中信证券股份有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限 公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智微智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的要求，对公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项 进行了认真、审慎的核查。发表意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额为 8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 95,117.58 万元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 11 日对本公司 ...

会议相关 - 第二届监事会第八次会议于2024年7月29日召开，3名监事全部出席[2] - 会议审议通过《2024年半年度报告》等多项议案，表决结果均为3票同意[3] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超27000万元闲置募集和不超120000万元闲置自有资金现金管理[5] 股票发行 - 以简易程序向不超35名特定对象发行股票[11] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[13] - 发行数量不超发行前总股本30%，募资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[14] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[15] - 本次发行募资总额不超30000万元[17] - 发行股票将在深交所上市[18] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[18] 项目投资 - 新一代AI基础设施产业化项目投资29951.72万元，拟用募资20000万元[20] - 集团数智化体系升级项目投资2883.25万元，拟用募资1500万元[20] - 补充流动资金项目拟用募资8500万元[20] 其他事项 - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开之日[21] - 公司制定2024 - 2026年度股东回报规划[24] - 公司编制截至2024年6月30日前次募集资金使用情况报告[27] - 天健会计师事务所对前次募资使用报告鉴证并出具报告[27]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券法务部，涵盖各信息载体[5][7] - 舆情处理遵循快速反应等原则[6] 应对措施 - 知悉舆情快速报告，被财经媒体报道影响股价时自查等[7] - 加强与投资者沟通，做好信息披露[7] 制度规定 - 加强危机恢复管理，评估结果并制定计划[8] - 违反保密义务董事会有权处分追责[10] - 制度由董事会制定等，审议通过生效[12]

