三羊转债市场表现 - 8月21日盘中上涨2.55%报152.946元/张，成交额1.19亿元，转股溢价率19.52% [1] - 信用级别为"A+"，债券期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.30%至第六年2.80%）[1] - 转股开始日为2024年5月6日，转股价37.43元，对应正股为三羊马[1] 可转债产品特征 - 可转换债券兼具债权和股权特征，可按约定价格转换为普通股或持有至到期[1] - 持有人可选择转股、持有到期或在二级市场出售[1] 三羊马公司概况 - 成立于2005年9月，主营汽车/非汽车行业多式联运及供应链服务[1] - 核心业务包括汽车整车物流、非汽车商品物流及仓储服务[1] 最新财务数据 - 2025年Q1营业收入3.726亿元，同比增39.23%[2] - 归属净利润-165.76万元，同比跌126.25%，扣非净利润-199.27万元，同比跌137.77%[2] 股东结构 - 截至2025年7月股东人数1.593万户，人均流通股1844股，人均持股金额8.5万元[2] - 筹码集中度较集中[2]

股价及交易数据 - 截至2025年8月11日收盘 公司股价报收48 85元 上涨0 7% 换手率9 96% 成交量2 93万手 成交金额1 44亿元 [1] - 主力资金净流出1393 82万元 占比成交额9 7% 其中超大单净流出927 38万元(6 45%) 大单净流出466 44万元(3 25%) 中单净流出639 85万元(4 45%) 小单净流入753 98万元(5 25%) [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入3 73亿元 同比增长39 23% 归属净利润165 76万元 同比减少126 25% 扣非净利润199 27万元 同比减少137 77% [1] - 流动比率1 823 速动比率1 802 资产负债率54 01% [1] 公司基本信息 - 公司全称为三羊马(重庆)物流股份有限公司 成立于2005年 注册地位于重庆市 主营业务为道路运输业 [1] - 注册资本8004 6296万人民币 实缴资本5200万人民币 法定代表人任敏 [1] 商业活动与资产 - 对外投资企业15家 参与招投标项目49次 拥有商标信息193条 行政许可224个 [2]

资金使用 - 公司拟用不超1.5亿元可转换公司债券闲置募集资金现金管理，授权12个月[3] - 公司近日分别用2000万、2000万、3000万购买三款收益凭证[4][5] 过往投资收益 - 公司此前购买多款收益凭证和结构性存款获不同收益[9][11] 未到期资金 - 截至公告日，现金管理未到期本金余额为1.5亿元[13] 资金专户利息 - 2025年财通、中信建投、国泰君安、国信证券资金专户有利息收入[14][16][17][18]

