四川容大黄金股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合四川容大黄金股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

在 2023 年度，本人作为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金" 或"公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席了股东大会、董 事会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉、严谨地 履行了独立董事的职责。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年本人履职情 况报告如下： （肖鹏程） 四川容大黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、出席董事会、股东大会的情况 2023 年，本人认真查阅了相关议案资料，并根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，对相关事项发表了事前认可 意见和独立意见。 在发表事前认可意见方面，本人就第一届董事会第十九次会议、第二十六次 会议所涉的关联交易相关事项发表了事前认可意见，并同意将相关日常关联交易 预计及调整事项提交董事会进行审议。 在发表独立意见方面，本人就第一届董事会第二十一 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-005 四川容大黄金股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 29 日，四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会第二十七次会议在成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼四楼会 议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式 发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人，实到董事 15 人，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规 和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 度董事会工作报告》。 公司独立董事提交了《2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川容大黄金股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 1 所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议， 届时，关联股东四川省容大矿业集团有限公司应对"采购商品、接受劳务的关联 交易"回避表决，紫金矿业南方投资有限公司应对"销售商品的关联交易"回避 表决。 （二）预计 2024 年度日常关联交易的类别和金额 单位：万元 | 关联 交易 | | | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 预计金额 | 上年发 生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | | | | | | | | 四川省地 | 四川一零二机械制造 | 皮带运输 | 市场定价 | 20.00 | 13.62 | | | | 质矿产勘 | 有限公司 | 机等商品 | | | | | | | 查开发局 | 四川成都探矿机械有 | 材料、设备 | 市场定价 | 451.40 | 23.68 | | | | 下属单位 | 限责任公司 | 等商品 | | | | | | | 或企 ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘云平） 在 2023 年度，本人作为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金" 或"公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席股东大会、董事 会和董事会各专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉、严谨地履行 独立董事的职责。报告期内，本人任职符合相关规则中关于独立性要求，不存在 影响独立性的情况。现将 2023 年本人履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开董事会 10 次，股东大会 3 次，本人均亲自出席参与。 在每次召开会议前，公司董事会秘书均按照法定时间向本人提供了会议资料，并 介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况的基础上，认真审议 每项议案，并对相关议案发表了审查意见，为董事会决策尽职尽责。在会议召集 及召开过程中，本人忠实履行独立董事职责，监督和确保公司 2023 年度召开的 董事会、股东大会等均符合法定程序，重大经营决策 ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二○二四年三月 1 四川容大黄金股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）主要资产情况分析 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 185,235.39 万元，同比增长 36.37%。 主要构成及变动情况如下: 2023 年度公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经审计， 本公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反 映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量，并 出具了标准无保留意见审计报告。 一、主要会计数据和财务指标 | 项目 | 年末 2023 | 年末 2022 | 变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度 | | 营业收入（元） | 628,990,316.62 | 472,460,494.05 | 33.13% | | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 210,921,901.75 | 198,687,610.82 | 6.16% | | ...

四川容大黄金股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月三十日 四川容大黄金股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事独立性自查情况，四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）董事 会对独立董事刘云平先生、李磊先生、肖鹏程先生、华萍女士、叶建武先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签 署的相关自查文件，上述五位独立董事未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任任何职务，与公司及公司主要 股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年度年报审计报告 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）所有者权益变动表……………………………………… | 第 | 9 | 页 | | 10—61 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕11-35 号 四川容大黄金股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川容大黄金股份有限公司（以下简称四川黄金公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-012 四川容大黄金股份有限公司 为适应四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）发展现状，提高公 司沟通和决策效率，加强关键管理环节的监督，公司于2024年3月29日召开第一届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司内部组织结构的议案》。公 司调整后的内部组织结构图如下： 特此公告 四川容大黄金股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月三十日 关于调整公司内部组织结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及资金到账情况 中信建投证券股份有限公司 关于四川容大黄金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号），公司首次发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股。首次公开发行股票的发行价为每股人民币 7.09 元，共计募集 资金 425,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 22,132,547.17 元后的募集资金为 403,267,452.83 ...