国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司继续使用闲置募集资金 及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为深 圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司继续使用闲置募集资金及闲置自有 资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 公司于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司 使用不超过人民币 85,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万 元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。 ...

公司业务分类 - 以研发设计为核心，提供电子产品及解决方案，分为加固智能行业终端产品和消费类智能终端产品 [1] - 2023年上半年，加固智能行业终端产品占公司整体营收10%以上，产品毛利在40%以上 [1] - 2023年上半年，PC及平板作为消费类智能终端产品中贡献最大的业务板块，占公司整体营收约80% [1][2] - 公司在XR领域深耕8年，XR业务占整体营收比例小，但会加强相关研发 [2] 公司生产模式 - 自有产线负责加固类产品小批量组装以及消费类产品打样、测试，量产与外协厂商合作 [2] - 外协厂商提供场地、工人、基础设备等，公司派专人驻场监督指导，对最终产品生产结果负责 [2] 公司XR业务 - 子公司亿境虚拟自研自定义轻量级MR产品销售推广有序推进，可用于多种应用场景，吸引广泛关注 [2][3] - 公司以“让前沿科技更平易近人”为使命，发力ToC消费端MR产品研发、销售及量产交付 [3] 消费电子行业表现 - 消费电子行业营收有季节分布特点，海外市场第四季度因节日集中备货，上半年是行业淡季 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、现场参观、其他（线上交流）[1] - 活动参与人员有融通基金、海通证券[1] - 活动时间为2023年12月29日，地点是线上会议[1] - 上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书乔敏洋，投资者关系经理任俊宜[1] 业务客户与市场 - 公司约一半营收来自境外，主要客户为全球区域性龙头品牌、系统集成商等，赢得了Medion、TCL、HMD（诺基亚授权品牌）、传音等海内外知名客户认可[1] - 消费类PC产品包含普通笔记本等多种类型，可搭载不同主流芯片，销往全球80多个国家和地区[1] XR业务情况 - 子公司亿境虚拟深耕XR行业八年，高性价比轻量级MR产品销售推广有序推进，适用于多种应用场景，吸引了海内外运营商等广泛关注[1][2] - 公司以“让前沿科技更平易近人”为使命，发力ToC消费端应用场景MR产品的研发、销售及量产交付[2] 生产组织形式 - 公司在生产环节利用外协厂商资源，外协厂商提供场地等重资产工厂要素，公司派专人驻场监督指导全程生产服务及保障，对最终产品生产结果负责[2] - 这种生产组织形式保障多种要求和选择多样性，是新型高效率社会资源组织形式和高端技术服务业，使公司能将更多资源放在核心环节，具备更大柔性化生产制造能力[2] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息[2] - 活动过程中未使用演示文稿、提供文档等附件[2]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-096 深圳市亿道信息股份有限公司 关于公司参与认购私募基金份额暨与专业投资机构 合作投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》《对外投资管理制度》《总经理工 作细则》等有关规定，本次投资在公司总经理审批权限范围内，无须提交董事会及 股东大会审议批准。 2、该事项尚需进行工商登记、基金备案。本创业投资基金的投资周期较长， 在运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素的影响 而致使创业投资基金总体收益水平存在不确定的风险。敬请广大投资者审慎进行投 资决策，注意投资风险。 一、本次交易概述 1、交易基本情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）在保证正常经营和项目资 金运营需求的前提下，拟作为有限合伙人以自有资金参与认购嘉兴博观约取创业投 资合伙企业（有 ...

