国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 （以下无正文） | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：亿道信息 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张勇 联系电话：0755-23976396 | | | | 保荐代表人姓名：周聪 联系电话：0755-23976396 | | | | 现场检查人员姓名：张勇、邹仕华、祁佳 | | | | 年 月 年 月 现场检查对应期间：2023 2 14 日—2023 12 31 | 日 | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-2024 年 月 日 3 14 15 | | 3 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | 现场检查手段：对公司高管进行访谈；查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度； 查看公司公开信息披露文件；查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、 | | | | 会议记录、决议等资料；访谈公司管理层，了解公司基本制度的执行情况及董事、监事 和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动 ...

公司概况 - 亿道信息是电子产品及解决方案提供商，以研发设计为核心 [1] 产品布局 加固智能行业终端产品 - 包含加固笔记本计算机、加固平板等多种形态，有防水防尘抗摔抗震特性，订单小批量、多批次、定制化程度高 [1] - 2023 年上半年占公司整体营收 10%以上，产品毛利 40%以上 [1] 消费类智能终端产品 - 包含笔记本电脑、平板电脑等，PC 及平板为营收贡献最大业务板块 [1] - 2023 年上半年 PC 及平板占公司整体营收约 80% [2] - 专注 XR 产品研发与量产服务，形成核心竞争力 [2] 自主品牌进展 - 2023 年 5 月底成立本土一站式加固计算机自有品牌“ONERugged”，以多种产品为生态，围绕六大解决方案，服务大型终端等客户 [2] - 品牌建设持续有序推进，在境内外铺设销售渠道，在欧洲、美洲等地设办公团队，挖掘细分场景需求，推动行业数字化建设 [2] 客户与市场 - 主要客户为全球区域性龙头品牌、系统集成商等，赢得 Medion、TCL 等海内外知名客户认可 [2] - 消费类 PC 产品可搭载多种主流芯片，销往全球 80 多个国家和地区 [2] AI PC 相关 - AI 是未来消费电子产业重要趋势，AI PC 有持续学习能力且能保护用户隐私，AI 技术推动产业变革 [3] - 公司与核心器件和计算机技术原厂全方位合作，取得技术和市场布局优势 [3] - 已在大语言、AIGC 等主流模型积极跟进，提供生成式 AI 本地化解决方案，未来将跟进 AI 技术创新并落地产品 [3]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-020 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 31 日 召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金 及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 100,000.00 万元人民币的闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时原 2023 年 3 月 30 日经 2023 年第二 次临时股东大会审议通过的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现 金管理的议案》，以及 2023 年 8 月 14 日经 2023 年第四次临时股东大会审议通 过的《关于增加 ...

公司业务布局与产品分类 - 公司是以研发设计为核心的电子产品及解决方案提供商，产品分为加固智能行业终端产品和消费类智能终端产品 [1] - 2023年上半年，加固智能行业终端产品占公司整体营收10%以上，产品毛利在40%以上 [1] - 2023年上半年，PC及平板作为消费类智能终端产品中贡献最大的业务板块，占公司整体营收约80% [1][2] AI PC项目研发与前景 - AI是未来消费电子产业发展重要趋势，AI PC通过AI能力本地化部署有诸多优势，技术发展有望推动产业变革 [2] - 公司基于PC行业深耕，与原厂全方位合作取得技术和市场布局优势，已在主流模型积极跟进，提供AIGC本地化解决方案 [2] 产品生产模式 - 公司产品生产主要通过外协厂商完成，外协厂商提供重资产工厂要素，公司派专人现场监督指导并对最终产品负责 [2][3] 自有品牌情况 - 2023年公司推出自有品牌“ONERugged”，产品生态围绕多种加固计算机，涵盖七大解决方案，服务大型终端等客户 [3] - “ONERugged”以高性能等为战略点，坚持自主研发和产业生态构建，重视用户需求推动行业数字化建设 [3]

