公司战略布局 - 四川省自贡运输机械集团股份有限公司于7月底在上海新虹街道平安财富中心设立全资子公司上海睿启捷科技术服务有限公司 注册资金2亿元[2] - 该子公司作为华东总部 负责深化国际化战略布局 统筹后市场业务海外直接投资 国际贸易及全球客户关系维护等核心业务[2] - 公司加速从传统设备制造商向综合服务商转型 子公司设立将提升系统集成能力和综合竞争力 整合优化长三角供应链资源和虹桥国际开放枢纽区位优势[4] 业务发展重点 - 重点布局三方面业务：深化与国际矿业巨头及国际工程机械服务商合作 整合长三角供应链资源 在"一带一路"沿线国家投资建设智能运维服务平台[4] - 智能运维服务平台首期覆盖几内亚等西非地区 后续拓展至中非 东非 东南亚 中亚 南美 欧洲等地[4] - 通过子公司设立携手上下游企业共同"走出去" 支撑战略转型[4] 公司背景 - 四川省自贡运输机械集团股份有限公司创建于2003年9月 系收购四川省自贡运输机械总厂而新组建的股份制企业集团[2] - 公司是中国散料输送机械设计 制造和安装领军企业之一 国家火炬计划重点高新技术企业 中国西部地区输送机械设计 制造商[2] - 公司于2021年11月在深交所主板正式挂牌上市[2] 区位优势 - 子公司位于上海虹桥国际中央商务区核心区的虹桥平安财富中心[5][7] - 中心由7栋楼构成 总面积4.8万平方米 紧邻虹桥交通枢纽 车行5分钟直达虹桥地铁站 高铁站 虹桥机场[7] - 毗邻国家会展中心 紧密连接商务圈 是虹桥商务区新地标[7]

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价23.5元，单日上涨5.62% [1] - 换手率6.5%，成交量9.84万手，成交金额2.28亿元 [1] - 主力资金净流入1115.74万元，占成交额4.89%，其中超大单净流入866.55万元（占比3.8%），大单净流入249.19万元（占比1.09%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出458.18万元，占成交额2.01% [1] - 小单资金净流出1573.92万元，占成交额6.9% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入4.07亿元，同比增长54.02% [1] - 归属净利润3887.77万元，同比增长27.30%，扣非净利润3482.15万元，同比增长16.46% [1] - 流动比率2.197，速动比率1.998，资产负债率53.46% [1] 企业基本信息 - 成立于2003年，位于四川省自贡市，属于通用设备制造业 [1] - 注册资本1.6亿元人民币，实缴资本1.0101亿元人民币，法定代表人吴友华 [1] 商业活动与资产布局 - 对外投资8家企业，参与招投标项目589次 [2] - 拥有商标信息5条，专利信息214条，行政许可77个 [2]

公司研发进展 - 子公司华运智远已成功研发智能巡检机器人 包括挂轨 趴轨以及四轮足等形式 [1] - 四轮足机器人相关技术研发成功后 公司将继续加大研发力度 [1] - 重点研发应用在特定场景如后端运维服务方面的人形机器人等领域 [1]

公司治理结构变更 - 公司拟变更注册资本 因可转换公司债券"运机转债"转股、实施2024年年度权益分派及部分限制性股票注销完成[1] - 公司计划取消监事会设置 监事会职权将由董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[1] - 公司同步修订《公司章程》及其附件（包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》）以匹配治理结构调整[1] 外汇风险管理升级 - 外汇套期保值业务额度从3000万美元大幅提升至1亿美元或其他等值货币 增幅达233%[4] - 额度使用期限自2025年第二次临时股东大会通过之日起至下一年度审议日止 允许存续期超限交易自动顺延[4] - 新增额度旨在应对海外业务拓展及外汇收支规模增长 规避汇率利率波动风险并增强财务稳健性[4] 股东大会及制度更新 - 公司拟于2025年8月21日召开第二次临时股东大会 审议注册资本变更、取消监事会及外汇额度调整等议案[5] - 董事会以全票赞成（9票）通过27项公司治理制度修订 包括《内部控制制度》《内部审计制度》等[2][3] - 制度修订依据《公司法》《证券法》及深交所监管指引要求 旨在提升规范运作水平及完善治理结构[2]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十四次会议于2025年8月4日上午9点以现场形式召开 会议地点为公司四楼418会议室 [1] - 会议通知于2025年7月30日通过电子邮件形式发出 [1] - 实际参会监事3人 与应出席人数一致 监事会主席范茉主持会议 董事会秘书列席会议 [1] 监事会会议审议结果 - 关于变更注册资本及取消监事会的议案获得全票通过 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 监事会确认决策程序符合《公司法》《上市公司章程指引》及深交所相关监管规则 [2] - 公司决定取消监事会及监事职位 原有《监事会议事规则》等制度同步废止 [2] 公司治理结构变更 - 监事会原有职权将移交至董事会审计委员会行使 [2] - 同步修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [2] - 相关公告文件刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] 后续审议安排 - 本议案尚需提交公司股东大会进行最终审议 [2] - 修订后的全套公司治理文件同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) [2]

公司治理结构变更 - 公司第五届董事会第二十二次会议审议通过关于变更注册资本及取消监事会的议案 [2] - 同时修订公司章程及其附件相关条款 [2] - 相关决议于8月4日晚间通过正式公告披露 [2]

公司治理变更 - 公司第五届监事会第十四次会议审议通过变更注册资本、取消监事会并修订公司章程及其附件的议案 [2]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东大会 [1] 外汇套期保值业务 - 股东大会将审议《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》 [1]

公司治理调整 - 公司将于2025年8月21日召开第二次临时股东大会，网络投票同日进行，股权登记日为8月15日 [1] - 会议地点位于自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室 [1] - 审议变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案 [1] 制度修订与业务调整 - 审议修订及制定部分公司治理制度的议案 [1] - 审议增加外汇套期保值业务额度的议案 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月4日召开第五届第二十二次董事会会议 审议修订董事会审计委员会工作细则等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入100%来自输送机设备业务 [2] 市场表现 - 公司股票代码SZ 001288 当前收盘价为21.75元人民币 [2]