证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-053 一、监事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第 4 次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2023 年 8 月 14 日以书面形式 发出。本次会议于 2023 年 8 月 29 日在北京以现场结合通讯方式召开，会议应到 监事 3 人，实到 3 人，其中刘晋冀先生通过通讯方式出席。本次会议由公司监事 刘晋冀先生主持，公司高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《龙 源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于选举龙源电力集团股份有限公司监事会主席的议案》。 监事会同意选举刘晋冀先生担任公司监事会主席，任期自本次会议审议通过 之日起，至第五届监事会任期届满时止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 龙源电力集团股份有限公司 第五届监事会 2023 年第 4 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：龙源电力集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资 | 2023年上半年占用 累计发生金额（不 | 2023年上半年占用 资金的利息（如 | 2023年上半年偿还 | 2023年6月末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 含利息） | 有） | 累计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議召開日期 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）之 董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈， 本 公 司 將 於 二 零 二 三 年 八 月 二 十 九 日（星 期 二）舉 行 董 事 會 會 議，以 審 議 及 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 三 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 的 中 期 業 績 及 發 佈 該 業 績 公 告。 承董事會命 龍源電力集團股份有限公司 董事長 中 國 北 京，二 零 二 三 年 八 月 十 七 日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 唐 堅 先 生 和 宮 宇 飛 先 生；非 執 行 董 事 為 田 紹 林 先 生、唐 超 雄 先 生、王 一 國 先 生 和 馬 冰 岩 先 生；及 獨 立 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-049 龙源电力集团股份有限公司 关于召开 2023 年第 2 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 股东大会召开日期：2023 年 8 月 29 日 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统 根据龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开的第五届董事会 2023 年第 5 次会议决议，公司定于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第 2 次临时股东大会。现将有关事项通知如下。 一、会议召开情况 1.股东大会届次：2023 年第 2 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）09:30 本次股东大会网络投票时间为：2023 年 8 月 29 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易 ...

二零二三年第二次臨時股東大會通告 茲通告 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 三 年 八 月 二 十 九 日（星 期 二）上午九時 三 十 分 於 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 西 城 區 阜 成 門北大街6號（c幢）3層會議室召開本公司二零二三年第二次臨時股東大會（「臨 時股東大會」），以 審 議 及 批 准 下 列 事 宜： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 普通決議案 1. 審 議 及 批 准 委 任 劉 晉 冀 先 生 為 本 公 司 監 事，以 填 補 邵 俊 傑 先 生 辭 任 而出現的空缺 承董事會命 龍源電力集團股份有限公司 唐 堅 董事長 中 國 北 京，二 零 二 三 年 八 月 十 日 於 本 通 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 唐 堅 先 生 和 宮 宇 飛 先 生；非 執 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下的龍源電力集團股份有限公司全部股份，應立即將本通函連同隨附之委 任代表表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉 交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議更換監事 及 二零二三年第二次臨時股東大會通告 本公司謹訂於二零二三年八月二十九日（星期二）上午九時三十分於中華人民共和國北京市西城區 阜成門北大街6號（c幢）3層會議室召開二零二三年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），臨時股 東大會通告載於本通函第5至6頁。 如 閣下欲委託代理人出席臨時股東大會， 閣下須按隨附的委任代表表格上印列之指示填妥及 交回表格。H股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須最遲於 臨時股東大會或其任何延期召開 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-048 龙源电力集团股份有限公司 董 事 会 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2023 年 7 月按合并报 表口径完成发电量 6,323,780 兆瓦时，较 2022 年同期同比增长 26.42%。其中， 风电发电量增长 27.60%，火电发电量下降 6.52%，其他可再生能源发电量增长 189.44%。截至 2023 年 7 月 31 日，本公司 2023 年累计完成发电量 46,070,599 兆瓦时，较 2022 年同期同比增长 11.53%。其中，风电发电量增长 11.56%，火 电发电量下降 4.93%，其他可再生能源发电量增长 114.07%。 1 业务板块及地区分布 2023 年 7 月 发电量 （兆瓦时） 2022 年 7 月 发电量 （兆瓦时） 7 月同比 变化率 （%） 2023 年 累计发电量 （兆瓦时） 2022 年同期 累计发电量 （兆瓦时） 年累计 发电量 同比变化 率 （%） 风电业务 4,783,875 3,749,119 27.60 37,892,295 33,964,646 11.56 其中：黑龙 ...

二零二三年第二次臨時股東大會委任代表表格 （H股股東適用） 與本委任代表表格有關之股份數目（H股） （附註1） 本人╱吾等 （附註2） ，地址為 （附註3） 的持有人， 為龍源電力集團股份有限公司（「本公司」） 股H股 現委任大會主席，或 （附註4） ，地址為 ，為本人╱吾等的代理人出席二零二三年八月二十九日（星期二）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）北京市西城區 阜成門北大街6號（c幢）3層會議室舉行的本公司二零二三年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何延期召開的會 議，並於該會或其任何延期召開的會議上代表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列載之決議案投票。如 無作出指示，則由本人╱吾等的代理人酌情決定投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | （附註5） | 反對 | （附註5） | 棄權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准委任劉晉冀先生為本公司監事，以填補邵俊傑先生辭 | | | | | | | | | 任而出現的空缺 | | | | | | | 日期： 年 月 日 簽 ...

原持续督导保荐代表人之一周梦宇先生因工作变动原因，不再担任龙源电力 集团股份有限公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司及重大资产出售 及支付现金购买资产暨关联交易项目（以下简称"本项目"）的持续督导保荐代 表人。为不影响持续督导工作的正常进行，中金公司决定委派李中生先生（简历 附后）接替周梦宇先生作为本项目持续督导保荐代表人继续履行相关职责和义务。 本次保荐代表人更换后，本项目持续督导保荐代表人为李中生先生和程然先 生。 二、备查文件 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-047 龙源电力集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、变更情况 龙源电力集团股份有限公司于近日收到中国国际金融股份有限公司（以下简 称"中金公司"）出具的《关于变更龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并内 蒙古平庄能源股份有限公司及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易项 目持续督导保荐代表人的函》。 董 事 会 2023 年 8 月 8 日 1.中国国际金融股份有限公司出具的《关于变更龙源电力 ...

证券代码： 001289 证券简称：龙源电力 龙源电力集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 瑞银 Ken Liu 美银 Gary Tsang 长江证券 宋尚骞 Pictet James Wigley 信达证券 邢秦浩 时间 2023 年 05 月 9 日 - 05 月 12 日 地点 电话调研、现场交流 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表 高振立 投资者关系高级主管 王远 投资者关系经理 霍明辉 投资者关系活动 主要内容介绍 1）公司一季度业绩情况？ 公司一季度实现营业收入人民币 98.60 亿元，比去年同期减少 5.39%，其中，风电分部营业收入人民币 77.40 亿元，同比增长 9.45%， 主要因为装机规模增长和利用小时提升，带动风电售电量和收入增 长；火电分部营业收入人民币 19.14 亿元，同比减少 39.41%，主要 因为煤炭销售量同比缩减以及火电售电量同比降低，导致煤炭销售 收入和火电售电收入同比减少； ...