证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-020 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司为子公司提供担保包括对资产负债率超过 70%的子公司担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届 董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度预计 为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 1、担保基本情况 根据公司及子公司日常经营需要和对未来的融资和担保需求，公司董事会决议 向股东大会申请公司 2024 年为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度 40,000 万 元，为资产负债率不超过 70%的子公司提供担保额度 40,000 万元。在上述额度 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务所, 具有良好的 执业质量记录, 并满足下列条件: 公司如发生重大资产重组、子公司分拆上市, 为公司提供审计服务的审计项目合 伙人、签字注册会计师未变更的, 相关审计项目合伙人、签字注册会计师在该重 大资产重组、子公司分拆上市前后提供审计服务的期限应当合并计算。 审计项目合伙人、签字注册会计师在公司上市前后审计服务年限应当合并计算。 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或者向不特定对象公开 发行股票并上市审计业务的, 上市后连续执行审计业务的期限不得超过两年。 第三章 选聘会计师事务所方式 2 (一) 具有独立的主体资格; 1 第一条 为规范滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、改聘)对公 司进行审计的会计师事务所的行为, 切实维护股东利益, 提高财务信息质量, 根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-011 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 以公司目前总股本 183,733,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.20 元（含税），不送红股，预计共派发现金红利 150,661,333.88 元，剩余未分配 利润结转以后年度分配。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计共转增股 本总额 55,120,000 股，本次转增后公司总股本预计将增加至 238,853,334 股（具体 股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。 若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发 生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"现金分 红总额、转增总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性及合理性 本次利润分配及资本公积转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-023 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（简称"财政部"）发布的相关企业会计准则而进行的相应变 更，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次变更对公司财务状况、经营成果和 现金流量不会产生重大影响。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相 关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 特此公告！ 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的准则解释第 1 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事不少于二名。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名, 并由董事会选举产生。 向董事会提出建议: 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。 1 第一条 为建立健全滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独立 董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 公司董 事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《滁州多利汽车科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本工作 细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第四条 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn -- -- and the state 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、滁州多利汽车科技股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-13 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 F ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-016 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中汇所"）为公司 2024 年度财务报 告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关情 况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 中汇所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。 中汇所在为公司 2023 年度的审计服务中，严格遵循相关法律、法规的要求，遵照独 立、客观、公正的执业准则，按期完成了各项审计工作，其出具的各项报告客观、 公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，维护了 公司及股东的合法权益。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔202 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 (一) 因公司业务需要的互保单位; (二) 与公司具有重要业务关系的单位; (三) 与公司有潜在重要业务关系的单位; (四) 公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 第九条 虽不符合本制度第八条所列条件, 但公司认为需要发展与其业务往来和合作 关系的申请担保人且风险较小的, 经公司董事会成员三分之二以上同意或经 股东大会审议通过后, 可以为其提供担保。 第十条 公司董事会在决定为他人提供担保之前, 或提交股东大会表决前, 应当掌握 债务人的资信状况, 对该担保事项的利益和风险进行充分分析。 第十一条 申请担保人的资信状况资料至少应当包括以下内容: (一) 企业基本资料, 包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证明、 反映与公司关联关系及其他关系的相关资料等; (二) 担保申请书, 包括但不限于担保方式、期限、金额等内容; (三) 近三年经审计的财务报告及还款能力分析; (四) 与借款有关的主合同的复印件; (五) 申请担保人提供反担保的条件和相关资料; (六) 不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼, 仲裁或行政处罚的说明; (七) 其他重要资料 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法 规、规范性文件及《滁州多利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")以及其他相关规定, 制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第三章 关联交易 2 第四条 具有下列情形之一的人士, 为公司的关联自然人: (一) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人; (二) 公司的董事、监事及高级管理人员; (三) 第三条第一款第(一)项所列法人的董事、监事和高级管理人员; (四) 本条第(一)项和第(二)项所列人士的关系密切的家庭成员, 包括配偶、 年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐 ...

第一条 为加强、规范滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和规范性文件, 以及《滁州多利汽车科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定本制 度。 第二条 募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、 发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发行证 券向投资者募集的资金, 但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。募 集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证, 确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力, 有效防范投资风险, 提高募集资金使用效 益。 第二章 募集资金专户存储 滁州多利汽车科技股份有限公司 募 ...