证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-008 石家庄尚太科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 审议通过，公司决定召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月24日召开的第二届董事会第 九次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，会议的召集、召 开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年 5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-016 石家庄尚太科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 2、本次计提资产减值准备的说明 （1）信用减值损失：本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的 金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投 资、租赁应收款以及部分财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。 单位：万元 项目 2023年度计提减值金额 一、信用减值损失 2,607.69 其中：应收票据坏账损失 6,209.08 应收账款坏账损失 -3,608.69 其他应收款坏账损失 7.29 二、资产减值损失 -10,537.62 其中：存货 -10,537.62 合计 -7,929.93 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自 初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于由《企 业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收 款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计 量损失准备。除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-024 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本同时修订 <公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性 股票的议案》。鉴于《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本次激励计划"）中4名激励对象离职，不再符合激励对象确定 标准。根据公司2023年第三次临时股东大会授权及《激励计划》等相关规定，公 司决定回购注销本次激励计划中已离职的4名激励对象已获授未解除限售的限制 性股票34,500股，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回 购注销。该事项完成后，公司股本总额将由260,705,600股减至260,716,100股，公 司注册资本将由260,750,600元减至260,716,1 ...

关于石家庄尚太科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司 国信证券股份公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为石家庄尚 太科技股份有限公司（以下简称"尚太科技"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对尚太科技2023年度内部控制 情况进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 国信证券保荐代表人认真审阅了尚太科技《2023年度内部控制自我评价报告 》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构 等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管 理规章制度的方式，从尚太科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实 施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023年度内部控制自 我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 （二）2023 年经营情况 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,390,760,656.26 | 4,781,846,232.25 | | 营业利润 | 873,091,893.11 | 1,596,989,330.61 | | 利润总额 | 875,100,690.10 | 1,596,655,805.23 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 722,904,951.59 | 1,289,454,531.93 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 713,274,965.56 | 1,281,443,344.91 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -416,373,730.85 | -794,420,615.48 | | --- | --- | --- | | 基本每股收益 | 2.78 | 6.62 | | 稀释每股收益 | 2.78 | 6.62 | | 加权平均净资产收益率 | 13.37% | ...

石家庄尚太科技股份有限公司独立董事 3、公司《2023年度内部控制自我评价报告》的形式、内容符合《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制评价指引》以及相关法律、法规和规范性文件 的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状。我们认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及 运行情况，公司内部控制设计合理和执行有效，我们一致同意该议案。 4、2023年度，公司募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》 等有关规定的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们认为公司编 制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整 ，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，我们一致同意该议案。 5、公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司2023年度经营业绩、发展战 略、发展阶段、未来资金需求、法规要求等因素，符合公司实际情况，符合中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定和要求，有利于公司的健 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 石家庄尚太科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人：欧阳永跃 主管会计工作负责人：王惠广 会计机构负责人：王惠广 | | | 占 用 方 与 上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | | 2023 年度占用累 | | 2023 年度占用资 | | 2023 | 年度偿 | 2023 | 年期末占用 | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市 公 司 的 关 | | | | | 计发生金额(不含 | | | | | 还累计发生 | | | | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | | 用资金余额 | | | | 金的利息(如有) | | | | | 资金余额 | | 因 | | | | | 联关系 | | | | | 利息) | | | | | 金额 | | | | | ...

可持续发展报告 2023年度 石 家 庄 尚 太 科 技 股 份 有 限 公 司 关于本报告 1 报告时间范围 2 报告组织范围 关于本报告 本报告是石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称 "尚太科技"）连同子公司发布的第一份可持续发展 报告，旨在向利益相关方全面呈现我们2023年度在环 境保护、社会责任及公司治理方面的管理实践、举措 和成效。 报告时间范围 2023年1月1日——12月31日 本报告为年度报告，时间范围是 可靠性保证 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告编制标准 本报告主要参照全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的可持续发展报告标 准（以下简称"GRI标准"）、深圳证券交易所制定发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》进行编制，同时参考与回 应了联合国2030年可持续发展目标(SDGs)、全球可持续发展标准委员会《可持 续报告发展标准》(GRI标准2021版) 、国际标准化组织《社会责任指南(ISO 26000:2010)》可持续发展会计准则委员会基金会标准(SASB)《国际财务报告可 持 ...

| 1.《关于公司<2023 | 年限制性股票激励计划 | （草案）>及摘要的议案》； | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.《关于公司<2023 | 年限制性股票激励计划 | 第二届监事会第 | 年 | 月 | 日 | 实施考核管理办法>的议案》； | 5 | 2023 | 8 | 2 | | | | 二次会议 | 3.《关于核实<2023 | 年限制性股票激励计划 | | | | | | | | | | | | （草案）>中首次授予激励对象名单的议 | 案》。 | | | | | | | | | | | | | 1.《关于公司<2023 | 年半年度报告>及摘要 | 第二届监事会第 | 的议案》； | | | | | | | | | | | 年 | 月 | 日 | 6 | 2023 | 8 | 10 | 三次会议 | 2.《关于<2023 | 年半年度募集资金存放与 | | | | | 使用情况的专项报告>的议案》。 | | | | ...

关于石家庄尚太科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www. ...