证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-063 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-064）。 三、备查文件 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日（星期五）通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次 会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<20 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-064 华纬科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第三届 董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号），公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）3,222 万股，每股发行价格 28.84 元，共募集资金人民币 92,922.48 万元， 扣除不含税发行费用人民币 11,355.04 万元，实际募集资金净额为人民币 81,567.44 万 元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2023 年 5 月 11 日对本次发行募 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-060 华纬科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司全资子公司诸暨市元亨贸易有限公司（以下简称"元 亨贸易"）因业务发展需要，申请变更了经营范围。近日，元亨贸易已完成工商 变更登记手续，并已取得诸暨市市场监督管理局核发的新《营业执照》，具体情 况如下： | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 批发:弹簧,汽车配件,摩托车配件,针纺 | 一般项目：汽车零配件批发；摩托车及 | | 织品,五金交电,箱包,塑胶制品,机床设 | 零配件批发；通用零部件制造；金属丝 | | 备,珍珠;从事弹簧、汽车配件、钢丝、 | 绳及其制品制造；针纺织品及原料销 | | 钢棒、弹簧生产及加工设备的进出口 | 售；弹簧销售；橡胶制品销售；金属成 | | 业务(以上商品进出口不涉及国营贸 | 形机床销售；水产养殖珍珠购销；货物 | | 易、进出口配额许可证、出口配额招 | 进出口（除依法须经批 ...

股东情况 - 万泽投资持有公司股份13,717,200股，占总股本7.5373%[2] 减持计划 - 2024年10月16日 - 2025年1月15日拟减持不超5,200,000股，占总股本2.8573%[2][4] - 减持原因是基金退出期经营需求，来源为上市前持股[3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，价格按市场价确定[5][6] 其他说明 - 投资超60个月，减持总数不受比例限制[4] - 此前承诺已履行或持续履行，本次减持计划与其一致[7][8] - 减持计划有不确定性，不会导致公司控制权变更[9]

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-058 华纬科技股份有限公司 关于购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●公司拟通过购买子公司作为收购主体，参与竞拍 MSSC AHLE GmbH 名下的 部分资产，该部分资产能否竞拍成功存在不确定性。 ●本次购买资产事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案 或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的 风险。 ●本次购买资产为境外投资，由于法律、制度、政策、文化等方面的差异，存在 一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 ●根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、基本情况概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届 董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于购买资产的议 案》，同意公司通过购买子公司作为收购主体，参与竞拍 MSSC A ...

会议情况 - 华纬科技第三届监事会第十六次会议于2024年8月27日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 以3票同意通过《关于购买资产的议案》[3] 资产购买 - 拟通过子公司竞拍MSSC AHLE GmbH名下部分资产[3] - 拟用不超2000万欧元自筹及自有资金购买及建设[3]

第三届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-056 华纬科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 22 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中亲自出席 8 人，授权委托出席 1 人，董事陈文晓先生处理公务，时 间冲突，授权董事童秀娣代为表决（其中：金雷先生以通讯表决方式出席）。董事长 金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事童秀娣女士 主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议 内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性 文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-055 华纬科技股份有限公司 关于子公司取得不动产权证书暨对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第三届董 事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，2024年4月29日召开2023年年度 股东大会，审议通过了《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》，同意公 司与重庆战新科技产业集团有限公司签署《华纬科技重庆生产基地项目投资协 议》，在重庆市渝北区投资建设"华纬科技重庆生产基地"，项目计划总投资约 6亿元人民币，包括对项目的一切投资。具体内容详见公司于2024年4月9日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资 讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签署项目投资协议暨对外投 资的公告》（公告编号：2024-013）。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 202 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-054 华纬科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年6月28日、2024 年7月17日召开第三届董事会第十五次会议和2024年第二次临时股东大会，审议 通过了公司《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2024 年7月2日、7月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，现将公司2024年员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"、"本员 工持股计划"）实施进展情况公告如下： 一、 本期员工持股计划的股票来源及数量 中 ...

业绩总结 - 2024年上半年营收同比增40.71%，受自主品牌新能源市场拉动[2][3] - 毛利率同比降4.90%，因稳定杆端毛利率下降多[3] 业务情况 - 悬架系统客户有比亚迪、吉利等，制动系统出口客户有采埃孚、瀚德等[4] - 弹簧采用“以销定产”模式，结合销售预期保持库存[4] 项目进展 - 募投项目部分按计划推进，产能持续释放[5] - 重庆生产基地项目办理权证，部分募投项目受其进度影响[5] 未来展望 - 加强与部门沟通，调整经营策略应对政策变化[3] - 关注经济形势，拓宽细分市场，加大研发投入[3] - 海外布局处前期调研，投资谨慎[5] 其他策略 - 利润分配考量规则和条件，坚持可持续回馈投资者[5]