股东大会信息 - 公司2025年4月22日刊登召开2024年年度股东大会通知[3] - 现场会议2025年5月12日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 参加投票股东及代表198名，代表股份80,120,036股，占比56.6434%[5] - 出席中小股东189名，代表股份504,719股，占比0.3568%[5] 议案表决结果 - 《2024年度利润分配预案》总同意80,075,136股，占比99.9440%；中小股东同意459,819股，占比91.1040%[12] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》总同意80,068,436股，占比99.9356%；中小股东同意453,119股，占比89.7765%[13] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》总同意80,071,036股，占比99.9388%[14] - 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》总同意80,027,031股，占比99.9393%[16] - 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》总同意80,072,836股，占比99.9411%[17] - 议案7、8、9特别决议议案获出席股东表决权三分之二以上通过；议案1 - 6获出席会议股东有效表决权过半数通过[17]

回购股份方案 - 公司于2025年4月21日通过董事会和监事会决议，批准回购股份方案 [1] - 回购方式为集中竞价交易，资金来源为自有资金及自筹资金 [1] - 回购数量范围为150万股至300万股，回购价格上限为73.77元/股 [1] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1] 回购实施进展 - 截至2025年4月30日，公司尚未实施股份回购 [2] - 该进展符合相关法规及公司回购方案要求 [2] 后续安排 - 公司将根据市场情况择机实施回购决策 [3] - 公司将严格遵守相关法规要求并及时履行信息披露义务 [3]

股份回购 - 2025年4月21日公司审议通过回购股份方案[2] - 回购用于股权激励或员工持股计划[2] - 数量不低于150万股且不超过300万股[2] - 价格不超过73.77元/股[2] - 期限为方案通过日起12个月内[2] - 截至2025年4月30日未实施回购[3]

股份回购方案 - 公司于2025年4月21日通过第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[1] - 本次回购事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议[1] - 具体回购方案内容详见2025年4月22日披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-021）[1] 股东持股情况 - 公告披露了2025年4月21日登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的持股数量与比例[1][2] - 股东持股数据合并了普通账户和融资融券信用账户的持股数量[1][2] 备查文件 - 股东名册由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发[2]

股权结构 - 深圳市亿道控股有限公司持股58,194,734股，占总股本41.14%[2] - 石庆持股5,111,233股，占总股本3.61%[2] - 钟景维持股4,845,517股，占总股本3.43%[2] - 张治宇持股4,845,517股，占总股本3.43%[2] - 刘远贵持股3,891,982股，占总股本2.75%[4] 股东持股 - 深圳市创新投资集团有限公司在前十名股东中持股1,617,700股，占总股本1.14%[4] - 深圳市创新投资集团有限公司在前十名无限售条件股东中持股1,617,700股，占无限售流通股本3.13%[5] - 北京国科环宇科技股份有限公司在前十名无限售条件股东中持股808,723股，占无限售流通股本1.56%[5] - 粤财中垠私募股权投资基金管理（广东）有限公司相关基金在前十名无限售条件股东中持股566,000股，占无限售流通股本1.09%[5] 公司决策 - 2025年4月21日公司召开会议审议通过回购股份方案[2]

公司业绩表现 - 2024年实现营业收入31 8亿元 同比增长22 6% [1] - 研发投入达2 39亿元 同比增长36 16% [1] 技术研发与创新 - 在人工智能 空间计算和人机交互等领域持续加大研发投入 [1] - 推出AI企业工作台 实现企业专属信息的快速检索和精准解答 [1] - 开发AESOF边缘计算开发架构和AIEdgeserver 赋能企业数字化转型 [1] XR/AI穿戴领域进展 - 子公司亿境虚拟推出AI眼镜全栈产品交付方案 具备"快 省 全"三大核心优势 [1] - "SW3030AI眼镜全链路解决方案"搭载高通AR1芯片平台 缩短量产时间并降低开发成本 [1] - AI眼镜方案已通过多家品牌客户验证 在整机重量 AI大模型交互等关键技术上处于行业领先水平 [1] 未来战略方向 - 以"AI+XR"技术融合为切入点 整合行业上下游资源 [2] - 发力XR创新产品的研发 销售与量产交付 持续拓展产品应用生态 [2]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，涵盖主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表等内容，且报告未经审计 [3][7] 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] 非经常性损益项目和金额 - 适用非经常性损益项目披露，公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，也不存在将列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 [3] 主要会计数据和财务指标变动情况及原因 - 适用披露主要会计数据和财务指标变动情况及原因 [4] 股东信息 普通股股东及优先股股东情况 - 披露普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况，不涉及持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份及因转融通出借/归还导致的变化，不适用披露优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况 [5] 其他重要事项 - 2025年3月公司相关会议审议通过将募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”结项，用节余募集资金永久补充流动资金并注销相关募集资金专用账户、终止监管协议，保荐机构出具核查意见 [5] 季度财务报表 财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，本期和上期被合并方在同一控制下企业合并前实现的净利润均为0元 [6] 新会计准则调整情况 - 2025年起不适用首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目 [7] 审计情况 - 第一季度报告未经审计 [7]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 项目合伙人等近三年签署和复核上市公司数量不同[2] 审计情况 - 2024年度审计就重大会计审计事项咨询解决，达成一致无分歧[4] - 实施完善项目质量复核程序，检查未发现重大问题[4] - 未识别出质量管理缺陷，制定审计重点工作方案[6][7] 团队配置 - 配备专属审计团队，后台支持含多领域专家[8] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超2亿[10]

业绩总结 - 2024年营业收入317,961.63万元，同比增长22.60%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3,408.30万元[2] 研发情况 - 2024年研发投入2.39亿元，同比增长36.16%[2] - 2024年研发人员由540人增至692人，占比达46.54%[2] 分红计划 - 2024年度拟每10股派现0.9元，合计分配12,730,167.00元[11] 未来展望 - 2025年聚焦AI+战略，推动AI与垂直场景融合[8] - 2025年持续优化公司治理，做好信息披露等工作[9][11][13]

审计相关 - 信永中和对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3] - 2025年1月23日审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2025年4月15日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[5] - 2025年4月18日审计委员会召开工作沟通会议[5] - 审计委员会认为信永中和2024年年报审计表现良好[6]