证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-014 深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2024 年 1 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 二、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15~ ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所吕军旺律师、敬妙妙律师（以下简称"本所 律师"）见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师依据《中华人民共和国证券法》《中 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 关于竞拍取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、交易概述 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，决定使用自有资金不超过 1200 万元（含 土地及交易税费，具体金额以实际签订的合同为准），参与竞拍深圳市规划和自 然资源局宝安管理局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（宗地代码： 440306602026GB00266，宗地号：A314-0744，土地面积 4739.8 平方米）。同时， 公司董事会授权公司管理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜，并授权公司 法定代表人及其转授权人签署相关法律合同文件。 近日，公司依法定程序参加土地挂牌出让竞拍，最终以 750 万元人民币的价 格竞得宝安区新桥街道 A314-0744 地块的国有建设用地使用权，土地面积 4739.8 平方米。2024 年 1 月 26 日，公司取得了该地块的《成交确认书》。 二、竞得土地情况 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-012 公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下： 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资 金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 85,000.00 万元的 闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。同时董事会授 权董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同及文件。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日及 2023 年 3 月 31 日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 ...

公司业务分类 - 以研发设计为核心，提供电子产品及解决方案，分为加固智能行业终端产品及消费类智能终端产品 [1] - 加固智能行业终端产品包括加固笔记本、平板、手持终端机等，具防水防尘抗摔抗震特性，订单小批量、多批次、定制化程度高，2023年上半年占公司整体营收10%以上，产品毛利40%以上 [1] - 消费类智能硬件产品涵盖笔记本、平板、智能商显等，PC及平板2023年上半年占公司整体营收约80% [1][2] - 专注XR产品研发与量产服务，深耕8年，子公司自研轻量级MR产品销售推广有序推进，XR业务占整体营收比例小 [2] 营收占比结构 - 2023年上半年度，消费类电脑及平板占营业收入79.73%，加固智能行业终端占比11.54%，XR、AIoT及其他业务板块占比8.73% [2] - 境外收入占比50.58%，业务分布于德国、法国等全球多个国家和地区 [2] 营收提升原因 - 2016 - 2018年主营加固类产品与解决方案，未包含消费类电子硬件业务板块 [2] - 2018年10月定向发行股份收购亿道数码，形成多业务板块发展格局，营业收入反映加固类及消费类产品整体营收水平 [2] 生产方式保障 - 利用行业外协厂商资源，确保外协厂商满足技术、品质、商务等要求 [3] - 生产环节由外协厂商提供重资产工厂要素，公司派专人驻场监督指导全程生产服务及监督保障，对最终产品生产结果负责 [3] - 此生产组织形式保障多方面要求，是新型高效率社会资源组织形式和高端技术服务业，使公司可将更多资源精力放在研发等核心环节 [3]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-010 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 公司保荐机构对本议案事项出具了无异议的核查意见。详见同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息 股份有限公司调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的核查意见》。 （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟参与竞拍国 有土地使用权的议案》 1 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟参 与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2024-009）。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 1 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 1 月 19 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长张治宇先 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-008 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，会议 审议通过了《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》，同意公 司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，调整募投项目 部分设备及软件，并将募投项目进行延期，上述事项在董事会审议的权限范围内， 无需提交股东大会审议。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对 本事项出具了无异议的核查意见。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 亿道信息首次公开发行股票 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 ...

国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限 公司调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的核查意 见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本保荐机构"）作为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对亿道信息本次 调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的事项进行了核查，核查情况和核 查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 亿道信息首次公开发行股票 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 35 元，本次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费用 13,468.07 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"或"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国 有土地使用权的议案》，为满足公司业务发展的需求，同意公司使用自有资金参 与竞拍国有土地使用权。现将相关情况公告如下： 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-009 1.宗地编号：A314-0744 2.土地位置：宝安区新桥街道 一、交易概述 亿道信息拟使用自有资金不超过 1200 万元（含土地及交易税费，具体金额 以实际签订的合同为准），参与竞拍深圳市规划和自然资源局宝安管理局以挂牌 方式出让的国有建设用地使用权（宗地代码：440306602026GB00266，宗地号： A314-0744，土地面积 4739.8 平方米）。同时，公司董事会授权公司管理层全权 负责上述竞拍土地使用权一切事宜，并授权公司法定代表人及其转授权人签署相 关法律合同文件。 本事项不涉及关联交易，亦 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-011 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 募投项目部分设备及软件、募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2024 年 1 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 1 月 19 日以现场方式召开。本次 会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高 级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及 《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目 部分设备及软件、募投项目延期的议案》 二〇二 ...