公司业务板块 - 以研发设计为核心，提供电子产品及解决方案，分为加固智能行业终端和消费类智能终端产品 [1] - 2023年上半年，加固智能行业终端产品占整体营收10%以上，毛利超40% [1] - 2023年上半年，PC及平板作为消费类智能终端产品，占整体营收约80% [2] - XR业务占整体营收比例小，但公司将加强研发，子公司自研轻量级MR产品销售推广有序推进 [2] 境内外收入与销售地区 - 截至2023年半年度，境外收入占比50.58% [2] - 消费类PC产品销往全球80多个国家和地区，包括中国香港、德国、法国等 [2] 自有品牌产品 - 2023年推出本土一站式加固计算机自有品牌“ONERugged” [2] - 产品生态包括加固手持终端等，围绕六大解决方案，服务大型终端等客户 [2] 生产模式 - 自有产线负责加固类产品小批量组装及消费类产品打样、测试 [3] - 与外协厂商合作完成量产服务，公司派专人驻场监督指导，对最终产品负责 [3]

募集资金管理制度 二〇二四年一月 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律法规和规范性文件及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-001 深圳市亿道信息股份有限公司 1 为进一步提高公司自有资金的使用效率，公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议以及 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的 额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过 45,000 万元增加至不超过 70,000 万元，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 3 月 30 日。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资 金和额度不超过 100,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，上述事项尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 关于深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关规定，对亿道信息 2024 年度日常关联交易预计的事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 2024 年日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方杭州灵伴科技 有限公司（以下简称"灵伴科技"）及其控股子公司发生的各项日常关联交易总金 额不超过人民币 45,000,000.00 元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者 净资产（907,503,551.07 元）的 4.96%。2023 年度实际发生日 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-002 深圳市亿道信息股份有限公司 关于变更注册地址、增加经营范围、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、修 订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。具体情况如下： 一、变更注册地址的相关情况 因公司经营需要，公司拟将公司注册地址由"深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷三楼"变更为"深圳市宝安区新安街 道海纳百川总部大厦 B 座 4 层 402 单元"（变更后的注册地址以深圳市市场监督管 理局核准备案为准）。 深圳市亿道信息股份有限公司 二、增加经营范围的相关情况 根据公司经营发展需要，公司拟增加公司经营范围"非居住房地产租赁、停车 场服务"。 三、《公司章程》修订情况 根据前述变更注册地址、增加经营范围相关情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-005 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 1 月 12 日发出会议通知，于 2024 年 1 月 15 日以现场方式召开。本次 会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高 级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及 《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 001）。 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司继续使用 闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 本议案尚 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-004 深圳市亿道信息股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞职的情况说明 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）董事会于 近日收到非独立董事王林先生的书面辞职报告。王林先生因个人原因申请辞去公司 第三届董事会董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会专门委员会的职务。辞职 后王林先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。截至本公告日，王林先生未 持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王林先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。王林先生的辞职自辞 职报告送达董事会之日起生效。 王林先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、 科学决策、健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王林先生在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 1 同意聘任为非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期与 董事任期一致。 本次补选公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-006 深圳市亿道信息股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席或者授权书（见附件一）委托他人出席现场会议并 行使表决权； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）第三届 董事会第十九次会议决定于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 (2)网络 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-003 （一）日常关联交易概述 根据深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 2024 年日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方杭州灵伴科技有 限公司（以下简称"灵伴科技"）及其控股子公司发生的各项日常关联交易总金额 不超过人民币 45,000,000.00 元（不含税），占公司最近一期经审计归属于母公司 所有者净资产（907,503,551.07 元）的 4.96%。2023 年度实际发生日常关联交易金 额为 4,528,333.37 元（未经审计）。 公司已于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。 本事项在董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次董事会同 意授权管理层在上述交易额度内签署相关协议等文件。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 深圳市亿道信息股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司章程 二〇二四年一月 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 | | | | 第一章 | 总则………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………2 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………2 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………………………………2 | | 第二节 | 股份增减和回购…………………………………………………………3 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………………………………4 | | 第四章 | 股东和股东大会…………………………………………………………5 | | 第一节 | 股东………………………………………………………………………5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定……………………………………………………7 | | 第三节 | 股东大会的召集…………………………………………………………9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知…… ...