公司业务布局 - 公司以研发设计为核心，产品分加固智能行业终端、消费类智能终端及XR类产品[1] - 母公司亿道信息负责加固智能行业终端产品，2023年上半年占整体营收11.54%，产品毛利超40%[1] - 子公司亿道数码负责消费类智能硬件产品，2023年上半年PC及平板占整体营收约80%[1] - 子公司亿境虚拟专注XR产品研发与量产服务，XR业务占整体营收比例小[2] 海外市场情况 - 截至2023年半年度，公司境外收入占比50.58%[2] - 消费类PC产品销往全球80多个国家和地区[2] 客户情况 - 2022年度前五大客户合计销售金额11.65亿元，销售占比42.30%，无单一大客户依赖[2] 自有品牌情况 - 今年推出本土一站式加固计算机自有品牌“ONERugged”，服务大型终端等客户[2] - 以高性能等为品牌战略点，提升全产业链数字化和信息化水平[2][3] 产能解决方式 - 利用外协厂商资源，确保其满足公司相关要求[3] - 公司派专人驻场监督指导生产，对最终产品负责[3]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-095 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资 金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 85,000.00 万元的 闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。同时董事会授 权董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同及文件。具体内容详见公司 2023 年 3 月 1 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023- 094 深圳市亿道信息股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 召开第三届董事会第十八次会议、于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第五次临时 股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司 2023 年限制性股票激励计划中 2 名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的已获 授但尚未解除限售的限制性股票合计 11,000 股进行回购注销。具体内容详见披 露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》 （公告编号：2023-089）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2023-085）。 根据相关回购注销的议案，公司将回购注销部分激励对象所持有的已获授 ...

公司业务布局 - 加固智能行业终端产品由母公司亿道信息负责，具有防水防尘抗摔抗震等特性，订单小批量、多批次、定制化程度高，2023年上半年度占公司整体营收10%以上，产品毛利在40%以上 [1] - 消费类智能硬件产品由子公司亿道数码负责，包含笔记本电脑等多种产品，应用领域广泛，是营收贡献最大板块，2023年上半年度PC及平板占公司整体营收约80% [1] - XR类产品由子公司亿境虚拟负责，在XR领域深耕8年，形成核心竞争力，目前自研轻量级MR产品销售推广有序推进，XR业务占整体营收比例小 [2] AI PC布局 - AI是未来消费电子产业重要趋势，AI PC可本地化部署AI能力，公司基于PC行业深耕与原厂全方位合作，取得技术和市场布局优势，将加强研发 [2] - 加固类产品市场目前暂无明显AI PC市场需求变化，公司会保持关注 [2] 品牌规划 - XR类产品未成立自有品牌，主要服务品牌和企业客户 [2] - 加固类产品于2023年5月推出自有品牌“ONERugged”，以多种产品为生态，围绕六大解决方案，服务大型终端等客户，以高性能等为战略点，推动行业数字化建设 [2][3] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、现场参观 [1] - 参与人员有平安证券等多家证券机构 [1] - 时间为2023年12月21日，地点在公司会议室，接待人员有副总经理乔敏洋等 [1] - 活动不涉及应披露重大信息，无演示文稿等附件 [3]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-093 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码 001314， 证券简称：亿道信息）连续两个交易日内（2023 年 12 月 19 日、2023 年 12 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司就相关情况与控股股东、实际控制人进行了核实， 现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 深圳市亿道信息股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、现场参观、线上会议 [1] - 活动时间为2023年12月19日，地点在公司会议室 [1] - 参与人员包括国金证券、广发基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书乔敏洋和投资者关系经理任俊宜 [1] 业务布局 加固智能行业终端产品 - 由母公司亿道信息负责，具有防水、防尘等特性，订单小批量、多批次、定制化程度高 [1] - 2023年上半年占公司整体营收10%以上，产品毛利在40%以上 [1] 消费类智能硬件产品 - 子公司亿道数码负责，包含笔记本电脑等多种产品，应用于多领域 [1][2] - 2023年上半年PC及平板占公司整体营收约80% [2] XR产品 - 子公司亿境虚拟专注研发与量产服务，在XR领域深耕8年 [2] - 目前亿境自研自定义轻量级MR产品销售推广有序推进，XR业务占整体营收比例小 [2] 客户与市场 - 主要客户为全球区域性龙头品牌、系统集成商等，获Medion、TCL等国内外知名客户认可 [2] - 消费类PC产品可搭载多种主流芯片，销往全球80多个国家和地区 [2] AI PC布局 - AI是未来消费电子产业重要趋势，AI PC有持续学习能力等优势 [2] - 公司基于PC行业深耕，与原厂全方位合作，将加强研发工作 [2] 品牌规划 - 2023年5月推出自有品牌“ONERugged”，以多种加固计算机为产品生态 [3] - 围绕六大解决方案，服务大型终端等，以高性能等为战略点 [3] - 重视用户需求，基于细分场景开发，推动各行业数字化建设 [3]