业绩表现 - 2025年一季度公司实现营业收入5.48亿元，同比增长14.41%，净利润同比增长80.85% [2][7] - 扣非净利润-322.76万元，同比上升74.32%，毛利率17.04% [7] - 负债率30.39%，财务费用-461.57万元，投资收益23.4万元 [7] 业务突破 - 公司加大研发投入，深化产品设计体系，涵盖工业设计、结构设计、硬件设计和软件设计，提升技术实力 [2] - 加大市场拓展力度，积极导入优质客户，提升技术支持和售后服务质量，增强客户黏性和满意度 [2] - 智能硬件产品主要包括加固智能终端（加固笔记本电脑、加固平板、加固手持终端等）和消费类智能终端（PC、平板、IoT及XR类产品） [4] 研发成果 - 报告期内研发项目和新申请专利数量增加，推出I行业终端、I企业工作台、I眼镜、I边缘计算大模型、I数字人、I Server等多项突破性成果 [5] - 2024年1月成立亿道研究院，联合粤港澳大湾区数字经济研究院等机构，推动人工智能、感知技术、云计算等前沿科技研发 [5] - 与英特尔、超威半导体、联发科、高通、微软、谷歌等核心器件及技术原厂保持全方位合作，深度参与应用系统原型开发和验证 [6] 投资者权益与市值管理 - 自2023年上市以来累计现金分红5958.62万元（2023年度及2024年度） [3] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），现金分红总额1273.02万元 [3] - 未来将持续规范运作，专注主业，稳健经营，提升信息披露质量和透明度，增强投资者认可度 [3] 研发优势 - 构建涵盖工业设计、结构设计、硬件设计到软件设计的全方位产品开发设计体系，满足客户定制化需求 [6] - 亿道研究院专注于人工智能、感知技术、空间计算领域，旨在通过长期科技投入构建核心竞争力 [6] - 吸纳培养研究加产品复合型创新人才，为公司未来发展赋能 [6]

业绩情况 - 2025年一季度公司实现营业收入5.48亿元，同比增长14.41%，净利润同比增长80.85% [2] 投资者权益与市值管理 - 公司自2023年2月14日上市以来，仅2023年度及2024年度累计现金分红5958.62万元 - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），现金分红总额1273.02万元 [3] 业务产品 - 公司主要业务分为加固智能终端和消费类智能终端 - 加固智能终端产品包括加固笔记本电脑、加固平板和加固手持终端及其他加固工控产品，应用于智能制造、交通运输等场景 - 消费类产品包括PC、平板、AIoT及XR类产品，服务品牌及企业客户 [4] 研发成果 - 报告期内研发项目和新申请专利数量增加，推出AI行业终端、AI企业工作台等多项突破性成果 - 2024年1月成立亿道研究院，联合高校、科研院所等推动前沿科技研究开发 [5][6] 研发优势 - 构建涵盖工业设计到软件设计的全方位产品开发设计体系，满足客户定制化需求 - 与英特尔等核心器件及计算机技术原厂全方位合作，赢得技术领先及市场布局双重优势 - 2024年成立亿道研究院，专注人工智能等领域，构建企业核心竞争力 [6]

