滁州多利汽车科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 1 第一条 为加强滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内部报告 工作, 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法, 确保公司及 时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《上市公司信息披露管理办法》、《滁州多利汽车科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时, 按照本制度规定负有报告 义务的有关人员和公司, 应及时将有关信息向公司董事长、经理层和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括: 1. 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人; 2. 公司控股子公司、分支机构负责人; 3. 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员; 4. 公司控股股东和实际控制人; 5. 持有 ...

关于滁州多利汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 e -- ing and 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571 ...

第五条 审计委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事不少于二名, 且必须有一名 为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名, 并由董事会选举产生。审计委员会委员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 第六条 审计委员会设主任一名, 由独立董事委员中的会计专业人士担任。 1 第一条 为强化滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善公司治 理结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《滁州多利汽车科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本工作 细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要 负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 在审计 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-022 滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议通知 2024 年 4 月 7 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司办公地 点召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由监事会主席于亚 红女士主持，公司高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 4、审议通过了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、审议通过了 2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。详见 2024 年 4 月 19 日公司于深圳证券交易所 网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2023 年度监事会工 作报告》。 2、审议通过了 2 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梁燕贵） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 本人作为滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，在2023年忠实 履行职责，积极发挥独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将本人在2023年 履职情况说明如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2023年度，公司共召开9次董事会，本人应出席9次，亲自出席9次，委托出席0 次，没有缺席情况；公司共召开4次股东大会，本人应出席4次，亲自出席4次。本着 独立、客观、审慎的态度，以维护公司和中小投资者利益为原则，通过现场调查及 其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，经过专业判断， 本人对提交董事会的各项议案进行了审议，并对所有议案均表示赞成，无反对、弃 权情况。 本人作为公司董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，与 其他委员一起对公司定期报告、内部控制、关联交易、募集资金使用、董事和高级 管理人员薪酬体系等事项进 ...

2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司 独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行 了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事 继续保持独立性。 滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑赞表） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本人作为滁州多利汽 车科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，在2023年忠实履行职责，积极发挥独立董事 作用，维护公司股东的合法权益。现将本人在2023年履职情况说明如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑赞表，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，特许金融分析师。 2007年5月至2008年12月任宝钢资源有限公司项目助理；2009年1月至2010年11月任上海风投投 资咨询有限公司审计经理；2010年12月至2011年1月任上海平易股权投资有限公司投资经理； ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-010 滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 通知 2024 年 4 月 7 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司办公地点 召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴女士 主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了 2023 年度总经理工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。详见 2024 年 4 月 19 日公司于深圳证券交易所 网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2023 年年 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三名委员组成, 由公司董事会在全体董事范围为选举产生, 其 中, 由公司独立董事担任的委员不少于二名。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名, 并由董事会选举产生。 1 第一条 为完善滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司 特决定设立提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件及《滁 州多利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定, 制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构, 对董事会负责。 第四条 提名委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第六条 提名委员会设主任一名, 由独立董事担任。 第七条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定, 结合公司所处行业和生产经 营特点, 建立健全内部审计制度, 防范和控制公司风险, 增强公司信息披露的可靠 性。 第六条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责, 重要的内部控制制度应 当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内 容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计部的设立 内部审计制度 第一章 总则 (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; 1 第一条 为加强滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")内部审计 工作, 提高内部审计工作质量, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共 和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《滁州多利汽车科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定, 结合 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-020 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司为子公司提供担保包括对资产负债率超过 70%的子公司担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届 董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度预计 为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 1、担保基本情况 根据公司及子公司日常经营需要和对未来的融资和担保需求，公司董事会决议 向股东大会申请公司 2024 年为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度 40,000 万 元，为资产负债率不超过 70%的子公司提供担保额度 40,000 万元。在上述额度 ...