1、股东大会届次 公司 2023 年年度股东大会。 2、召集人 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-018 四川容大黄金股份有限公司 关于延期召开 2023 年年度股东大会暨股东大会补充 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第一 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 4 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 3 月 30 日 在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 由于会议准备及统筹会议安排等相关工作需要，公司第一届董事会第二十八 次会议审议通过了《关于延期召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定将 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 4 月 29 日召开。本次延期召开股东大会的事宜符 合法律、行政法规、 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-019 四川容大黄金股份有限公司 关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）的控股股东四川省容大矿业集 团有限公司于 2024 年 4 月 16 日向公司董事会提交了《关于提议增加 2023 年年 度股东大会临时提案的函》，提议将《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉 的议案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。2024 年 4 月 17 日，公司以通讯 表决方式召开第一届董事会第二十八次会议，以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权 审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况 公告如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 四川容大黄金股份有限公司 | 四川黄金股份有限公司 | | 英文名称 | Sichuan Rongda Gold Co., Ltd. | Sichuan Gold Co., Ltd. | 注 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对四川容大黄金股份有限公司 持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》的相关 规定，保荐人项目组成员于 2024 年 3 月 29 日对四川容大黄金股份有限公司（以 下简称"四川黄金"）董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实 际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未参与会议的相关人员派发了相关培 训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 1 二、培训地点 成都市武侯区天顺路 225 号特拉克斯国际广场南楼 4 层四川容大黄金股份 有限公司会议室。 三、培训内容 保荐代表人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等法规的要求，对四川黄金相关人员进行了专项培训，培训内容主要包括： （1）董监高履职规范；（2）信息披露重点关注事项；（3）股东及上市公司董监 高交易行为规范；（4）募集资金管理；（5）上市公司处罚的主要类型及案例。 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐人的培训工作，并积极进行 交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，相关人员加深了对上市 公司的规范运作，股东和上 ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：四川黄金 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邱宇 | 联系电话：028-68850835 | | 保荐代表人姓名：张钟伟 | 联系电话：010-85130679 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-015 四川容大黄金股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五） ●会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） ●会议召开方式：网络文字互动 一、说明会类型 四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及相关公告。为便 于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年度经营情况，公司决定以全景网 网络文字互动交流方式召开公司 2023 年度业绩说明会（简称"说明会"），在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参 与。 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）。 会议召开方式：网络文字互动。 三、参加人员 出席公司本次业绩说明会的人员有： ...

四川容大黄金股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）股票连续两个交 易日（2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，并函询了公司 控股股东、间接控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-016 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 1 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披 露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示 ...

业绩总结 - 2023年四川黄金营业收入为6.29亿元，同比增长33.13%[1] - 2023年归母净利润为2.11亿元，同比增长6.16%；扣非后归母净利润为2.03亿元，同比增长46.72%[1] - 2023年金精矿产销量同比增加2.04%，毛利率为53.80%[1] - 公司募资项目包括资源勘查和选厂技改，预计2024-2026年营业收入和归母净利润将持续增长[1] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将增长13.60%[3] - 营业利润预计在2024年达到338百万元，增长率为29.81%[3] - 净利率预计在2025年达到36.98%[3] - ROE预计在2026年达到14.28%[3] - 资产负债率预计在2026年降至20.46%[3] 风险提示 - 风险提示包括黄金价格波动、单一矿山经营、矿权续期、采矿成本上升、安全与环保风险等[2] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突[11] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[12]