万科A股东借款 - 第一大股东深铁集团拟提供不超过15.52亿元借款 利率为1年期LPR减76个基点 用于偿还公开市场债券本金与利息 [1] 易德龙一季度业绩 - 一季度营业收入5.49亿元 同比增长21.68% 净利润4176.98万元 同比增长34.19% [1] 华侨城A销售及旅游数据 - 4月合同销售面积11.7万平方米 同比增加15% 合同销售金额17.8亿元 同比增加10% [1] - 1-4月累计合同销售面积39.6万平方米 同比增加11% 合同销售金额61.4亿元 同比增加2% [1] - 4月文旅企业接待游客580万人次 同比增加7% 1-4月累计接待游客2482万人次 同比增加5% [2] 大金重工海上风电合同 - 子公司签署价值约10亿元海上风电单桩基础制造供应和运输合同 预计2027年交付完毕 [4] 辽港股份人事变动 - 董事长王志贤因达到法定退休年龄辞职 [4] 中国能建融资进展 - 向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过 [6] 展鹏科技股东减持 - 股东奚方和丁煜拟合计减持不超过6%公司股份 [6] 中信海直分红方案 - 拟每10股派现1.25元 预计分配红利9697.13万元 [7] 广电运通分红方案 - 拟每10股派现2元 共派发现金红利4.97亿元 [7] *ST围海项目中标 - 中标1.08亿元兰亭中国书画村镇项目二期工程 占2024年营业总收入4.33% [8] 江西长运人事变动 - 副总经理肖良芝因工作调动离任 [9] 新华保险保费收入 - 1-4月累计原保险保费收入853.79亿元 同比增长27% [11] 吉祥航空运营数据 - 4月旅客周转量同比上升6.34% 客座率86.16% 同比上升2.85% [13] 福然德股东减持 - 股东拟减持不超过3%公司股份 [15] 第一医药基金投资 - 参与设立的私募投资基金完成备案 [16] 天马科技经营数据 - 4月鳗鱼出池量约1480.16吨 外销773.47吨 自用706.69吨 销售价格区间5.3-8.8万元/吨 [18] - 1-4月累计鳗鱼出池总量4690.42吨 外销2714.34吨 自用1976.08吨 销售价格区间5-8.8万元/吨 [19] 上海医药产品获批 - 温经汤颗粒获得国家药监局批准生产 [20] *ST大立战略合作 - 与云洲智能签署战略合作协议 共同推动水上智能无人装备发展 [22] 三元生物反补贴调查 - 美国反补贴调查初裁结果公布 适用3.49%反补贴税 [23] 瑞丰新材人事变动 - 董事兼副总经理陈立功因个人原因辞职 [24] 三联锻造项目进展 - 汽车轻量化锻件精密加工项目厂房建设完毕 计划总投资5亿元 [25] 三变科技资产冻结 - 个别银行账户710.37万元资金被冻结 占最近一期经审计净资产1.08% [26] 凯美特气产品认证 - 光刻气产品获得日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证 [26] 新城控股销售数据 - 4月合同销售金额约17.61亿元 同比减少52.46% 销售面积约22.83万平方米 同比减少55.19% [28] 益盛药业高管减持 - 总经理拟减持不超过41.62万股 占总股本0.1258% [29] 数字认证高管减持 - 董事及监事会主席拟合计减持不超过70万股 [30] 百济神州一季度业绩 - 一季度营业收入80.48亿元 同比增长50.2% 净亏损9450.3万元 上年同期亏损19.08亿元 [31] 黄河旋风股东增持 - 控股股东拟增持1-2亿元公司股份 [32] 继峰股份项目定点 - 子公司获某头部主机厂座椅总成项目定点 生命周期总金额25.2亿元 [34] 赣粤高速经营数据 - 4月份车辆通行服务收入2.77亿元 [36] 奥士康融资安排 - 取得1.62亿元股票回购专项贷款承诺函 [37] 威胜信息股东减持 - 股东拟减持不超过1.22%公司股份 [39] 光云科技股东减持 - 股东拟减持不超过1.67%公司股份 [41] 海南华铁股份回购 - 拟2-3亿元回购公司股份 用于员工持股计划或股权激励 [42] *ST恒立上市状况 - 已向深交所提交听证申请 应对可能的终止上市决定 [43] 亿道信息融资安排 - 取得中国银行股票回购贷款承诺函 贷款金额不超过回购金额上限90% [45] 众生药业研发进展 - 昂拉地韦颗粒II期临床试验获积极顶线数据 中位流感症状缓解时间31.72小时 [46] 华兰股份股东承诺 - 控股股东及实控人承诺12个月内不减持公司股份 [47] 上海电力资产转让 - 拟2.02亿元协议转让明华电力77.88%股权 [47] 雅化集团协议终止 - 终止锂精矿承购协议 获200万美元和解金 [47] 麒麟信安股东减持 - 股东拟减持不超过1%公司股份 [49] 金城医药合作协议 - 获得Bijuva在中国大陆及港澳地区独家商业化权益 [50] 胜宏科技投资计划 - 拟投资30亿元用于固定资产等项目 已投入2.52亿元 [52]

回购股份方案 - 公司通过董事会及监事会决议，将以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，数量不低于150万股且不超过300万股，回购价格不超过50元/股，总金额不超过1.5亿元，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划 [1] 股票回购贷款安排 - 公司取得中国银行深圳布吉支行出具的《贷款承诺函》，承诺提供不超过回购金额上限90%的专项贷款（即不超过1.35亿元），贷款期限3年，资金用途仅限于股份回购 [1] - 贷款安排依据中国人民银行、国家金融监督管理总局及证监会联合发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》精神，旨在提升资金使用效率 [2] 实施影响与后续计划 - 该事项不构成关联交易或重大资产重组，不会对当年经营业绩产生重大影响 [2] - 具体回购数量将根据市场情况在期限内实施，并以期满实际回购量为准，贷款合同细节以最终签署为准 [2] - 公司承诺按法规履行信息披露义务 [2]

