI INTERNATIONAL LOGISTICS GUINEE SARL新签物流运输合同，原合同终止[4] 未来展望 - 新合同预计对公司业绩产生积极影响，具体以审计结果为准[7] 其他新策略 - 新合同承运方注册资金为1000万几内亚法郎[6] - 新合同利于整合资源，提升国际物流市场影响力和知名度[7] 风险提示 - 境外合同受多种因素影响，存在变更、延期、中止或终止风险[8] - 合同交易金额以实际实施为准，不构成业绩承诺或预测[8]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会9月13日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室[3] 股东出席情况 - 30人出席，代表85,478,900股，占比67.6773%[3] - 4人现场出席，代表85,448,000股，占比67.6528%[3] - 26人网络投票，代表30,900股，占比0.0245%[4] - 27名中小投资者出席，代表900,900股，占比0.7133%[4] 提案审议结果 - 提案1同意85,471,700股，占比99.9916％通过[5] - 提案1中小股东同意893,700股，占比99.2008％[5] - 提案2同意85,475,900股，占比99.9965％通过[6] - 提案2中小股东同意897,900股，占比99.6670％[7]

会议安排 - 2024年8月28日刊登召开2024年第四次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年9月13日15:00举行，网络投票时间为9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 出席会议股东或代理人30名，代表8,547.89万股，占比67.68%[7] - 中小投资者27名，代表90.09万股，占比0.71%[7] - 现场4人代表8,544.80万股，占比67.65%；网络26名代表3.09万股，占比0.02%[7] 股份信息 - 公司有表决权总股份为12,630.37万股[7] 会议结果 - 审议通知中议案，未对未列明事项表决[10] - 现场投票清点，网络投票由深圳证券信息有限公司提供结果[12] - 本次股东大会审议议案合法获得通过[12]

投资者关系活动 - 活动类别为投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间为2024年9月12日下午15:30~16:30 [1] - 活动地点通过网络远程方式召开，使用全景网"投资者关系互动平台" [1] - 公司接待人员包括财务负责人关欣欣和董事会秘书裴爽 [1] 重大合同信息 - 公司于2024年8月31日披露了《关于签署日常经营重大合同的公告》 [1] - 合同主要服务内容为在几内亚为委托方提供从矿山到港口的铝土矿石运输服务 [1] - 若合同顺利履行，预计对公司经营业绩产生积极影响 [1] - 公司将根据合同及相关会计确认原则确认相关财务数据，最终以经会计师事务所审计的数据为准 [1] 信息披露 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [1]

活动信息 - 活动名称：2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 活动主题：坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值 [1] - 活动时间：2024年9月12日（周四）15:30-16:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站（http://rs.p5w.net） [1] 公司参与 - 参与公司：广东炬申物流股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2024年半年度业绩、经营状况等投资者关心的问题 [1] 公告信息 - 公告编号：2024-076 [1] - 公告日期：2024年9月10日 [1] - 公告发布方：广东炬申物流股份有限公司董事会 [1]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为2024年半年度业绩说明会的投资者 [1] - 时间为2024年09月04日15:00 - 17:00 [1] - 地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理雷琦，财务负责人关欣欣，董事会秘书裴爽，独立董事李萍，保荐代表人黄颖 [1] 业绩相关 - 上半年净利润增长因仓储业务营收较上年同期增长57.51%，且仓储业务毛利率较高，营收占比扩大 [1] 业务布局与发展 - 公司凭借物流网络和仓储布局优势在大宗商品产业链深入布局，未来将整合物流资源，优化运输结构，提高运营效率和服务质量 [1][2] - 公司在昌吉、石河子、靖西、佛山、无锡、南昌、巩义等地设有仓储设施，全资子公司广东炬申仓储有限公司已取得多个期货指定交割仓库资质 [2] - 新疆炬申陆港联运有限公司陆路港二期项目正在按计划推进 [2] 技术优势 - 公司自主研发的炬申物流供应链管理系统通过信息系统安全等级保护三级认证，业务信息管理通过内部供应链管理系统实现，已与用友系统、契约锁系统等对接，还运用GPS等技术助力供应链一体化管理 [2] 资本市场动态 - 若有资本市场相关计划，公司将按法律法规及监管要求履行信息披露义务 [2] 信息披露说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [2]

市场扩张和并购 - 公司下属嘉益几内亚与Elite Mining Guinea S.A.签物流运输合同[2][3] - 合同期限三年，可默契续签，自签字日生效[6] 未来展望 - 合同履行预计对业绩产生积极影响[2][7] - 境外合同有变更等风险[2][9] 其他新策略 - 公司遵守当地法规，加强沟通保障合同履行[9] - 及时披露交易后续进展[9]

一、召开会议的基本情况 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-073 广东炬申物流股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024年8月26日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过， 决定于2024年9月13日召开2024年第四次临时股东大会，现将会议有关事宜通知 如下： （2）网络投票时间：2024年9月13日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年9月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月13日9:15- 15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和 参加表决。 （2）网 ...