公司基本信息 - 公司成立于2011年9月7日，成立时注册资本为100万元，现注册资本24915.70万元，股份总数25093.94万股[4] - 公司股票简称智微智能，代码001339，上市于深圳证券交易所，法定代表人为袁微微[85] - 董事会秘书为张新媛，联系地址为深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B - 1303，电话0755 - 23981862，传真0755 - 82734561，电子信箱security@jwele.com.cn[86] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期（2024年1月1日至6月30日）无变化[87] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[88] 财务数据关键指标变化 - 公司期初余额总计17.358140012亿元，本期增减变动金额总计2897.197886万元，期末余额总计17.6478598006亿元[1][4] - 本报告期营业收入为16.89亿元，上年同期为16.35亿元，同比增长3.29%[91] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5648.13万元，上年同期为4152.11万元，同比增长36.03%[91] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4.82亿元，上年同期为 - 6614.68万元，同比增长828.63%[91] - 本报告期末总资产为38.74亿元，上年度末为32.09亿元，同比增长20.72%[91] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为20.22亿元，上年度末为19.26亿元，同比增长4.96%[91] - 非流动性资产处置损益为18.88万元[98] - 计入当期损益的政府补助为670.68万元[98] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为59.52万元[98] - 2023年第二季度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为338.61万元，主要系报告期确认政府补贴收益所致[100] - 2023年第二季度按规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额为257.72万元，主要系报告期确认政府补贴收益所致[100] 股份相关信息 - 有限售条件的流通股份A股为17819.22万股，无限售条件的流通股份A股为7274.73万股[4] 会计政策与核算标准 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[13] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[14] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，香港智微选择其经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[15] - 公司将单项应收账款金额、单个在建工程项目金额、金额超过资产总额0.5%的账龄1年以上其他应付款和应付账款认定为重要[16] - 拥有对被投资方的权力，享有可变回报且能影响回报金额，认定为控制[20] - 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围[21] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率近似汇率折算，资产负债表日按规定处理汇兑差额[27] - 账龄1年以内（含）其他应收款预期信用损失率为5.00%[137] - 账龄1 - 2年其他应收款预期信用损失率为20.00%[137] - 账龄2 - 3年其他应收款预期信用损失率为50.00%[137] - 账龄3年以上其他应收款预期信用损失率为100.00%[137] - 公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备[185] - 公司长期股权投资根据不同合并情况确定投资成本，有同一控制和非同一控制等情况[191][192] 利润分配预案 - 公司利润分配预案为以250,791,426股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）[28] 募集资金项目情况 - 谢岗智微智能科技项目募集资金承诺投资总额67,527.07万元，调整后投资总额67,527.07万元，本报告期投入2,561.72万元，截至期末累计投入48,373.09万元，投资进度71.64%，预计2026年08月31日达到预定可使用状态[51] - 海宁市智微智能科技有限公司年产32万台交换机生产基地建设项目募集资金承诺投资总额9,572.09万元，调整后投资总额0万元，本报告期投入0万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00% [51] - 智微智能研发、技服项目募集资金承诺投资总额0万元，调整后投资总额9,572.09万元，本报告期投入1,008.06万元，截至期末累计投入2,134.83万元，投资进度22.30%，预计2026年05月31日达到预定可使用状态[51] 子公司财务数据 - 新兆电注册资本3000万元，总资产77297649.97元，净资产65056186.95元，营业收入4966475.18元，营业利润 -546005.72元，净利润 -655541.66元[54] - 智微软件注册资本100万元，总资产26311148.53元，净资产22856309.44元，营业收入12432757.54元，营业利润6805111.55元，净利润6056115.49元[54] - 香港智微注册资本1000万港币，总资产170894990.09元，净资产14829293.08元，营业收入162199036.53元，营业利润2186614.30元，净利润2186614.30元[54] - 东莞智微注册资本10000万元，总资产946180125.06元，净资产682289428.22元，营业收入215242443.07元，营业利润1063217.61元，净利润447065.49元[54] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临下游市场需求波动、市场竞争加剧、国际贸易政策不确定、外汇汇率波动等风险[56][57][58][59] - 公司将采取关注产业链格局、加强市场信息搜集分析、开展外汇避险等措施应对风险[57][59] 市场行业数据 - 2023年第二季度全球个人电脑市场出货量达6539万台，同比增长0.3%，结束连续七个季度同比下滑[119] - 2023年联想、惠普、戴尔、苹果、华硕个人电脑出货量分别为59106千台、52893千台、39979千台、23203千台、16316千台，市场份额分别为23.9%、21.4%、16.2%、9.4%、6.6%，年增长率分别为 -12.7%、 -4.2%、 -19.6%、 -14.1%、 -20.6%[119] - 到2026年中国市场近50％的终端设备处理器将带有AI引擎技术[113][114] - 至2025年商用与消费笔记本电脑市场出货量将分别突破1000万与2000万，2027年市场总量将超3400万，其中AI笔记本电脑占比达86%[114] - 2024年中国AI PC新机出货占比将超50%，2024 - 2027年AI PC在中国渗透率将分别达55%、75%、80%和85%[119] - Canalys预计到2027年60%的PC将具备人工智能功能，波士顿咨询预测到2028年AI PC将占PC市场的80%，赛迪顾问预计到2025年AI PC渗透率有望接近30%[119] - 传统PC消费市场主流换机周期为3 - 5年，2022年约10%用户有两年内置换PC计划，AI PC拉动下，IDC预计两年内换机用户置换率提升至20%甚至更高[120] - 2023年全球AI服务器市场规模为211亿美元，预计2025年达317.9亿美元，2023 - 2025年CAGR为22.7%；2022 - 2026年出货量CAGR将达10.8%[124] - 2022年全球工业机器人市场规模达195亿美元，同比增长11%[126] - 2017 - 2022年，中国工业机器人市场规模由46亿美元增至87亿美元，复合年均增长率达13.6%[126] 公司业务产品情况 - 公司拥有计算、存储、管理、边缘及AI服务器产品，为客户提供全方位AI解决方案[124] - 公司产品与开源鸿蒙系统完美适配，推出OPS、云终端、边缘终端等产品[130] - 公司行业终端包括PC、OPS、云终端、商显终端等产品[128] - 公司提供行业终端、ICT基础设施、工业物联网硬件产品及方案的研发、生产、销售及服务[151] - 公司已完成全系列工控产品开发，可定制化，应用于机器视觉等多个场景[150] - 公司基于主流通用计算机芯片平台推出多行业物联网智能终端产品，覆盖多个关键应用场景[152] - 公司OPS产品应用于教学、会议及众多商用显示场景，提升互动性和生产力[153] - 公司围绕商显需求研发数十款硬件方案，应用于多个领域[154] - 公司网络设备类产品包括交换机、网关等，提供多种解决方案[157] - 公司网络安全产品线开发符合网络安全场景的硬件设备，应用于多类网络场景[157] - 公司拥有边缘终端和边缘服务器产品，“AI+”解决方案覆盖多领域且部分已落地[158] - 公司服务器类产品包括管理、计算等多种服务器，AI服务器矩阵持续扩大[159] - 公司工业物联网板块提供多形态工业级计算机等硬件产品及解决方案，应用于多个领域[162] - 公司推出全系列机器视觉控制器硬件产品，涵盖多个系列，采用多种芯片解决方案，应用于多个场景[163] - 公司推出针对不同类型机器人的控制器产品，具备出色特性，应用于多个领域[164][166] - 公司在新能源行业提供多环节视觉检测解决方案和“光储充”采集网关产品[166] - 公司推出PAC自动化控制方案，整合多个功能，简化架构，提升工厂效率[166] - 公司在工业物联网领域针对工厂自动化推出ICT、工业计算机和工业控制三大类产品及解决方案[178] 公司运营模式 - 公司采购主要原材料，根据订单、预测、库存等制定计划，与供应商合作稳定，存在客户指定采购情况[167] - 公司销售模式分为直销和贸易模式，主要以直销方式销售[168] - 公司以自主生产为主，通过ODM模式提供产品，采用“以销定产”方式，构建柔性生产体系[169] 公司能力与优势 - 公司具备场景化产品定义能力，能满足客户定制化需求，提供“云网边端”一站式硬件服务[172][173] - 公司拥有多形态产品研发能力，研发团队经验丰富，覆盖多领域多架构，具备全链条研发体系[174] - 截至2024年6月30日，公司拥有有效专利753个，其中发明专利51个，实用新型专利582个，外观设计专利120个，获得222项软件著作权[195] - 公司拥有小批量、多品种产品的柔性生产制造能力，打造数字化、智能化工厂[196] 公司供应链与合作 - 公司上游供应商主要为芯片、被动元器件、PCB等材料供应商，通过打造供应商合作体系降低采购成本[180] - 公司通过了鸿合科技、锐捷网络等大型品牌客户的合格供应商认证[182] 公司信息化建设 - 公司构建了从基础网络到私有云、桌面云，从基础硬件到企业应用系统的智能信息化体系[182] - 公司提升信息安全级别，PLM系统通过“国家信息系统安全等级保护三级认证”测评[183] 公司投资情况 - 2024年初公司投资设立控股子公司腾云智算，注册资本2000万元，持股51%[184] 公司内部控制 - 公司制定并执行涵盖采购、生产、销售等环节的内部控制制度，品质控制流程全流程覆盖[197]