股份回购 - 2025年4月21日通过回购方案，数量150 - 300万股，价格不超73.77元/股，期限12个月[1] - 具体回购数量以期满实际数量为准[4] 融资支持 - 中行深圳布吉支行承诺提供不超回购金额上限90%的专项贷款，期限3年[2] - 贷款承诺函为回购提供融资，具体以最终合同为准[4]

公司决议与变更 - 公司于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议 并于2025年5月12日通过关于终止2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案 [1] - 公司决定终止2023年限制性股票激励计划 并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票1,000,300股 [1] - 回购注销完成后 公司注册资本将由140,446,000股减少至139,445,700股 [2] 债权人通知程序 - 公司债权人可于2025年5月13日起45天内申报债权 并要求公司清偿债务或提供相应担保 [2] - 债权人需提供证明债权债务关系存在的合同 协议及其他凭证原件及复印件进行申报 [2] - 法人债权人需携带营业执照副本及法定代表人身份证明文件 自然人债权人需携带有效身份证件 委托他人申报还需提供授权委托书 [2]

会议基本信息 - 会议于2025年5月12日下午15:00以现场和网络投票方式召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 时间为2025年5月12日9:15至15:00 [1] - 会议地点为公司会议室 [1] 股东参与情况 - 出席股东共代表79,820,036股 占有表决权股份总数的56.4341% [1] - 中小股东出席189名 代表股份504,719股 占有表决权股份总数的0.3568% [2] - 通过现场投票的中小股东2人 代表股份208,619股 占0.1475% [2] - 通过网络投票的中小股东187人 代表股份296,100股 占0.2093% [2] 表决总体结果 - 总同意票80,072,336股 占出席有效表决权股份总数的99.9405% [2] - 总反对票28,600股 占出席有效表决权股份总数的0.0357% [2] - 总弃权票19,100股 占出席有效表决权股份总数的0.0238% [2] 议案表决详情 - 议案5、6对中小投资者表决进行了单独计票 [2] - 议案7、8、9为特别决议议案 获得三分之二以上通过 [6] - 议案1-6获得出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数通过 [6] - 未出现修改原议案或提出新议案的情形 [6] 法律意见 - 广东华商律师事务所出具法律意见书 认为会议程序符合法律法规和公司章程规定 [7] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效 [7] - 表决程序和表决结果合法有效 [7]

股东大会基本信息 - 股东大会为深圳市亿道信息股份有限公司2024年年度股东大会，由广东华商律师事务所敬妙妙律师和周华志律师进行见证 [1] - 股东大会于2025年5月12日下午15:00在深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室召开，由董事长张治宇先生主持 [3] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午9:15-15:00 [3] 股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月22日在指定信息披露媒体公告了召开股东大会的通知，对会议时间、地点、股权登记日、审议事项等事项予以明确 [2] - 股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定 [2][3] 出席会议人员及股份情况 - 出席本次股东大会的股东或股东代理人共198人，所持有表决权的股份总数为80,120,036股，占公司有表决权股份总数的56.6434% [3] - 现场出席会议的有表决权股东或股东代理人共11人，所持有表决权的股份总数为79,823,936股，占公司有表决权股份总数的56.4341% [4] - 通过网络投票系统进行有效表决的股东共187人，所持有表决权的股份总数为296,100股，占公司有表决权股份总数的0.2093% [4] - 出席、列席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员，部分人员以视频会议方式参加 [6] 表决程序与结果 - 股东大会审议的议案均为通知中所列明的议案，未出现修改原议案或提出新议案的情形 [6] - 表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票和监票由律师、股东代表和监事代表共同负责，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供 [6] - 议案7、议案8、议案9为特别决议议案，均获得出席股东大会股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过 [7] - 所有议案均获得高比例通过，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的比例均超过99.93%，其中中小投资者对部分议案的表决同意比例分别为91.1040%和89.7765% [8][9]

股份回购 - 公司将回购注销1,000,300股限制性股票[2][3] - 回购后注册资本由141,446,300元变为140,446,000元[3] - 回购后股份总数由141,446,300股变为140,446,000股[3] 债权申报 - 债权人可在2025年5月13日起45天内申报债权[4] - 申报地点、时间、联系人、电话、传真、邮编等信息[5]

会议安排 - 公司2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[5] - 2025年4月22日董事会公告股东大会通知[6] - 2025年5月12日现场与网络投票结合召开股东大会，现场在深圳亿道大厦[6] 参会情况 - 出席股东大会股东或代理人198人，持表决权股份80,120,036股，占比56.6434%[8] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》同意股数80,072,336股，占比99.9405%[13] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意股数459,819股，占比91.1040%[17] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》中小投资者同意股数453,119股，占比89.7765%[18] - 《关于变更注册资本等议案》同意股数80,072,836股，占比99.9411%[21]