财务表现 - 公司2023年营业收入为628,990,316.62元，较上年增长33.13%[11] - 公司2023年净利润为210,921,901.75元，较上年增长6.16%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为306,047,065.69元，较上年下降20.00%[11] - 公司2023年第一季度营业收入为177,727,902.63元，第二季度为156,908,495.28元，第三季度为164,249,687.21元，第四季度为130,104,231.50元[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为61,855,940.09元、30,773,572.03元、64,505,461.10元、53,786,928.53元[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为83,815,182.59元、62,160,686.11元、107,033,235.08元、53,037,961.91元[13] - 公司2023年实现营业收入 62,899.03万元，同比增长33.13%；净利润21,092.19万元，同比增长6.16%[22] - 公司2023年主营业务为有色金属矿采选业，其中金精矿占营业收入比重92.66%，合质金占营业收入比重7.34%[22] - 公司销售地区中，西北地区占营业收入比重最大，为39.14%，华南地区同比增长39.66%[23] - 公司前五名客户销售额合计为5.22亿人民币，占年度销售总额的82.99%[25] - 公司前五名供应商采购额合计为2.77亿人民币，占年度采购总额的67.83%[25] - 公司销售费用为2,561,025.50元，同比减少8.10%；管理费用为54,030,486.82元，同比增加26.74%；财务费用为10,554,400.55元，同比减少28.77%[26] - 公司经营活动现金流净额同比减少20.00%，主要原因是收到合质金点价款项减少和工资及附加增加[26] - 公司投资活动现金流净额同比增加0.76%，主要原因是收回购买银行结构性存款本金增长和梭罗沟金矿地下开采工程投入增加[26] - 公司筹资活动现金流净额同比增长1640.90%，主要原因是发行新股收到募集资金、归还银行贷款和向股东分配股利[26] - 公司非主营业务中，投资收益占利润总额比例为2.20%，主要来源于金精矿点价结算收益[27] - 公司资产中，货币资金占总资产比例增加至33.99%，固定资产和无形资产占比均有所下降[27] - 公司金融资产中，交易性金融资产合计为4亿人民币，同比增加50,000,000.00元[28] - 公司报告期内主要资产计量属性未发生重大变化[28] 主营业务 - 公司主要从事金矿资源开发及综合利用，产品为金精矿和合质金，公司在整个黄金产业链中处于上游[17] - 公司拥有梭罗沟金矿采矿权和梭罗-挖金沟探矿权，位于矿产资源丰富的甘孜－理塘构造带，是四川省内最大的在产黄金矿山[18] - 公司主要经营模式围绕金矿矿山建设、开采、选矿及金精矿、合质金的销售展开，产品主要用于黄金饰品、工业用金、投资品、政府储备黄金等领域[18] - 公司与主要客户和供应商建立了长期稳定的合作关系，构建了完整的采购、生产、销售体系[19] - 公司主要产品的原料为金矿原矿，来源为自有矿山开采，金矿累计查明矿石资源储量1,648.10万吨，金金属量60,343千克[20] - 公司生产的产品直接销售给黄金冶炼加工企业或其黄金贸易企业，金精矿品位以检测报告为依据，合质金成色以检测结果为依据[20] - 公司梭罗沟金矿采矿许可证范围内保有金矿石资源储量935.60万吨，保有金金属量29,786千克，新增控制和推断矿石量248.5万吨，金金属量6,748千克[21] 公司发展战略 - 公司未来将借助四川省黄金资源优势，以绿色矿山为保障，持续推动智慧化矿山升级，提高资源储备，扩大生产规模，打造成四川省以黄金为主的矿业开发龙头企业[41] - 公司计划通过加大勘查工作、收购其他矿产资源公司等方式，提高资源储量，提升可持续发展能力[41] - 公司将梭罗沟金矿矿区资源勘查作为募集资金投资项目之一，通过地质勘查等方法增加资源储备，同时寻找并收购其他矿产资源公司，提升金矿资源储量[41] - 公司未来将通过市场化手段扩大生产规模，寻找并收购其他矿产资源公司，提升金矿资源储量[42] - 公司计划提高梭罗沟金矿采矿许可证的生产规模，扩大生产规模，提高金矿资源综合利用能力[43] - 公司计划完成梭罗沟金矿智慧化矿山建设，实现智能矿山、安全矿山、高效矿山[43] - 公司计划加强绿色矿山相关投入，提升绿色矿山建设水平[43] - 公司将加快找矿进程，增加资金投入，增加金矿资源量，扩大资源储备[44] 公司治理 - 公司

| 编制单位 四川容大黄金股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用4 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 联关系 | 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用紧 计发生金额 (不含利息) | 2023年度占用资 金的利息 (如有) | 2023年度偿还紧 计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | ...

四川容大黄金股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕11-34 号 四川容大黄金股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川容大黄金股份有限公司（以下简称四川黄金公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供四川黄金公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为四川黄金公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，四川黄金公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用 ...