板块整体表现 - 铁路公路板块当日上涨0.37%，领先个股为江西长运（涨2.48%）[1] - 上证指数报收3617.6点（涨0.96%），深证成指报收11106.96点（涨0.59%）[1] - 板块主力资金净流出1.58亿元，游资净流入4329.81万元，散户净流入1.15亿元[2] 个股价格表现 - 江西长运收盘价7.02元（涨2.48%），成交量9.72万手，成交额6794.01万元[1] - 三丰司收盘价48.56元（涨2.02%），成交量3.40万手，成交额1.65亿元[1] - 四川成渝收盘价5.71元（涨1.78%），成交量21.76万手，成交额1.23亿元[1] - 西部创业收盘价5.51元（涨1.66%），成交量10.26万手，成交额5642.16万元[1] - 富临运业收盘价11.05元（跌0.63%），成交量12.27万手，成交额1.37亿元[2] 资金流向分布 - 大秦铁路主力净流入1536.91万元（占比5.51%），游资净流入486.48万元（占比1.74%）[3] - 招商公路主力净流入1239.96万元（占比11.13%），游资净流出315.71万元（占比2.83%）[3] - 江西长运主力净流入442.58万元（占比6.51%），游资净流出381.24万元（占比5.61%）[3] - 三羊马游资净流出977.31万元（占比5.93%），散户净流入791.67万元（占比4.80%）[3]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二次会议于2025年8月4日在重庆以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7人 实到董事7人 总经理列席会议 代行董事会秘书出席会议 [1] - 会议通知已于2025年8月1日以邮件或书面方式向全体董事发出 [1] 经营范围变更议案 - 审议通过关于增加公司经营范围 修改公司章程及办理登记备案的议案 [1] - 拟在经营范围中增加"道路货物运输站经营"业务内容 [1] - 议案表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 不涉及回避表决情况 [2] - 该议案需提交股东会审议 最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准 [1][2] 临时股东会召开安排 - 审议通过关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案 [2] - 提议于2025年8月25日召开第三次临时股东会审议相关议案 [2] - 议案表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 不涉及回避表决情况 [2] - 该议案无需提交股东会审议 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月25日14:30在重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议日期为2025年8月25日 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [2] - 股权登记日确定为2025年8月20日 在该日下午收市时登记在册的普通股股东均享有出席及表决权 [2] 会议审议事项 - 议案已经第四届董事会第二次会议审议通过 具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告 [3] - 议案（1）属于特别决议事项 需获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 对影响中小投资者利益的重大事项 公司将实行中小投资者表决单独计票 结果随股东会决议公告同步披露 [3] 会议登记安排 - 自然人股东需凭身份证或授权委托书办理登记 法人股东需凭营业执照复印件及法定代表人证明书办理登记 [4] - 登记可通过邮件、信函或传真方式 截止时间为会议当日14:20 现场登记时间为9:00-11:30及13:30-14:20 [4] - 登记联系地址为重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号 电子邮箱boardsecretary@sanyangma.com 联系电话023-63055149 [4] 网络投票操作 - 网络投票代码为361317 投票简称为"三羊投票" 非累积投票议案表决意见分为同意、反对、弃权 [7] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月25日09:15-09:25 09:30-11:30及13:00-15:00 [6] - 互联网投票系统开放时间为09:15至15:00 股东需办理数字证书或服务密码身份认证后方可投票 [9] 其他会务事项 - 现场会议食宿及交通费用由股东自理 如遇网络投票系统重大突发事件 会议进程将按当日通知执行 [5] - 授权委托书需明确记载委托人持股数、身份证号码及被委托人信息 并对各议案表决意见作出具体指示 [9]

公司治理动态 - 公司将于2025年8月25日召开第三次临时股东会 [1] - 股东会将审议增加公司经营范围及修改公司章程的议案 [1] - 相关决议需办理工商登记备案手续 [1]

公司发行与上市 - 2021年9月24日核准首次发行普通股20,010,000股，11月30日在深交所上市[2] - 2023年8月29日同意注册发行可转换公司债券2,100,000张，总额210,000,000元，11月17日在深交所上市[3] 公司基本信息 - 注册资本为80,046,296元[4] - 股份总数为80,046,296股，普通股80,046,296股，其他种类股0股[12] 股东信息 - 发起人邱红阳认购4975万股，持股比例95.67%[12] - 发起人王金全认购35万股，持股比例0.67%[12] - 发起人马大贵认购30万股，持股比例0.58%[12] 股份限制与规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数的25%[20] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露并提交董事会审议[76] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露并提交董事会审议[76] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露并提交董事会审议[76] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[73] - 董事会应包括三名独立董事、一名公司职工代表的董事[73] - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日以前书面通知全体董事[78] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[88] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[89][90] - 战略发展、提名、薪酬与考核委员会成员均为三名，提名和薪酬与考核委员会中独立董事二名[90] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 满足现金分红条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[100] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[101] 信息披露 - 在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[98] - 在每一会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[98] 公司合并等事项 - 合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[116] - 合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[116][117][118]

公司治理 - 第四届第二次董事会会议于2025年8月4日在重庆以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [2] 财务结构 - 2024年营业收入构成中物流服务占比98.2% [2] - 2024年营业收入构成中其他业务占比1.8% [2]

公司决策 - 2025年8月4日第四届董事会第二次会议通过增加经营范围等议案[1] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议[1] 经营范围调整 - 拟在经营范围中增加“道路货物运输站经营”[1] - 《公司章程》修改后一般项目增加该经营内容[3] - 《公司章程》除修改部分外其他条款不变[3]