第三届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-056 华纬科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 22 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中亲自出席 8 人，授权委托出席 1 人，董事陈文晓先生处理公务，时 间冲突，授权董事童秀娣代为表决（其中：金雷先生以通讯表决方式出席）。董事长 金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事童秀娣女士 主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议 内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性 文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-054 华纬科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年6月28日、2024 年7月17日召开第三届董事会第十五次会议和2024年第二次临时股东大会，审议 通过了公司《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2024 年7月2日、7月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，现将公司2024年员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"、"本员 工持股计划"）实施进展情况公告如下： 一、 本期员工持股计划的股票来源及数量 中 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-055 华纬科技股份有限公司 关于子公司取得不动产权证书暨对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第三届董 事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，2024年4月29日召开2023年年度 股东大会，审议通过了《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》，同意公 司与重庆战新科技产业集团有限公司签署《华纬科技重庆生产基地项目投资协 议》，在重庆市渝北区投资建设"华纬科技重庆生产基地"，项目计划总投资约 6亿元人民币，包括对项目的一切投资。具体内容详见公司于2024年4月9日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资 讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签署项目投资协议暨对外投 资的公告》（公告编号：2024-013）。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 202 ...

业绩总结 - 2024年上半年营收同比增40.71%，受自主品牌新能源市场拉动[2][3] - 毛利率同比降4.90%，因稳定杆端毛利率下降多[3] 业务情况 - 悬架系统客户有比亚迪、吉利等，制动系统出口客户有采埃孚、瀚德等[4] - 弹簧采用“以销定产”模式，结合销售预期保持库存[4] 项目进展 - 募投项目部分按计划推进，产能持续释放[5] - 重庆生产基地项目办理权证，部分募投项目受其进度影响[5] 未来展望 - 加强与部门沟通，调整经营策略应对政策变化[3] - 关注经济形势，拓宽细分市场，加大研发投入[3] - 海外布局处前期调研，投资谨慎[5] 其他策略 - 利润分配考量规则和条件，坚持可持续回馈投资者[5]

会议主要讨论的核心内容 1. 公司上半年业绩情况: - 公司实现营收7个亿,同比增长40.71% [1][2] - 扣非规模利润7549.85万元,同比增长25.12% [2] - 主要产品包括汽车悬架弹簧、稳定杆、制动弹簧等 [2] 2. 业务板块情况: - 全价弹簧收入超过4个亿,同比增长33% [3] - 稳定杆收入1.87亿元,同比增长17% [3] - 稳定杆毛利率有所下降,主要受到新产品开发、设备投入等因素影响 [3][4] 3. 产能建设情况: - 除重庆工厂外,其他木头项目基本完成 [10] - 今年全价弹簧和稳定杆产能合计约3400万件 [10] - 重庆工厂建设进度有一定影响,预计2026年全部投产 [10] 4. 海外布局规划: - 正在考察美洲、欧洲、东盟等市场,有多个新建和并购项目在调研中 [12][13] - 目前主要面向商用车市场,与斯坦利斯等客户有较大订单增量 [17][18][19] 问答环节重要的提问和回答 1. 关于稳定杆毛利率下降的原因: - 新产品开发、设备投入、人员效率等因素导致产能爬坡阶段毛利率下降 [4] - 稳定杆业务处于抢占市场份额阶段,产品价格相对较低 [4][21] 2. 关于三四季度的业绩展望: - 7月份收入创新高,预计三四季度收入将继续增长 [5][6] - 稳定杆毛利率有望在三四季度得到改善,公司正在加强成本控制 [21][22][23] 3. 关于海外客户拓展情况: - 与斯坦利斯等客户有较大订单增量,正在与更多海外客户进行接触 [17][18][19][26][27] - 海外产能建设是关键,目前主要考虑美洲和欧洲市场 [12][13][26][27]