公司业务布局 - 公司是电子产品及解决方案提供商，产品分为加固智能行业终端产品和消费类智能终端产品 [1] - 2023年上半年，加固智能行业终端产品占公司整体营收10%以上，产品毛利在40%以上 [1] - 2023年上半年，PC及平板作为消费类智能终端产品中营收贡献最大的业务板块，占公司整体营收约80% [1][2] 应对AI PC趋势 - AI是未来消费电子产业发展重要趋势，AI PC有持续学习能力、可提供个性化服务并保护隐私 [2] - 公司与核心器件和计算机技术原厂全方位合作，参与应用系统原型开发和验证，取得技术和市场布局优势 [2] - 公司关注AI技术拓展与进步，已在大语言、AIGC等主流模型跟进，未来将进一步跟进并落地前沿技术 [2] 产品生产方式 - 公司产品生产主要通过外协厂商完成，外协厂商提供重资产工厂要素，公司派专人驻场监督指导全程生产服务及保障 [2] - 这种生产组织形式保障多种要求和选择多样性，是新型高效率社会资源组织形式和高端技术服务业，使公司可专注核心环节 [2][3] 亿道研究院情况 - 公司于2024年1月成立亿道研究院，专注人工智能、感知技术、空间智能领域，推动人机交互范式发展，吸纳培养复合型创新人才 [3] - 研究院具备特殊战略意义，承担核心技术研究等职能，是统一研究型合作出口，为决策层提供支持，吸纳培养并输出高级科研人才 [3]

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司部分首次公开发行前 已发行股份解除限售上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对亿道信息部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流 通的事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 30 日出具的《关于核准深圳市 亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）35,111,500 股，并于 2023 年 2 月 14 日在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行前公司总股本为 105,334,500 股，首次公开发行 35,111,500 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-019 深圳市亿道信息股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 30 日出具的《关于核准深圳市亿 道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）35,111,500 股，并于 2023 年 2 月 14 日在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行前公司总股本为 105,334,500 股，首次公开发行 35,111,500 股后公司总股本变为 140,446,000 股，其中有限售条件股份数量为 105,334,500 股。 2023 年 7 月 7 日，公司完成了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》限 制性股票授予登记工作，向符合条件的 174 名激励对象授予 1,553,100 股限制性 股票，本次授予的限制性股票上市日期为 2023 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024- 018 深圳市亿道信息股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 11,000 股，占回购前公司股本总额的 0.0077%。 6、2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象 名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激 励计划授予激励对象由 201 人调整为 174 人，本次授予的限制性股票数量由 195.7 万股调整为 155.31 万股；并确定以 2023 年 7 月 7 日作为激励计划的授予 日，向符合条件的 174 名激励对象授予 155.31 万股限制性股票，公司独立董事 对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，广东华商律师事务 所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划调整及授予相关 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-015 深圳市亿道信息股份有限公司 关于对外投资及签订土地监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于对外投资及签订土地监管协议的议案》，同意公司与深圳市宝安区工业和信息 化局签订《深圳市宝安区产业发展监管协议（重点产业类）》（以下简称"监管 协议""（本）协议"），对位于深圳市宝安区新桥街道寮星路与上星南路交叉 口北侧，宗地编号为 A314-0744 的土地上的总投资额等相关事项进行约定。根据 监管协议，项目固定投资强度不低于 77,500 万元/公顷，即在该土地上的固定资 产投资总额不低于 36,700 万元。 同时，公司董事会授权公司管理层负责相关协议签署工作，包括但不限于签 署及调整本协议、办理相关手续等，该等授权自董事会会议审议通过之日起至相 关授权事项办理完毕之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项 不涉及关联交易，亦不构成《上 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-016 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 2 月 2 日发出会议通知，于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规 及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资及签 订土地监管协议的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外 投资及签订土地监管协议的公告》（公告编号：2024-015）。 三、备查文件 1、公司第三届董 ...