炬申物流集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定 和要求，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范 运作，对公司生产经营活动、财务状况、募集资金使用、内控实施等事项进行有效 的监督检查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。现将 2024年度的工作情况报告如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2024年2月3日 | 1、关于2024年度对全资子 | 通过 | | | 第十六次会议 | | 公司担保额度预计的议案 | | | 2 | | 2024年4月17日 | 1、关于公司2023年年度报 | 通过 通过 | | | | | 告全文及摘要的议案 | | | | | | 2、关于《2023年度监事会 | 通过 | | | | | 工作报告》的议案 | | | | 第三届监事会 | | 3、 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-030 炬申物流集团股份有限公司 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号）以及《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）变更相应的会计政 策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司当 期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现就相关会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会〔2023〕21号），《企业会计准则解释第17号》要求"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会 计处理"内容自2024年1月1日起施行。根据《企业会计准则解释第17号》要求，公 司对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。 2024年12月6日，财政部 ...

炬申物流集团股份有限公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：雷琦 主管会计工作的负责人：余思榆 会计机构负责人：何娅群 单位：万元 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 非经营性资金 占用 | 资金占用 | | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024年期 初占用资 | 2024年年度占 用累计发生金 | 2024年年度 占用资金的 | 2024年年 度偿还累 | 2024年年 度期末占 | 占用 形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | 系 | 的会计科目 | | 额（不含利息 | 利息（如有 | 计发生金 | 用资金余 | | | | | | | | | 金余额 | ） | ） | 额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际 控制人及其附 | | ...

炬申物流集团股份有限公司 炬申物流集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 炬申物流集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合炬申物流集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 炬申物流集团股份有限公司 行管理和发展的需要，保障公司经营活动的正常有序开展，确保公司发展战略和经 营目标的全面实施和充分实现。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 ...

炬申物流集团股份有限公司 炬申物流集团股份有限公司 2022 年年度财务决算报告 2024年年度财务决算报告 2025年4月18日 炬申物流集团股份有限公司 2022 年年度财务决算报告 炬申物流集团股份有限公司 2024年年度财务决算报告 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司2024年的财务状况和经营成果，现将2024年度财 务决算情况汇报如下： 一、2024年度主要财务数据 二、2024年度主要财务指标 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.64 | 0.48 | 33.33% | | 加权平均净资产收益率 | 11.09% | 8.69% | 2.40% | | 每股经营活动产生的现金流量 | 1.23 | 1.25 | -1.60% | | 净额（元/股） | | | | | 每股净资产（元/股） | 5.94 | 5.73 | 3.66% | | 流动比率 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-031 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式。 炬申物流集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

股东会时间 - 2025年5月9日14:50召开现场会议[1] - 2025年5月9日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年4月30日下午15:00[3] 股东会地点 - 广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室[3][7] 审议事项 - 审议《2024年年度报告》等12项议案[4] - 提案5.00等属于特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] 登记信息 - 2025年5月6日9:00 - 17:00为登记时间[6] - 现场、信函或传真方式登记[6] - 参会股东登记表2025年5月6日17:00前送达[18] 投票信息 - 可通过深交所交易或互联网系统投票[8] - 网络投票代码为"361202"，简称为"炬申投票"[20] - 深交所交易系统投票分三段时间[21] - 深交所互联网投票9:15 - 15:00[22] 会议议案 - 增加经营范围、修订《公司章程》等[16]

炬申物流集团股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关 规定的要求，公司监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》进行详细、认真的 审阅，对公司内部控制管理的建设和运行情况进行了全面的审核，现发表如下意见： 公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。报告期内， 未发现内部控制重大缺陷，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了 较好的风险防范和控制作用。我们认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》全 面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 炬申物流集团股份有限公司监事会 2025年4月18日 - 1 - ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-021 炬申物流集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议 于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 16 日以现场 方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邹 启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 具体 ...

一、董事会会议召开情况 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会 议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已 于2025年4月6日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名， 实际参与表决董事 7 名，其中董事长雷琦先生，董事曾勇发先生，独立董事李萍女 士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-020 炬申物流集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年年度报告全文及摘要的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》或巨潮资讯网（http://www. ...