人事变动 - 董事会秘书兼副总裁黄明芳因退休辞职，不再担任公司及子公司职务[1] - 黄明芳未持股，无未履行承诺事项[1] 职责安排 - 2024年4月2日会议通过财务总监何英代行董事会秘书职责[1] - 公司将尽快确定并聘任董事会秘书人选[1]

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-020 号 博纳影业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开第 三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票。回购价 格为不超过人民币 11.28 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 4,000.00 万元 （含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），在回购股份价格不超过人民币 11.28 元/股（含）条件下，按不超过人民币 8,000.00 万元（含）的回购金额上限测算，预 计回购股份数量约为 7,092,198 股，约占公司已发行总股本的 0.52%；按不低于人民 币 4,000.00 万元（含）的回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 3,546,099 股， 约占公司已发行总股本的 0.26%。具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的 资金总额为准，具体回购股 ...

担保情况 - 公司为子公司提供不超3000万元流动贷款连带责任担保[4] - 公司对合并报表内子公司担保额度304250万元，已用124293.60万元，剩余179956.40万元[4][5] - 子公司对公司及其他子公司担保额度不超330050.58万元，已用253767.57万元，剩余76283.01万元[4][5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总计63.43亿元[15] - 本次担保后对外担保总余额为37.81亿元，占最近一期经审计归母权益56.13%[15] 子公司业绩 - 博纳汇鑫2023年末资产4436.94万元，负债4728.95万元，净资产 -292.00万元，营收1856.96万元，净利润 -70.27万元[7] - 博纳经开2023年末资产6348.92万元，负债6561.69万元，净资产 -212.77万元，营收2217.14万元，净利润 -101.12万元[11] 其他信息 - 博纳优唐股权结构为博纳国际影院投资管理有限公司持股99.5025%，博纳电影院线有限公司持股0.4975%[9] - 博纳汇鑫、博纳优唐、博纳经开信用状况良好，非失信被执行人[7][9][12] - 公司2023年10月27日审议通过担保额度预计议案[4] - 各子公司借款均为1000万元，担保期限三年，方式为连带责任担保[14] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位担保，无逾期、诉讼担保，未因担保败诉担损[15]

业绩总结 - 公司23年业绩不及预期，归母净利润亏损3.6-5.6亿元，扣非归母净利润亏损5.5-7.5亿元[1] - 公司23年共投资和发行影片10部，取得票房68.22亿元，同比增长52.04%[1] - 公司下调23-25年预测，预计2023-2025年归母净利润分别为-4.42亿元/3.85亿元/5.30亿元，给予公司24年30倍PE的估值，目标价为8.41元[3] - 博纳影业2025年预计营业总收入将达到34.45亿元，较2022年增长约71.1%[4] - 2023年预计EBIT增长率为-243.2%，2024年预计增长率为290.0%[4] - 2025年预计归母净利润增长率为37.7%[4] - 2025年预计ROE为7.4%，ROIC为10.5%[4] - 2025年预计每股收益为0.39元，每股净资产为5.24元[4] 新产品和新技术研发 - 公司24年有丰富的影片储备，包括《传说》、《克什米尔公主号》、《红海行动2：虎鲸行动》等，有望为公司贡献较大弹性[2] - 公司积极拥抱新技术，与广东广播电视台、南沙区政府合作建设“大湾区未来影视产业制作基地”，展望未来影视制作环境[2] 市场扩张和并购 - 公司投资评级体系中，强推预期未来6个月内超越基准指数20%以上，推荐预期未来6个月内超越基准指数10%－20%[12] 其他新策略 - 华创证券机构销售通讯录中列出了各地区销售人员的姓名、职务和联系方式[10] - 行业投资评级体系中，推荐预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5%以上，中性预期未来3-6个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5%－5%[13]

回购计划 - 2023年12月10日公司同意用4000 - 8000万元自有资金回购A股，不超11.28元/股[2] - 上限8000万预计回购约7092198股，占总股本0.52%；下限4000万预计回购约3546099股，占总股本0.26%[2] - 回购拟用于员工持股或股权激励，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年2月29日，累计回购3182500股，占总股本0.23%[3] - 最高成交价6.99元/股，最低成交价4.76元/股，成交总金额18450409元[3] 合规与展望 - 回购时间、数量等符合规定，不在特定期间回购[4] - 以集中竞价交易方式回购符合要求，将继续实施并披露信息[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议2月23日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为北京市朝阳区博纳大厦12层公司会议室[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东及代表30人，代表股份441,668,855股，占比32.2032%[3] - 审议议案同意441,402,255股，占比99.9396％；反对266,600股，占比0.0604％[5] 合规情况 - 北京市通商律师事务所认为本次股东大会合法有效[6]

股东大会信息 - 2024年2月7日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2024年2月23日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代表30人，代表股份441,668,855股，占比32.2032%[5] - 总表决同意441,402,255股，占比99.9396%，反对266,600股，占比0.0604%[6] - 中小股东表决同意64,985,672股，占比99.5914%，反对266,600股，占比0.4086%[6]

募资情况 - 公司首次公开发行股票274,903,797股，募集资金总额13.83亿元，净额12.43亿元[2] 项目投入 - 博纳电影项目拟投8.43亿，已投6.37亿，进度75.49%[3] - 博纳电视剧项目拟投2.50亿，已投2.18亿，进度87.25%[3] 资金调整 - 2022年11月8日从募集资金账户置换自筹资金7450万元[3] - 2023年减少博纳电影项目拟投入2.50亿，投入电视剧《上甘岭》[3] - 2023年将博纳电影院项目2.09亿投入博纳电影项目[4] 未来计划 - 2024年计划投电影《人体大战》1.20亿，《传说》宣传发行1.50亿[4] - 调整后博纳电影项目投入9.53亿，电视剧项目2.50亿，电影发行项目0.40亿[5] - 公司拟投资电影项目总额16.80亿，电视剧项目总额2.50亿[9] 议案进展 - 2024年2月6日相关会议审议通过调整议案，待股东大会审议[8]

股东大会信息 - 2024年2月23日15:00召开第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年2月19日[2] - 审议《关于调整募投项目中募集资金具体使用计划的议案》等提案[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年2月23日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][16][17] - 普通股投票代码为"361330"，投票简称为"博纳投票"[14] 登记信息 - 登记时间为2024年2月20日9:00 - 12:00、14:00 - 16:00，地点为北京市朝阳区博纳大厦11层[6] 其他信息 - 联系人黄明芳、邹梦蕾，电话/传真010 - 85530885/010 - 85530999，邮编100020，邮箱ir@bonafilm.cn[10][11] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东会议结束[21]

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整募投项目中募集 资金具体使用计划的议案》。 博纳影业集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通 知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司 部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-014 号 监事会认为：本次调整募投项目中募集资金具体使用计划系在募投项目实施 计划范围内的变化，不涉及到新增、取消原募投项目，系结合实际情况作出的决 策，有利于提高募集资金的使用效率，不存在 ...