公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是2024年7月24日15:00 - 15:40，地点在公司四楼会议室，形式为现场调研 [1] - 活动参与人员包括光大证券汤中建、中润东方苏荣飞等多家机构人员 [1] 金矿资源情况 - 截至2023年10月31日，梭罗沟金矿采矿许可证范围内保有金矿石资源储量935.60万吨，保有金金属量29,786千克 [1] - 2017 - 2023年，梭罗沟金矿采矿权对应的矿区范围新增金金属量28,128千克（暂未评审备案） [1] - 梭罗沟金矿区挖金沟矿段查明资源储量为金金属量1,332千克 [1] 客户与销售情况 - 2023年主要销售客户有深圳金达黄金有限公司、甘肃招金贵金属冶炼有限公司等 [1] - 金精矿销售模式为与客户签合同，客户预付款，公司发货（运费客户承担），双方共同检斤称重确定重量，品位以指定检测机构报告为依据，公司在合同约定点价期限内点价，结算价格根据点价当日上海黄金交易所金价加权平均价乘以折价系数确定，折价系数因金精矿品位而异 [1][2] 矿权收益金缴纳情况 - 梭罗沟金矿采矿权出让收益金总额39,137.36万元，首次缴纳12,997.36万元，于2021年6月9日起7个工作日内缴纳，剩余部分在首次颁发的采矿许可证有效期届满一年前，每年12月底前分年度缴纳 [2] 业绩情况 - 2024年上半年预计实现净利润14,000.00 - 15,000.00万元，同比上升原因是金精矿销售量及金价上涨 [2] 产能计划 - IPO募集资金项目实施有望提升公司控制的资源储量和选矿阶段资源利用率，未来可能提高梭罗沟金矿采矿许可证的生产规模和效率，提升金矿资源综合利用能力和产品供应量 [2]

公司概况 - 2023年公司合质金属量为154.19千克,生产年公司销售毛利率为51.19% [1] - 2024年上半年预计实现净利润为10,000.00万元-15,000.00万元 [1] - 公司目前暂无海外金矿的明确标的和计划 [2] - 公司产品金精矿和合质金销售结算价格根据上海黄金交易所金价为基础确定 [2] - 截至2023年10月31日,公司梭罗沟金矿采矿许可证范围内保有金矿石资源储量935.60万吨,保有金金属量29,786千克;2017-2023年,公司持续开展梭罗沟金矿的地质勘查工作,梭罗沟金矿采矿权对应的矿区范围新增金金属资源量28,128千克(该新增资源量暂未评审备案);此外,梭罗沟金矿区挖金沟矿段查明资源储量为金金属量1,332千克 [2] 生产经营 - 预计今年生产规模将基本维持稳定 [1] - 公司主要客户包括中信建投、嘉实基金等 [1]

减持计划 - 2024年4月24日披露减持预披露，三家一致行动人持股27,417,591股占6.5280%，计划减持不超12,600,000股即不超3%[2] - 集中竞价减持不超4,200,000股占1%，大宗交易减持不超8,400,000股占2%[2] 减持情况 - 2024年5月22 - 31日累计减持6,417,500股占1.52798%，持股降至21,000,091股占5.00002%[3] - 2024年6月11 - 7月12日大宗交易累计减持4,269,000股占1.0164%[3][4] - 权益变动后合计持股降至16,731,091股，比例降至3.9836%[4]

盈利预测 - 2024年上半年，四川黄金预计盈利为14,000.00万元至15,000.00万元，同比增长51.14%至61.94%[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计为9,262.95万元，同比增长51.14%至61.94%[3] 盈利增长原因 - 本报告期矿山稳健经营，净利润增长主要源自金精矿销售量和金价上涨[5]

股份质押情况 - 北京金阳本次质押2,108,900股，占所持4.34%，占总股本0.50%[1] - 本次质押后累计质押18,229,300股，占所持37.55%，占总股本4.34%[3] 股份持有情况 - 截至披露日，北京金阳持股48,546,000股，比例11.56%[3] 其他信息 - 质押用途为公司日常经营，起始2024.7.10，到期2025.7.9，质权人为广发证券[1]

股份质押 - 北京金阳本次质押1137.5万股，占所持23.43%，占总股本2.71%[2] - 2024年6月26 - 27日分别向银河、中信建投质押602万、535.5万股[2] - 本次质押后累计质押1612.04万股，占所持33.21%，占总股本3.84%[6] 股份解除质押 - 北京金阳本次解除质押839万股，占所持17.28%，占总股本2.00%[4][5] - 2024年6月27 - 28日分别解除向广发、招商质押160万、679万股[4][5] 持股情况 - 截至披露日，北京金阳持有4854.6万股，持股比例11.56%[6] - 其持有的全部股份为无限售流通股[6] 质押用途 - 本次质押用途为公司日常经营[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，发行价每股7.09元，募资总额4.254亿元，净额3.902271亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募资1.935815亿元，账户余额1.972011亿元[5] 项目投资情况 - 募资投资项目预算总计5.85823亿元，拟投入3.902271亿元[3][4] - 梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目承诺投资5188.12万元，累计已投资825.63万元[5] 项目延期情况 - 梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目延期至2026年12月31日，因地下开采工程及行业技术规范[5][6][7] - 2024年6月21日董事会和监事会审议通过项目延期议案[1][12] - 保荐人中信建投证券对项目延期无异议[14]

会议信息 - 2024年6月21日召开第一届监事会第十九次会议[2] - 会议通知于2024年6月17日以电子邮件发出[2] - 应到监事6人，实到6人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 2024年6月21日召开第一届董事会第三十次会议[1] - 会议通知于2024年6月17日以电子邮件发出[1] - 应到董事15人，实到15人[1] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[2] - 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票[2] 核查情况 - 保荐机构中信建投证券出具核查意见[2]

中信建投证券股份有限公司 二、募集资金使用情况 关于四川黄金股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号）核准，公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 7.09 元，募集资金总额为 425,400,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 35,172,896.23 元后，募集资金净额为人民币 390,227,103.77 元。上述募集资金到 位情 ...