一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-060 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-048）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 08 月 08 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年半年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 董事长 袁微微女士，董事会秘书 张新媛女士，财务总监 李波先生，独立 董事 高义融先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 08 月 08 日 （ 星 期 四 ） ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 章程 2024 年 7 月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 3 | | | 第三节 | 股份增减和回购 3 | | | 第四节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 独立董事 28 | | | 第三节 | 董事会 31 | | | 第四节 | 董事会秘书 37 | | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 37 | | | 第六章 | 监事会 | 39 | ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-058 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对 2024 年半 年度末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为 3,261.44 万元。现 将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中 截至 2024 年 6 月 30 日的相关资产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的资 产计提减值准备。 2024 年半年度公司计提存货跌价损失 3,261.44 万元，整体占公司最近一个 1 会计年度经审计净利润绝对值的比 ...

（二）分红回报规划制定原则 本规划的制定严格遵守国家相关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定。 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配应保持连续性和 稳定性。公司分红回报规划应充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见， 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，坚持现金分红优先这一基本原则。 （三）分红回报的具体方式 深圳市智微智能科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 为进一步加强深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，提高投资者合理回 报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监 会公告[2023]61 号）、《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司董事会在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环 境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等各项因素，经过充分论证后制定了《深圳市智微智能科技股份有限公司未来三 ...

1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后， 我们认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的各项要求，具备发行条件。 2、公司本次向特定对象发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册 管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。 3、公司就本次向特定对象发行编制了《深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》，前述方案论 证分析报告符合《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。 深圳市智微智能科技股份有限公司监事会 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事 项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》的有关规定，我们作为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金拟主要投入新一代 AI 基础设施产业化项目、集团数智化体系升级项目等，投入该等项目既符合我国支 持电子设备制造行业的政策环境又能满足公司当前实际经营发展需要，具体分析 如下： 二〇二四年七月 1、国家政策鼓励加速布局 AI 基础设施，实现新质生产力高质量发展 1 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"智微智能"）于 2024年7月29日召开第二届董事会第十次会议审议通过了公司2024年度以简易程 序向特定对象发行股票的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等 相关规定，公司董事会编制了本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的需求，增强公司资本实力，提升盈利能力和市场竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和 中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件的规定，公司拟实施2024年度以简易程序向特定对象发行 股票 ...