客户拓展和合作情况 - 公司目前在供货的客户群体和前五大客户没有发生太大变化 [1] - 正在接触一些合资和外资车企,处于比较早期的沟通交流 [1] - 公司与Stellantis去年确定合作,已经拿到了3个项目 [2] 产能投放情况 - 除重庆工厂建设进度影响外,其他募投项目都按原计划有序进行,产能持续释放中 [3] - 三、四季度公司整体保持乐观态度,具体业绩以后续定期报告为准 [6] 收入和利润情况 - 上半年悬架弹簧收入超过4亿元,同比增长33%左右;稳定杆收入达到1.87亿元,同比增长117%左右 [4] - 利润端增长不及收入,主要是稳定杆毛利率下降,新产品开发和新设备磨合等因素影响 [4][6] - 吉利、比亚迪、长城等主要客户稳定杆业务上半年同比增量接近或超过50% [7] - 非车业务收入占比下降,主要是汽车业务订单交付压力大 [8] 海外布局规划 - 公司今年加快了海外布局,已考察了多个市场,正在前期调研阶段 [5] - 现有海外大客户有较大订单增量,公司正在加快海外布局进度 [6] 其他财务情况 - 应收账款较高,一方面是业务量增长,另一方面是年降谈判时间较长影响回款 [12] - 一季度毛利率高于二季度,一方面是年降压力,另一方面是二季度加大了相关投资 [13]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持-A"评级 [1] 报告的核心观点 业绩表现符合预期 - 2024年上半年公司实现营业收入7.07亿元,同比增长40.71%;实现归母净利润0.81亿元,同比增长26.80% [1] - 收入增长主要受悬架系统零部件销售增长驱动,悬架系统零部件收入为5.89亿元,同比增长52.07% [1] - 净利润增速低于收入增速,主要由于毛利率下降4.9个百分点所致 [1] 公司发展信心 - 公司发布2024年员工持股计划,业绩考核目标为2024年营收同比增长不低于20%或净利润同比增长不低于15% [1] - 公司推进重庆生产基地建设项目,有望强化对当地主要车企客户的供应能力 [1] 未来发展前景 - 汽车行业景气或有望延续,稳定杆供应渗透有望继续提升,公司业绩预期较为稳定 [1] - 公司持续拓展机器人及工程机械领域应用,增长空间有望进一步打开 [4]

报告投资评级 - 维持“买入”评级 [1] 报告核心观点 - 悬架弹簧业务增长亮眼，产能释放下业绩持续兑现 [1] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2022 - 2026年营业收入分别为890百万元、1,243百万元、1,567百万元、2,024百万元、2,279百万元，增长率分别为24%、40%、26%、29% [1] - 2022 - 2026年净利润分别为113百万元、164百万元、202百万元、261百万元、290百万元，增长率分别为82%、46%、23.1%、29.3%、11.2% [1] - 2022 - 2026年每股收益分别为0.62元、0.90元、1.10元、1.43元、1.59元 [1] - 2022 - 2026年每股现金流量分别为0.30元、0.24元、1.21元、1.33元、2.20元 [1] - 2022 - 2026年净资产收益率分别为20%、11%、12%、13%、13% [1] - 2022 - 2026年P/E分别为27.7、19.0、15.4、11.9、10.7 [1] - 2022 - 2026年P/B分别为5.5、2.1、1.8、1.6、1.4 [1] 业务情况 - 24H1悬架弹簧实现营收5.89亿元，同比+52.07%，营收占比83.38%；24H1实现归母净利润0.81亿元，同比+26.8%，24H1整体毛利率23.76%，同比 - 4.9%，其中悬架系统零部件毛利率23.08%，主要是稳定杆短期承压 [1] - 产品已进入众多客户供应链体系，包括国内汽车品牌和海外知名汽车零部件供应商，持续优化生产工艺，丰富产品结构并拓展新客户 [1] - 公司计划投资建设多个项目，如“华纬科技重庆生产基地”等，各项目预计在2024 - 2025年陆续完成，项目落地有望助推业绩持续释放 [1]

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-052 华纬科技股份有限公司 截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： | 加：2024 1-6 月现金管理收益 | 年 | 411.94 | | --- | --- | --- | | 2024 1-6 月存款利息收入扣减手续费净额 | 年 | 219.86 | | 募集资金余额 | | 35,864.49 | | 其中：存放于募集资金专户余额 | | 6,464.49 | | 现金管理账户余额 | | 29,400.00 | 二、募集资金存放和管理情况 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，华纬科技股 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-050 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中亲自出席 8 人，授权委托出席 1 人，董事长金雷先生出差在外，授 权董事童秀娣代为表决（其中：金锦女士、陈文晓先生、董舟江先生、王丽女士，共 4 位董事以通讯表决方式出席）。本次会议由半数以上董事共同推举董事童秀娣女士 主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议 内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性 文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 ...